DOKTER GYSELAERS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOKTER GYSELAERS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 458.960.349

Publication

22/07/2014
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondememingsnr : 8E0458.960.349 Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel Antwerpen, afd. longaren

D 9 -07- 2014

De griffiGriffie

.r-.-.,--~......~

1

V

beh

aa

Bel

Stag

Benaming : Dokter Gyselaers

(voluit)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jagersweg 1

3600 Genk

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Uit het proces-verbaal opgesteld in het jaar tweeduizend veertien, op zesentwintig juni, voor Meester Ann BERBEN, notaris met standplaats te Zutendaal, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER GYSELAERS", met zetel te 3600 Genk, Jagersweg 1, opgericht bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk, op 27 september 1996, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 oktober 1996, onder nummer 19961018-202 en waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Remi Fagard te Genk, op 23 december 1998, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 januari 1999, onder nummer 19990121-688 en waarvan op de buitengewone algemene vergadering van 14 december 2001 het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap werd omgezet in euro, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2002 onder nummer 20020112-1629 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces verbaal verleden voor ondergetekende notaris op 13 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 december 2010 onder nummer 10189564, ingeschreven in het Rechtspersonenregister, arrondissement Tongeren, met ondernemingsnummer BE 0458.960.349, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van Ira Nicolaij, bedrijfsrevisor kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De enige vennoot verklaart voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

- Conclusies van het verslaai van de bedriifsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 24 juni 2014, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IRA NICOLAIJ, BEDRIJFSREVISOR", kantoor houdende te Sint-Truiden, Kortenbosstraat 156, vertegenwoordigd door Ira Nicolaij, luiden letterlijk als volgt:

"In verband met de geplande kapitaalverhoging bij de BV ovv BVBA DOKTER GYSELAERS met zetel te 3600 Genk, Jagersweg 1, werd het dossier van de inbreng in natura, bestaande uit een netto-dividendvordering voor een bedrag van 877,500, 00 EUR, welke ontstaan is ingevolge de tussentijdse dividenduitkering d.d. 6 juni 2014, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, mits naleving van de overige door artikel 537 WiB 1992 gestelde voorwaarden inzake dividenduitkering en kapitaalvermindering:

de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

- het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

- de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 877.500, 00 EUR. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen vordering;

- er worden geen nieuwe aandelen uitgereikt als tegenprestatie. De fractiewaarde van de 750 bestaande aandelen zal evenwel stijgen van 24,80 EUR per aandeel tot 1.194, 80 EUR per aandeel. lk wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Sint-Truiden, 24 juni 2014.

Voor BVBA IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR,

NiCOLAIJ Ira,

bedrijfsrevisor."

Tweede besluit

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van achthonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 877,500,00), om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op achthonderdzesennegentigduizend honderd euro (¬ 896.100,00) te brengen zonder creatie van nieuwe aandelen, waardoor de fractiewaarde van de aandelen verhoogd wordt.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de enige vennoot van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 °h) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

Vervolgens is tussengekomen de enige vennoot die verklaart en bevestigt dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de enige vennoot negentig procent (90 %) van deze schuldvordering ten belope van achthonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 877.500,00) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort,

Derde besluit

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van achthonderdzevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (¬ 877.500,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achthonderdzesennegentigduizend honderd euro (¬ 896.100,00) vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van waarde,

Vierde besluit

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achthonderdzesennegentigduizend honderd euro (¬ 896.100, 00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Viifde besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, Zesde besluit

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Zevende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

AI de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I. ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-rbehouaen

aan het Belgisch Staatsblad

IL. i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

'behouóren

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Notaris Ann Berben te Zutendaal

Tesamen hiermee neergelegd: afschrift der akte met volmacht, verslag zaakvoerder en verslag bedrijfsrevisor.

23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.11.2013, NGL 20.12.2013 13691-0042-010
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 19.12.2014 14696-0218-010
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 11.01.2013 13007-0270-010
14/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2011, NGL 08.12.2011 11632-0553-010
08/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.11.2010, NGL 02.12.2010 10623-0560-010
03/12/2009 : TGT000391
03/02/2009 : TGT000391
24/12/2007 : TGT000391
22/12/2006 : TGT000391
07/12/2005 : TGT000391
22/12/2004 : TGT000391
08/12/2003 : TGT000391
12/12/2002 : TGT000391
12/01/2002 : TGT000391
10/12/1999 : TGT000391
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.11.2015, NGL 22.12.2015 15701-0533-010

Coordonnées
DOKTER GYSELAERS

Adresse
JAGERSWEG 1 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande