29/12/2011
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
Q e - 1 2 - 2 1 J 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 1 9 6 3 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V b e b e a B e l S t a
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 6 1 . 2 8 9 . 1 3 0
S e n a i n
( v o l u i t ) : D o k t e r K U R T V A N D E U R Z E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K U R T V A N D E U R Z E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 1 6 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H t e B R E E o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t :
1 . N a a m s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D o k t e r K U R T .
V A N D E U R Z E N " i n " D o k t e r s V a n d e u r z e n - G a b r i ë l s " .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : A A R D e n B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e s t a a n d e o n d e r d e n a a m " D o k t e r s V a n d e u r z e n - G a b r i ë l s .
D e f i n a n c i ë l e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l , m a a r d e p r o f e s s i o n e l e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n i e d e r e p n e u m o l o o g - v e n n o o t e n v a n i e d e r e h u i s a r t s - v e n n o o t b l i j f t o n b e p e r k t . "
2 . K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v o o r l e z e n v a n d i t v e r s l a g .
B i j d i t v e r s l a g i s t e v e n s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
E e n o r i g i n e e l v a n d i t v e r s l a g z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
3 . W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g i n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 : D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e u i t o e f e n i n g v a n d e g e n e e s k u n d e a l s p n e u m o l o o g d o o r d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e g e n e e s k u n d i g e p l i c h t e n l e e r e n o n d e r d e e i g e n s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e u i t o e f e n i n g d o o r d e t w e e d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t v a n z i j n v o l l e d i g e a c t i v i t e i t a l s h u i s a r t s i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e g e l e n v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r , e n o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t , e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m o g e l i j k h e i d s c h e p p e n o m d e g e n e e s h e e r - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n , t e n e i n d e i n h u n d i s c i p l i n e b i j t e b l i j v e n .
D e a a n k o o p , h e t h u r e n e n / o f l e a s e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n b e g e l e i d e n d e a c c o m o d a t i e s , i n c l u s i e f g e b o u w e n , k o r t o m v a n e e n v o l l e d i g e m a t e r i ë l e i n f r a s t r u c t u u r o m d e z e t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e g e n e e s h e e r - v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n - m i t s i n a c h t n a m e v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e d e o n t o l o g i e - a l l e . w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a k t i v i t e i t o m v a t i m p l i c i e t d e i n n i n g d e r e r e l o n e n d o o r e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e t a l i n g a a n d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n v a n e e n v e r g o e d i n g i n v e r h o u d i n g t o t d e p r e s t a t i e s d i e z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , d o c h o v e r e e n k o m s t e n , d i e g e n e e s h e r e n n i e t m o g e n a f s l u i t e n m e t a n d e r e g e n e e s h e r e n o f d e r d e n , z u l l e n o o k d o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o g e n a f g e s l o t e n w o r d e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n .
H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n e n e e n m e d i s c h s e k r e t a r i a a t i n h e t b i j z o n d e r , d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a k t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e l i j k e z a k e n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n . m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h a s s o c i ë r e n m e t e e n o f m e e r d e r e g e n e e s h e r e n v a n d e z e l f d e o f a a n v e r w a n t e d i s c i p l i n e s o f m e t é é n o f m e e r d e r e b u r g e l i j k e d o k t e r s v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t o o g o p e e n g e z a m e l i j k e u i t o e f e n i n g v a n h a a r a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n s l o t t e , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h h e t p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
D e v e n n o o t s c h a p o e f e n t h a a r a k t i v i t e i t u i t m i t s d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l e n v a n m e d i s c h e d e o n t o l o g i e .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , m i t s d e v o o r a f g a a n d e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n d e p r o v i n c i a l e r a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n . "
4 . B e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k d e r a a n d e l e n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a g e n .
5 . I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n
I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n :
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n , m e v r o u w G A B R I Ë L S I n g e b o r g J o z e f A i d a , g e b o r e n t e B r e e o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 5 , e c h t g e n o t e v a n v o o r n o e m d e h e e r V A N D E U R Z E N K u r t G e e r t A l f o n s , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 1 6 .
