02/07/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o r d 1 1 . 1
~
= L l û ~ k
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ I
V b e i : a a B e S t a t
I I R I I
R a c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 1 i U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
f
r
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 5 . 3 1 9 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o k t e r P i n t e l o n R o b e r t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 9 2 0 L o m m e l , H a n s M e m l i n g d r e e f 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n F l e m i n g s t e L o m m e l o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d i n g g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n b v o W C V B A , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t - w e r p e n , E n t r e p o t k a a i 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h , b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s - o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D o k t e r P i n t e l o n R o b e r t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , H a n s M e m l i n g d r e e f 2 9 e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 4 j u n ï 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 8 9 . 5 1 1 , 7 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 8 9 . 5 1 1 , 7 2 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g e n g e t r o u w w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s - b e l a s t i n g e n e v e n t u e l e a n d e r e s c h u l d e n o f v o r d e r i n g e n d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e t e k e n d .
N e e r p e l t , 7 j u n i 2 0 1 3
D e b e d r i j f s r e v i s o r
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g r i d V o s c h "
D e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t v a n a f h e d e n h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t .
I . G o e d k e u r i n g b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g v e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e v o o r r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n . , h e t g e e n i n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v e s t i g d w o r d t .
E l k e v e n n o o t e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g ( m e t t o e l i c h t i n g ) , a f g e s l o t e n o p h e d e n o n t v a n g e n t e h e b b e n . D e v o o r z i t t e r l i c h t d e z e s t u k k e n v e r d e r n o g m o n d e l i n g t o e .
D e v e n n o t e n e r k e n n e n g o e d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d o e n f o r m e e l e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 1 9 4 W . V e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e v o o r m e l d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p h e d e n g o e d . 2 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m , b i j a f z o n d e r l i n g e s t e m m i n g , o m k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
5 . U i t k e r i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
A r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . s t e l t d a t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k z i j n m i t s n a l e v i n g v a n
v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
* e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
* e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n .
* a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
* d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s u n a n i e m o m h e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l o v e r
t e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n i n p r o p o r t i e t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w a r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n v e n n o t e n o f s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k u n n e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t a i l e e v e n t u e l e b i j k o m e n d e l a s t e n o f s c h u l d e n d i e a l s n o g n a d e s l u i t i n g
v a n d e v e r e f f e n i n g z o u d e n k o m e n v a s t t e s t a a n , z u l l e n t e n l a s t e g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n ; i e d e r e
v e n n o o t v e r b i n d t z i c h d a a r t o e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n . v o l d a a n i s e n
v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n ; d e V e n n o o t s c h a p h e e f t a l d u s d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
6 . B e w a a r p l a a t s v a n d e b o e k e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u i l e n w o r d e n n e e r - g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 3 9 2 0 L o m m e l , H a n s M e m l i n g d r e e f 2 9 .
7 . V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r R o y a k k e r s b v b a t e L o m m e l , W i j e r k e n 8 0 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f
s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e
v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l .
S T E M M I N G E N
E l k v a n d e b e s l u i t e n w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n F L E M 1 N G S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r n o e m d e a k t e v a n o n t b i n d i n g , u i t g e r e i k t u i t s l u i t e n d v o o r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e ;
v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- h i s t o r i e k
T + V o o ? b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g