23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
l l f l h I u i i h u i i J i u u i
" 1 Q 0 8 f i b 2 *
I I I V
b e l a . B c S t a
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 2 7 . 1 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . F I L I P N O E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 3 0 / 1 t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m e e s t e r L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a r i j H e n d r i c k x & L e e n V a n B r e e d a m , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , K o e l t o r e n l a a n 1 1 , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R , I = I L i P N O E " , b l i j k t o n d e r m e e n
1 ) E r w e r d k e n n i s g e n o m e n v a n d e v o l g e n d e v e r s l a g e n :
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e v e n n o o t , a l s d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- v e r s l a g , o p g e m a a k t d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " i r a N i c o l a i j & P a r t n e r s " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w N i c o i a i j I r a , b e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d : 7 m a a r t 2 0 1 4 , o v e r d e o m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A D R . F I L i P N O E m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 3 0 1 1 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 7 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 4 , 8 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 5 6 4 , 8 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
2 ) O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n w e g e d e e n i g e v e n n o o t v a n z i j n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
3 ) i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r t a a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 2 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a a , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e , o m i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- f o t o g r a f i s c h a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e r e v i s o r a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
G e t e k e n d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s L e e n V a n B r e e d a m t e Z o l d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/02/2014
ÿþM o e P O F i i .
[ 7 . r V . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o a
j d a
t e L e u v e r 2 0 1
G r i f f i e
i N 1 1 1 0 1 1 1 1 1
i
u i
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) 0 4 6 2 . 6 2 7 . 1 4 7
( v e r k o r t ) ; D r . F i l i p N o é
R e c h t s v o r m : B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l l J k h e l d
Z e t e l : M e u g e n s l a a n 1 2 , 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n ) , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
T e k s t :
B i j b e s l i s s i n g d e d a t o 2 j a n u a r i 2 0 1 4 g e n o m e n d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . F i l i p N o é " , z i j n d e d e h e e r D o k t e r F i l i p N o é , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n , w e r d m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t h a n s g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , M e u g e n s l a a n 1 2 o v e r g e b r a c h t n a a r 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , Z a n d s t r a a t 3 0 / 1 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l t e r b e k e n d m a k i n g ,
D r . F i l i p N o é
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l i , v a n L i i i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N á a r i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r t i r n è n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
B i r j d a g e a t r ' r r h e r f t e l g t s c h S t m e i s t a d = 1 5 / 0 2 f ' L ' 6 Y 4 - " A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e