18/04/2014
ÿþ M o d W o r d i i i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g o g o
N e e r g e l e g d t e r g r i l i e d e r
i
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e i x P O N G E R E N
0 3 - 0 4 - 2 0 1 4
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a C
g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 4 7 . 4 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O K T E R S P R A K T I J K G O D F R I E D B E N I J T S
( v e r k o r t ) : S E R V A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R B E V O E G D H E D E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o t e n , A l e c B e n i j t s e n P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s s e n t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D O K T E R S P R A K T I J K G O D F R I E D B E N I J T S " , v e r k o r t " S E R V A " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , m e t z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 7 2 , m e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 4 7 . 4 2 6 R P R T o n g e r e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t ;
V E R S L A G E N : O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t , w a a r i n n a a r j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h o p z i c h t , d e o p p o r t u n i t e i t , v o o r w a a r d e n , m o d a l i t e i t e n e n g e v o l g e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e d e ( n o g n i e t g o e d g e k e u r d e ) b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , g e v e s t i g d t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 4 6 1 . 1 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V E N C K E N , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r z e l f d e a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 5 m a a r t 2 0 1 4 .
B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N E E N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n :
d e h e e r G o d f r i e d B E N I J T S , w o n e n d e t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , J o s e p h S m e e t s l a a n 2 7 2 .
H i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . B E S L U I T : E I N D E V A N D E O P D R A C H T V A N D E Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ,
p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n d e o p d r a c h t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r B E N I J T S G o d f r i e d , v o o r n o e m d .
B E S L U I T ; O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O '
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s n o g s t a t u t a i r u i t g e d r u k t i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) , n a o m r e k e n i n g t e g e n e e n o m z e t t i n g s k o e r s v a n v e e r t i g k o m m a d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 4 0 , 3 3 9 9 B E F ) v o o r é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) , a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) b e d r a a g t ,
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n g e a s s o c i e e r d e n o t a s i s s e n A l e c B e n i j t s e n P h i l i p p e C o l s o n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n M e e k e r s A c c o u n t a n t s , t e 3 8 3 0 W e l l e n , B r o e k s t r a a t 1 B , e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e n o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t a a n g e h e c h t :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( + s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g