15/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 # 1 8 1 1 3 1 1 1 1 1 1
R E C H r o A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
0 5 M E I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 6 3 3 . 7 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r H . K e u l e e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H o u b r i c h t s s t r a a t 5 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e - M a r i e V A N H E L M O N T t e H a s s e l t o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o p b a s i s v a n d e l a a t s t d a a r v o o r g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 3 , e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n
a c h t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o u i t t e k e r e n a a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t , t e o n t t r e k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , w a a r o p t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s h e t z i j t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 8 2 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d k o m t o v e r e e n m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D i t b r u t o d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t d i t d i v i d e n d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e v e n n o o t . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t b i j d e z e d a t d e b e t a l i n g v a n d e - n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n - v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c f r . a r t i k e l 8 5 W I B z a l g e s c h i e d e n b i n n e n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e s t u u r s o r g a a n e n d o o r M e r c k e n & C o b v b a , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r W e r y M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , B V B A M e r c k e n & C o t e H a s s e l t , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r y M e r c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e h o g e r v e r m e l d e v e r r i c h t i n g v a n i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R H . K E U L E E R S , w a a r b i j d e w a a r d e r i n g z o w e l v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n a l s v a n d e t e g e n p r e s t a t i e w e r d u i t g e v o e r d o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e i n b r e n g e r d e v e n n o o t , m e v r o u w H i / d e K e u l e e r s i s ;
c ) d e e l e m e n t e n v a n d e i n b r e n g e e n s c h u l d i n r e k e n i n g c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n 7 4 0 . 7 0 0 E U R b e t r e f t ;
d ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e ) d e o p e r a t i e k a d e r t i n d e b e p a l i n g e n v a n a r t 5 3 7 W I B .
f ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t b i j s t o r t i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
E r w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s g e n i e t e n e n d i e z o u d e n b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H a s s e l t , 2 5 m a a r t 2 0 1 4
M E R C K E N 9 Ç C o B V B A B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e r y M e r c k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e d r i j f s r e v i s o r #
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g c f r a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 7 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , m e t b e h o u d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
I n b r e n g .
M e v r o u w K E U L E E R S H i l d e g a r d e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n , z e v e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 7 4 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e u r o t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g v a n d e c r e d i t r e k e n i n g - c o u r a n t o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p e n d i e o p h e d e n n o g o p e n s t a a t v o o r t e n m i n s t e h e t z e l f d e b e d r a g e n w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n . D e k a p i t a a l w a a r d e v a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e i n b r e n g .
D e i n b r e n g e r v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d i n g e b o e k t c r e d i t s a l d o v a n d e d o o r h a a r a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e t o e g e k e n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 7 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o .
b ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 7 5 9 . 3 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n ,
L u i k B - W u - v o i r ;
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e
c o ö r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e n o d i g e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
V V O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
w o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n . ( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/05/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h : S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T '
2 A P R 2 0 1 5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 3 3 . 7 7 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r H . K e u l e e r s
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o u b r i c h t s s t r a a t 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - B E Z O L D I G I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 v a n - M e v r o u w H i l d e K e u l e e r s w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b é e k , H o u b r i c h t s s t r a a t 5 , B e l g i ë .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g ' i a n 1 a p r i l 2 0 1 5 :
- D e h e e r M a r c F a b r y w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , : H o u b r k h t s s t r a a t 5 , B e l g i ë .
D e b e z o l d i g i n g v o o r m e v r o u w H i l d e K e u l e e r s a i s z a a k v o e r d e r t i n l o f w e r k e n d v e n n o o t w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 5 s t o p g e z e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , t e r b e k e n d m a k i n g .
D e h e e r M a r c F a b r y
Z a a k v o e r d e r
~ n ~ ,
t e l e l k e t e M e i l e r * & m i e l # e t º%s * p
, A z 4 - I . : . . s . : - e . - : = . , s