05/09/2014
ÿþ 4 - 1 4 1 : M d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1
* 1 4 1 6 5 7 8 7 *
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 ? A t I 6 . 2 0 1 4
M ' e r r e
S a a i b r i d : 0 g 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 8 7 2 . 5 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S H E N A U - L I E T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 6 , 3 5 2 0 Z O N N O V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t m e v r o u w M a r l e e n F I E N A U , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z O N F I O V E N , M o l e n w e g 1 0 6 m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 1 2 . 1 7 - 1 8 4 - 7 3 , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r . D i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 0 j a a r , d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 4 .
M a r l e e n H E N A U
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
& E C H T B A N . .
r i - - l e L ' ; ' t
v a n K O O K H A N D E L t e A N T W E R P E N
0 2 J A N . 2 0 1 5
a f d e l i n H . L T
~ r ~
c e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 8 7 2 . 5 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D o k t e r s H e n a u - L i e t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n B V B A
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : M o l e n w e g 1 0 6 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t b i n d i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B V B A " D o k t e r s H e n a u - L i e t e n " m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : E E R S T E B E S L I S S I N G ,
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L U I T .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , k a n t o o r h o u d e n d e t e B o o m , V r i j h e i d s s t r a a t , 9 1 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n c l u s i e f d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D O K T E R S H E N A U - L I E T E N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 9 0 0 . 2 6 8 , 0 6 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 8 4 6 . 3 6 5 , 0 6 ,
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e r u b r i e k ` l i q u i d e m i d d e l e n " w a a r i n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e e n k a s s a l d o v a n ¬ 1 3 . 6 4 1 , 6 9 w e r d o p g e n o m e n , A a n g e z i e n w i j a a n g e s t e l d w e r d e n n a b a l a n s d a t u m k o n d e n w i j i m m e r s n i e t a a n w e z i g z i j n b i j d e f y s i s c h e k a s t e l l i n g . .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r d e e v e n t u e l e s o c i a l e e n f i s c a l e s c h u l d e n w e l k e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e c o n t r o l e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e n o g n i e t g e c o n t r o l e e r d e b o e k j a r e n . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r v e r m e l d e v o o r b e h o u d e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
B o o m , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 4
B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l ( g e t e k e n d ) , B e d r i j f s r e v i s o r . "
D E R D E B E S L U I T .
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S H E N A U - L I E T E N " , w o r d t o n t b o n d e n e n t r e e d t i n v e r e f f e n i n g v a n a f 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e r h a l v e b e s t a a t z i j n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w H e n a u M a r l e e n , w o n e n d e t e Z o n h o v e n , M o l e n w e g 1 0 6 . M e v r o u w H e n a u M a r l e e n v e r k l a a r t h a a r o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
V I J F D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v n l n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : m e v r o u w H e n a u M a r l e e n , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l M e v r o u w H e n a u M a r l e e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n , n a m e l i j k a l d e g e n e v e r m e l d i n d e a r t i k e l s 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g d e i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e h o e v e n I n d e g e v a l l e n w a a r d i t v o o r z i e n i s < D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d v a n h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s e n z a l k u n n e n v e r w i j z e n n a a r d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r k a n a l l e d e r d e p e r s o n e n i n z i j n m a c h t e n p l a a t s d o e n t r e d e n , d o c h e n k e l v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e z a k e n . D e v e r e f f e n a a r z a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 8 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t . V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
t i
l e V o o r - b e h o u d e n a a n h e t i e i g i s c h S t a a t s b l a
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e