13/03/2014
ÿþ1 4 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K ' J A N 1 ( 0 0
0 1 4 - 0 3 - 2 0 1 4
H A S S E L T
G r i f f i e
M o d W o r d I i i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 4 9 . 1 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r B r i g i t t e M a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i l s t r a a t 2 8 - 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - h e r b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
h e r b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r B r i g i t t e M A E S , w o n e n d e U i l s t r a a t 2 8 - 3 5 0 0 H A S S E L T .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e b e s l i s s i n g g a a t i n o p 2 3 1 0 1 1 2 0 1 4 .
M e v r o u w M a e s a a n v a a r d t d i t m a n d a a t D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e h a n d e l i n g e n , d i e v o o r h e d e n g e s t e l d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e b e k r a c h t i g e n .
H a s s e l t , 2 3 j a n u a r i 2 0 1 4
B r i g i t t e M a e s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n ! j j B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 1 4 9 , 1 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r B r i g i t t e M a e s
: C ( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d . ;
Z e t e l : U i l s t r a a t 2 8
3 5 0 0 H a s s e l t ( S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k )
1 O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s H e r v é D e G r a e f m e t s t a n d p l a a t s t e M o l o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n " D O K T E R B R I G I T T E M A E S " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L o u i s W o u t e r s , a l s d a n t e B a l e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s H e r v é i ; D e G r a e f t e M o l , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 0 m e i 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 / 0 6 / 0 8 - 0 8 0 7 7 8 .
V e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t ( S i n t - L a m b r e c h t s - H e r k ) , U i l s t r a a t 2 8 , R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t 0 8 7 4 . 1 4 9 . 1 5 2 .
I n h o u d e n d e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
* - D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s
e n z e v e n t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 5 3 5 . 7 7 6 , 0 5 ) u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , I e l i d W I B 9 2 ,
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 2 . 1 9 8 , 4 4 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 0 . 7 9 8 , 4 4 ) e n d i t d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
; D e v o o r m e l d e s o m v a n ¬ 4 8 2 . 1 9 8 , 4 5 w e r d g e p l a a t s t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j d e J . V a n ; B r e d a & C ° o p d a t u m v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a d e r t i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , w e l k e w e r d i n g e v o e r d b i j d e ï F p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t t i j d e l i j k v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n 1 0 % .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t w e e e n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 2 . 1 9 8 , 4 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 0 , 7 9 8 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e )
* D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o m t r e n t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d o e n d e d a t d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 0 0 . 7 9 8 , 4 4 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 5 1 ° ) "
* D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R E G M T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 D E C . 2 0 1 3
"
V o a r -
y b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - N o t a r i s J o h a n V a n E r m e n g e m
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g