10/02/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a d W a r d 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N , J u r g e : , 4 i a i e r g r i f f i e d e r r e c t e : r e i k v , k n o p h a n d e l l e T O N G E R E N
2 8 - 0 1 - 2 0 1 +
C i e i i o 0 k i 0 n f t g r i f f i e
1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 8 1 1 8 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 9 9 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R G I L I O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , R i n g l a a n 8 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n o m 1 3 u u r , v o o r M e e s t e r Y a s m i n e
F A G A R D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O L S O N & F A G A R D , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e ,
M a a s m e c h e l e n ; g e r e g i s t r e e r d t e M a a s m e c h e l e n o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 ; b o e K 5 / 2 9 0 , v a k 8 2 , v a k 5 , d r i e b l a d e n , g e e n
v e r z e n d i n g e n ; o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ; d e e . a . I n s p e c t e u r - a d v i s e u r a . i . g e t e k e n d H A N O T R . , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , - ) t e v e r m i n d e r e n m e t
h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , - ) t o t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) d o o r u i t k e r i n g v a n e e n b e d r a g
v a n , - ) h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 5 . 0 0 0 , - ) i n s p e c i ë n u i t h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s g e s c h i e d e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t
v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n
a r t . 3 1 6 W . V e n n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , m e t n a m e d o o r a a n p a s s i n g v a n
a r t i k e l 5 , d a t v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , - ) , v e r d e e l d i n
h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 3 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G E N V E R L E N G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 3 1 d e c e m b e r e n a f
t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n e n d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n a l s v o l g t
l u i d e n :
" A r t i k e l 2 5 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 1 d e c e m b e r e n e i n d i g t o p 3 0 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r ,
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e
i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g ,
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n d e
a l g e m e n e v e r g a - ' d e r i n g v o o r g e l e g d ,
T e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t d e z a a k v o e r d e r d e z e s t u k k e n m e t h e t
j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s s e n . D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n d e s g e v a l l e n d h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n g e z o n d e n , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g v o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e - ' s t e l d "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , t e
v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L . N O T A R I S Y A S M I N E F A G A R D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t h o u d e n d e v o l m a c h t
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f
â