19/03/2014
ÿþ N o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V r b e h i a a i B e l . S t a a
1 1 I
+ 1 A 0 6 3 8 3 '
I I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 7 M A R I 2 0 1 4
i e d > l e # ' ~ S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 8 1 2 . 0 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r G o d d e e r i s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : O l m e n s t r a a t 2 9 - 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a r c S W O L F S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r F r a n k G O D D E E R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n , w e t t e l i j k b e l e t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 0 7 J a n . 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R G O D D E E R I S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O l m e n s t r a a t 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r H a s s e l t o n d e r n u m m e r 0 4 7 5 . 8 1 2 . 0 2 1 , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g d i v i d e n d u i t k e r i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 . D i t b r u t o - d i v i d e n d w o r d t o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
O p d e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 4 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) . D i t b r u t o - d i v i d e n d w e r d o n t t r o k k e n a a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l e e f e e n n e t t o - d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t o v e r e e n k o m s t i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
D e r d e s l i s s i n g - I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - V o l s t o r t i n g .
D e e n i g e v e n n o o t , z i j n d e d e h e e r G O D D E E R I S K a r e l M a r i a G e o r g e s F e r n a n d , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O l m e n s t r a a t 2 9 h e e f t v e r k l a a r d i n t e t e k e n e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 6 E 5 1 7 3 7 0 0 4 3 6 6 9 6 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t ° e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 3 0 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t , d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 4 9 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g e n .
E e n p a r i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t b e s t u u r s o r g a a n t e m a c h t i g e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m d e s t a t u t e n t e c o d r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r
V o o r - b e h o f l e n a a n e f B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l n
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
M a r c S w o l f s
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g