28/04/2014 : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD
Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten voor notaris Marc Allard te Dilsen-Stokkem op zevenentwiniig maart tweeduizend veertien, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Dokter Medaer Henri", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Amold-Sauwenlaan 78. Vennootschap opgevfeht bij authentieks akte verleden voor notaris Karel SCHOTSMANS, alsdan te Stokkem, op negentien november negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bîjlage tôt het Belgisch Staatsblad van elf december negentienhonderd zesennegentig onder nummer 187. Vennootschap hebbend als ondernemingsnummer 0459345973, dat de volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :
1* Afschaffing van de nominale waarde van elk aandeel
2° Kapitaalsverhoging met tweehonderd zeven en tachtigduizend zevenhonderd twee en veertig Euro acht en dertig Cent (€ 287.742,38) zodat het kapitaal zal verhoogd worden van achttîenduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Cent (€ 18.592,01) naar driehonderd en zes duizend driehonderd vier en dertig Euro negen en dertig Cent (€ 306.334,39) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
3° Individueel afstand van het voorkeurrecht.
4" Vaststelling van de kapitaalsverhoging.
5° Aanpassing statuten : artikel vijf als volgt ; "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en zes duizend driehonderd vier en dertig Euro negen en dertig Cent (€ 306.334,39). Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal."
6° Vaststelling nieuwe tekst der statuten
7° Veriening van een bijzondere volmacht aan Kantoor Martin Humblet - accountants en belastïngconsulenten te 3650 Dilsen-Stokkem - Stokkem, Brammertstraatje 17 /1, of een in de plaats gestelde, om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer kamer van ambachten en neringen, handelsregister, diensten van de B.T.W.
8" Veriening van aile machten aan de zaakvoerder om haar conclusies door te voeren, om de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging en de gecoôrdineerde tekst van de
statuten.
Notaris Marc Allard
Op de laatste blz van Luik B vermelden
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.