04/08/2014
ÿþ M o á W o r d 1 1 . 1
L , < I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I ~ B I ~ I V Y
* 1 4 1 1 9 0 7 0 +
R E C H T S A N K v a n K C i ; P I i l l N l b , - .
t e A N T + N e t P [ m
2 4 J U L I 2 0 1 4
a r d t I l M M E l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 4 9 0 6 7 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r A n B o e t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W e i g e r b e r g 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s L u c B O G A E R T S t e D i e s t o p 1 6 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A G E N D A E N B E S L I S S I N G E N
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t g e e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t
ë é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e v e n a l s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r b i j C A L L E N S , P I R E N N E & C o B V C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , o p z e v e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B V B A " D O K T E R A N B O E T S " m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H E U S D E N - Z O L D E R , W e i g e r s b e r g 1 8 ( i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H A S S E L T o n d e r n u m m e r 0 8 7 4 . 9 0 6 . 7 4 2 ) b e s t a a t u i t d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t o n t s t a a n u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w a a r b i j h e t n e t t o b e d r a g ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 z a l b e d r a g e n e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n , t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z u l l e n w o r d e n u i t g e - g e v e n .
O n d e r g e t e k e n d e , M a r c M A R I S , b e d r i j f s r e v i s o r - k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H A S S E L T , L u i k e r s t e e n w e g 2 3 2 b u s 4 - v e n n o o t v a n d e B V C V B A C A L L E N S , P I R E N N E & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A N T W E R P E N , J a n V a n R i j s w i j c k l a a n 1 0 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t : d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z i e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
e r o v e r e e n k o m s t i g b e p a a l d e r e c h t s l e e r , o n d e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n ( m e t n a m e h e t u n a n i e m e a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n e v e n a l s h e t f e i t d a t h e t r e s p e c t i e v e g e w i c h t ( p e r c e n t a g e ) v a n i e d e r e v e n n o o t n i e t d o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e w i j z i g d z o d a n i g d a t g e e n e n k e l e v e n n o o t w o r d t b e n a d e e l d o f b e v o o r d e e l d e n t o t s l o t d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n " z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " d i e n e n t e z i j n ) , g e e n a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g ;
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t b e s t a a n d k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 o p ¬ 3 9 7 . 5 0 0 , 0 0 .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ J
, .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e o n s t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 5 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e i n b r e n g v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e e n i g e a a n - d e e l h o u d e r .
V o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g i s o n t s t a a n , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d r i e j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d i e o n d e r m e e r b e s l o o t t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e o n d e r w o r p e n w e r d a a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) .
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 9 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c B o g a e r t s
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- E x p e d i t i e a k t e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g