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t g e h e e l v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d i t g e d e e l t e l i j k v o l t e s t o r t e n d o o r e e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k t o e g e k e n d w o r d e n , g e n u m m e r d v a n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 1 8 7 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) . A l d u s d i e n t z i j n o g e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) t e v o l s t o r t e n .
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n i n t o t a a l z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r h e t n u m m e r 3 6 3 - 0 9 4 2 3 6 7 - 5 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G B e l g i ë t e B r u s s e l , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o k t e r K U R T V A N D E U R Z E N " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r b e w a a r d t e w o r d e n .
D e z e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t e r b e s c h i k k i n g g e h o u d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w a r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n , e n p a s n a d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a a n d e i n s t e l l i n g b e r i c h t h e e f t g e g e v e n v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e z e a k t e .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t o p a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r , m e v r o u w G A B R I E L S I n g e b o r g J o z e f A i d a , v o o r n o e m d , e n d a t d e z e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) i n g e l d w e r d e n v o l s t o r t .
A l d u s b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , n a d e z e v e r h o g i n g , z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) .
"
A -
7 . B e n o e m i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j k o m e n d t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , i n g a a n d v a n a f 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 : m e v r o u w G A B R I Ë L S I n g e b o r g J o z e f A l d a , h u i s a r t s , g e b o r e n t e B r e e o p 1 1 a u g u s t u s 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , K l e i n e G e n a t t e w e g 1 6 .
H e t m a n d a a t v a n d e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' Z i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e b e p a l i n g w e l k e
e r t o e l e i d t d a t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r e e n o n v e r e n i g b a a r h e i d v o o r h a a r z o u v o r m e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a l l e m a c h t e n , v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n o p g e d r a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n n o t a r i s B a r t V a n D e r M e e r s c h t e B r e e t e a k t e r e n d a t a l l e b e r o e p s i n k o m s t e n a l s a r t s v e r w o r v e n d o o r v o o r m e l d e m e v r o u w G A B R I Ë L S I n g e b o r g J o z e f A i d a m e t i n g a n g v a n a f 0 1 j a n u a r i 2 0 1 1 w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r w o r v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p .
8 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g : " A r t i k e l 5 : M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g s t e ( 1 / 3 7 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k , g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) . "
9 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g s c h r a p p i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g e r v a n d o o r
d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e
p e r s o n e n , d i e d a a r e n b o v e n s t e e d s v e n n o o t m o e t e n z i j n . "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g t e v e n s s c h r a p p i n g v a n h e t v i e r d e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n e n v e r v a n g i n g
e r v a n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s s t e e d s v a n b e p a a l d e d u u r . I n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n
h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s ( 6 ) j a a r , h e r n i e u w b a a r . "
1 0 . I n t e g r a l e s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r e n d e j a a r r e k e n i n g , e n
v e r v a n g i n g e r v a n d o o r n a v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A r t i k e l 3 3 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f z a a k v o e r d e r ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
B e h o u d e n s i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , s t e l t d e z a a k v o e r d e r s r a a d
( o f d e z a a k v o e r d e r ) b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p w a a r i n z i j h u n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n .
D i t j a a r v e r s l a g b e h e l s t e e n c o m m e n t a a r o p d e j a a r r e k e n i n g w a a r b i j e e n g e t r o u w o v e r z i c h t w o r d t g e g e v e n
v a n d e g a n g v a n z a k e n e n v a n d e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e h a n d e l t i n z o n d e r h e i d d e i n f o r m a t i e o v e r
d e p u n t e n v e r m e l d i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n z i j e e n n i e t - g e n o t e e r d e k l e i n e v e n n o o t s c h a p i s , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l d e v e r a n t w o o r d i n g
b e d o e l d i n a r t i k e l 9 6 , 6 ° v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e v e r m e l d e n i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e
j a a r r e k e n i n g . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N D E R M E E R S C H
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g