04/04/2014
ÿþ M a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 5 : 1 ) 3 - 2 0 1 i t
F i A s e g e .
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 F , 1 1 , ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 2 2 . 0 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V E R B E T E R E N D E A K T E
U i t d e v e r b e t e r e n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t , t e r v e r b e t e r i n g v a n d e a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 6 6 6 , 6 7 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 . 2 6 6 , 6 7 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M a r k T i m m e r m a n s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 6 6 6 , 6 7 ) .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n , o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o w B V B A D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S m e t z e t e l t e H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e
d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o i e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t _ g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n i q e t
S t a a t s b l a d
b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t f l e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g 6 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S b e d r a a g t a a n d e H e e r T I M M E R M A N S M a r k , w o n e n d e t e H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1 .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , h e d r e s r e v i s o r . " .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E . 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 6 2 . 6 6 6 , 6 7 ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e h e e r M a r k T i m m e r m a n s .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
N e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 5 5 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 8 ;
- t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 4 . 4 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m
a r t i k e l 5 3 7 W I B ( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 .
N e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 8 2 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , d i e i e d e r é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n
u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 07.03.2014 14061-0009-008
13/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I W N ~ W I I N ~ I I I I I I
1 9 1 2 6 5 2 *
i N
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
g 2 J A H , 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 8 2 2 . 0 1 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 4 5 H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m
v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S v o l g e n d e
b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o
z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 5 5 5 , 5 6 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e
r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r M a r k T i m m e r m a n s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g
t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 . 5 5 5 , 5 6 ) . T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n , o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t :
` I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S m e t z e t e l t e H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n :
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a l , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g g p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l q e t l + e i . . e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n ~ +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e , ; 5 e o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e r s t e r p n d e z 0 r t a r i s ; h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
e e
'
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
r B e f g i s c f i S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 3 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i r : n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g 6 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V o v v B V B A D O K T E R M A R K T I M M E R M A N S b e d r a a g t a a n d e H e e r T I M M E R M A N S M a r k , w o n e n d e t e H a l e n , L i n k h o u t s e s t r a a t 1 .
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ,
S i n t - T r u i d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 9 3 ,
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . »
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e
e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 9 1 , 5 5 5 , 5 6 ) o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d v e e r t i g ( 6 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n e n t o e g e w e z e n w o r d e n a a n d e h e e r M a r k T i m m e r m a n s .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 8 1 . 0 0 0 , 0 0 )
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a i s v o l g t ;
A r t i k e l s . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
2 8 9 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 8 ;
- t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 4 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 9 3 .
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 8 2 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / a c h t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t ,
r ~ ~ . ~ ` . , , C x " . ; a . . . : { ? , ; i ~ " ` . .
" v ' - j j ~ . - . t ï + 4 ~ f . : , _ . ? r í i "
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.08.2013, NGL 27.08.2013 13471-0144-008
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 01.08.2012 12370-0588-008
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 21.06.2011 11188-0424-008
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.04.2010, NGL 26.04.2010 10098-0573-008
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 04.06.2009 09192-0040-007