30/05/2014
ÿþ. " M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
- n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
[
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r , 0 8 7 4 . 7 8 2 . 3 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D i r p a H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) D i j k b e e m d e n w e g 4 4 / 5 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n s l u i t i n g v e r e f f e n i n g .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V " D I R P A H O L D I N G " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e g e m o t i v e e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n " B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e , H e r e n t , H a l f D a g h r n a e l 1 1 b u s 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k B L O E M E N , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" B E S L U I T E N
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o f : v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « D I R P A , H O L D I N G » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r e s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i f f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e 1 1 1 b u s 1 , d a t :
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 9 . 2 4 5 , 6 3 E U R e n a f s l u i t m e t e e n e i g e n v e r m o g e n v a n 6 9 . 2 4 5 , 6 3 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t n i e t i n b o e k e n v a n e e n p r o v i s i e v o o r d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g ( k o s t e n n o t a r i s , v e r s l a g g e v i n g , p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . ) , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d . ) . B i f g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n .
D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u i f 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 , § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r e s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e N V « D I R P A H O L D I N G » e n k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g .
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 9 M E 1 2 0 1 i i
e e i e r e t f e 7 . 7
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 B 1 1 6 i j i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o d r -
b e h o u c i e n - a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r u a r n
i h -
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t 0 5 a p r i l 2 0 1 4 .
B B & B B e d r i f f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A .
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) F r a n k B L O E M E N , "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 e n v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 2 , t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D a t h e t s a l d o v a n h e t o o r s p r o n k e l i j k g e p l a a t s t k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t d e r e s e r v e s , n a a f t r e k v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s z a l w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n d e b e i d e v e n n o t e n , e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
3 . D a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d .
V I J F D E B E S L U I T .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D I R P A H O L D I N G " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g
v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g
D E R D E B E S L U I T .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t s l a g e n k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e
R a a d v a n B e s t u u r , g e v o r m d d o o r :
- m e v r o u w C E L I S M a r i a , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5 ;
- d e h e e r G I L I S S E N P a s c a l , w o n e n d e t e G e n k , M o e s s t r a a t 2 0 ;
- d e h e e r C L A E S R o n n y , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5 .
D i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
M E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e n o d i g e p r o v i s i e s w e r d e n a a n g e l e g d v o o r d e v o l d o e n i n g v a n
d e n o g t e b e t a l e n k o s t e n , i n h e t b i j z o n d e r d e z e d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t b i n d i n g e n d e
v e r e f f e n i n g .
D e r e s t e r e n d e a c t i v a z u l l e n w o r d e n o v e r g e m a a k t o p d e r e k e n i n g v a n d e b e i d e v e n n o t e n .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t - o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t v o o r n o e m d e - a l s g e s l o t e n b e s c h o u w d .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f l a a r b e w a a r d
w o r d e n i n d e w o o n p l a a t s v a n m e v r o u w C e l i s M a r i a , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5 t e Z o n h o v e n .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
~ ~ k g ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u , a a n 1 : B e l g i : S t a a t s l I I I I I I * 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 . 1 9 I I B 6 6 l l l l l I I I V A Y
7 *
~ d R E C H T B . ~ N K . V A i d K O O P H f ; N D E L 1
, 7 ~ 7 F ~ F G í !
~ S ~ ~ ~ 1 , d ` . r r . . 8
` ~
o : . ~
o
° . _ . . . . . G n f f ï é ` L T ~
.
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 7 8 2 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D i r p a H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5 3 5 2 0 z z 1 V f i a v E N
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 m e i 2 0 1 1 h e e f t b e s l o t e n v o l g e n d e
p e r s o n e n v o o r t e d r a g e n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e h e d e n
a a n v a n g t e n e i n d i g t b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
D e h e e r G i l i s s e n P a s c a l , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , D i n s e l s t r a a t 8 b u s 2
D e h e e r C l a e s R o n n y , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5
M e v r o u w C e l i s M a r i a , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5
A a n s l u i t e n d o p d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n d e h e e r C l a e s R o n n y e n m e v r o u w C e l i s M a r i a , w o n e n d e n t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , D i j k b e e m d e n w e g 4 4 b u s 5 a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i e h e d e n a a n v a n g t .
d e h e e r C l a e s R o n n y , a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .