21/08/2012
ÿþV o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 1 2 9 . 0 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D I R K L I B O T T E
( v e r k o r t ) "
I * 1 2 1 4 4 3 0 6 *
i u s
R e c , z } a n k v a n k c U p h 2 n d e t
p 9 , : 1 7 I 1 . 2 0 1 2
t e H A S S E L T
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r l o w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W e n d y
G e u s e n s t e H a m o n t d e d a t o é é n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t g e e n v o l g t
B E S L I S S I N G E N
L A F S T A N D V A N D E F O R M A L I T E I T E N T O T B I J E E N R O E P I N G .
V e n n o t e n :
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L I B O T T E D i r k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n e n
e n f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
I I . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r d e d a t o t w e e j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e h e c h t ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r H u b e r t V e n c k e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e B r e e d e d a t o v i e r j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
c ) b e s l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g :
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e
v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n .
I I I . O N T S L A G
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e e n i g e
z a a k v o e r d e r .
I V . A F G I F T E V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E G O E D E R E N .
D e e n i g e v e n n o o t i s d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n . H i j v e r k l a a r t b i j g e v o l g o v e r t e g a a n t o t t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f , h e t g e e n h i j v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
E r w e r d e n g e e n s c h u l d e n g e b u d g e t t e e r d v o o r d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n u i t e i n d e l i j k e v e r e f f e n i n g , w a a r v o o r d e H e e r L I B O T T E D i r k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t e z i j n . D e H e e r L I B O T T E D i r k , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e v e n e e n s p e r s o o n l i j k g e h o u d e n t e z i j n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e e n / o f s o c i a a l r e c h t e l i j k e s c h u l d e n v a n d e B V B V B A D i r k L i b o t t e , v o o r n o e m d , d i e n a h e d e n z o u d e n o n t s t a a n o f o p e i s b a a r z o u d e n w o r d e n .
V . K W I J T 1 N G .
D e v e r g a d e r i n g t r e e d t d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g b i j , k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d e n g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e h e e r L I B O T T E D i r k , v o o r m e l d , v o o r z i j n b e h e e r a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G .
G e z i e n d e a f g i f t e v a n d e g o e d e r e n a a n d e v e n n o o t e n g e z i e n e r g e e n p a s s i v a m e e r z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; : R e c t o P t a a n s e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a n n z t e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a d e n e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d e e l h o u d e r s d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d D i r k L i b o t t e d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
V i l . B E W A A R P L A A T S V A N D E B O E K E N V A N D E V E N N O O T S C H A P .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , B o r l o w e g 2 5 ,
V I I I . B E N O E M I N G B I J Z O N D E R E G E V O L M A C H T I G D E .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , A c c o u n t a n t s k a n t o o r V R B C O N S U L T b v b a t e
D i l s e n - S t o k k e m e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m
e l k a f z o n d e r l i j k a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e a l s t o e k o m s t i g e
a k t e n .
S T E M M I N G
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a c h t e r e e n v o l g e n s e n a f z o n d e r l i j k m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e : e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 2 1 / 7 / 2 0 1 2 e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d o r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g