29/01/2014
ÿþ M o d w o s d 1 1 . 1
r l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
* 1 4 0 2 8 5 1 7 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 0 0 . 4 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R E M I L E H E N Q U E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r k e n l a a n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , : g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 , b l a d 7 2 , v a k 1 6 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r ' K . B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R E M I L E H E N Q U E T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r k e n l a a n 3 6 ,
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n :
D e h e e r H E N Q U E T E m i l e J o s e p h L é o n , a r t s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e r k e n l a a n 3 6 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e d e b e s l i s s i n g d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d : é é n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f ; v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 1 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ; n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t , d e h e e r H E N Q U E T E m i l e v o o r n o e m d , b e v e s t i g t z i j n a k k o o r d o m v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g , : n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a v e r m e l d ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 5 , 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n t w e e f a s e n , n a m e l i j k :
" I n e e n e e r s t e f a s e w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 8 3 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
" I n e e n t w e e d e f a s e w o r d t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 8 3 0 , 0 0 ) .
2 . 1 . E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V e r s l a g e n I n s c h r i j v i n g ,
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d ' n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o ; ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , D i t b e d r a g w o r d t v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n i n t o t a a l h o n d e r d ; a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
V e r s l a g e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t é é n p a r i g h e l d o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n ,
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . l e d e r e v e n n o o t e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
I n s c h r i j v i n g :
O p d e z e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i s v e r v o l g e n s i n g e s c h r e v e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r H E N Q U E T E m i l e v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , i n c l u s i e f e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 0 0 ) ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e h e e r H E N Q U E T E m i l e h e e f t o p d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R E M I L E H E N Q U E T " .
V o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g w o r d t a l d u s i n g e b r a c h t i n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 8 3 0 , 0 0 ) w o r d t a a n g e w e n d t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e e n e e r s t e f a s e e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " , d i e n a d i e n i n e e n t w e e d e f a s e e v e n e e n s w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n , a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g , t o e b e d e e l d a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r H E N Q U E T E m i l e v o o r n o e m d .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r H E N Q U E T E m i l e v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R E M I L E H E N Q U E T ' .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r H E N Q U E T E m i l e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 1 5 5 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e b e d e e l d .
2 . 2 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 1 8 8 . 0 7 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 9 0 0 , 0 0 ) e n h e t b e d r a g v a n d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g o f a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 . 8 3 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e d i e w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e " .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 5 ) e l k .
V i e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g ,
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , a l s v o l g t : " A R T I K E L 6 K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 5 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g ( 2 5 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g s t e ( 1 1 2 5 5 ) e l k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e e n w i n s t b e w i j z e n u i t g e v e n d i e h e t k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V i j f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
h o e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g