18/06/2014
ÿþn e c l 1 1 . 1
I I i i l i N . B 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 7 . 8 2 5 . 0 6 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o o r o e l o a d l i r n r u f l o c r r e . C 1 A z l ' A
k o o p b a n t l d A r i l w e r p t n , & d , T t g - - "
B e n a m i n g ( v o l u i t : S e c u r e E s t a t e E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B r o e k s t r a a t 2 A
3 8 3 0 W e l l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e d e n , d e z e v i e r j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m i
v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0
W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ;
" S E C U R E E S T A T E E N G I N E E R I N G " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 2 A , o p g e r i c h t
a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n o p 2 0 j u n i 2 0 0 2 , g e p u b l i c e e r d i n d &
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 9 j u l i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 7 - 0 9 / 1 7 7 , w a a r v a n d e s t a t u t e n .
n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r B E 0 4 7 7 . 8 2 5 . 0 6 7
A a n w e z i g i s :
D e h e e r M E E K E R S D a v i d C l e m e n t A r t h u r , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 2 1 j u l i 1 9 6 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w
S W I J S E N E l s A u g u s t i n e J o s e p h i n e , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 7 m e i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t
2 A .
H i j v e r k l a a r t g e h u w d t e z i j n t e W e l l e n o p 5 a p r i l 1 9 9 1 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n
h u w e l i j k s c o n t r a c t
G e w i j z i g d m e t b e h o u d v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k W i l s e n s t e W e l l e n o p
2 0 j a n u a r i 2 0 1 2 . .
O i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
H o u d e r v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
P e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d d o o r d e h e e r D a v i d M e e k e r s , v o o r n o e m d , o m t i e n u u r .
H a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n g e z i e n h i j e n i g e v e n n o o t i s , i n h e t b e z i t v a n a i l e ;
h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
P e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r a a n w e z i g i s .
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e
v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n . .
P e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a g e n d a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
1 - A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n .
2 - V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 - B e s l i s s i n g o v e r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ' ( ¬ 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) n i e u w e : a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s : b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e , K a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , a a n p a s s i n g a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n ,
6 - B e k r a c h t i g i n g o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
7 - K w i j t i n g .
- - - - _ _
O p d e l a a t s t e h i e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
8 - M a c h t i g i n g t o t C o e i r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o d i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n e n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n d i e z i n a a n
t e p a s s e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e z a a k v o e r d e r l e g t u i t w a a r o m d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t z i j n v e r s l a g g o e d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d
( ¬ 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t e e n
t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g v a n g e l d .
I n r u i l v a n d e i n b r e n g w o r d e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n
d i e i n d e e v e n t u e l e w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g v a n 1 5 %
r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o a l s b e p a a l d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 0 1 j u l l 2 0 1 3 e n i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 1 j u l i v o l g e n d e .
D e g e l d e n z i j n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b i j s t o r t i n g o f
o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k t e W e l l e n , g e o p e n d o n d e r
r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 4 4 0 4 4 1 2 2 6 6 3 o p d e n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g , d a t m i j i s
o v e r h a n d i g d .
D e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n k o m e n t o e a a n d e h e e r M e e k e r s D a v i d , v o o r n o e m d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o 1 0 6 . 6 0 0 , 0 0 ) H e t i s v e r d e e l d
i n n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / n e g e n h o n d e r d d e r t i g s t e ( 1 / 9 3 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n v a n v o o r h e e n S e c u r e E s t a t e E n g i n e e r i n g
n a a r " D M M A N A G E M E N T " ,
A r t i k e l 1 z a l b i j g e v o l g l u i d e n :
" A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " D M M A N A G E M E I V T " .
V o o r h e t o v e r i g e b l i j f t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 i n t e g r a a l b e h o u d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B E R W A E R T S P i e r r e E l i e , g e b o r e n t e A t t e n h o v e n o p 2 4
s e p t e m b e r 1 9 4 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 4 5 . 0 9 . 2 4 - 1 7 9 . 1 2 , w o n e n d e t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - l a a n 7 2 / 0 0 7 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r B e r w a e r t s , v o o r m e l d , k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e
b e s t u u r s d a d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
A c h t s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t i e n u u r d e r t i g .
B E V E S T I G I N G I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e n a m e n , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s v a n d e c o m p a r a n t e n o n d e r m e e r d o o r
h e t z i e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
A R T I K E L 9 V E N T O S E W E T
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e w e r k e n d e n o t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e
n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 § 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t ,
w a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r U d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j k o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n
v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t m e d e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e
k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n
v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e
a a n v a a r d e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r d e v e r s c h i j n e r s i n d e z e ,
W A A R V A N A K T E
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e W e l l e n , t e r s t u d i e , w a a r b i j d e p a r t i j e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n :
1 . d a t d e z e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n s a m e n m e t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e d e g e d e e l d e o n t w e r p ;
2 . d a t d e g e h e l e a k t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d t o e g e l i c h t t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n . N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r v o o r i s v e r m e l d , h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d m e t o n s , n o t a r i s ,
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L A N T W E R P E N A F D E L I N G T O N G E R E N
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
- c h e q u e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4
°
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g