24/01/2014
ÿþr , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 4 6 2 , 3 4 6
B e n a m i n g : D O K T E R S P R A K T 1 J K L A U W E R S E N V A N H O E S T E N B E R G H E ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l d e k a s t a n j e l a a n 1 3
3 6 0 0 G e n k
O n d e r w e r p a k t e : B V o v v B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r v o o r M e e s t e r A n n B E R B E N , N o t a r i s t e Z u t e n d a a l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " D O K T E R S P R A K T I J K L A U W E R S E N V A N H O E S T E N B E R G H E " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , W i l d e k a s t a n j e l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 4 6 2 . 3 4 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d l a s t e n s h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ ' 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m e t d e b e d o e l i n g o m h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p t e n e m e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 . E l k e v e n n o o t b e s l i s t i n d i v i d u e e l h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 3 8 7 , 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d t . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t ,
U i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B a n k v a n B r e d a , b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d a t u m v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g e s t o r t o p d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 8 6 4 5 1 0 2 9 3 1 1 7 9 v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . D e z e s o m w e r d t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e h e e r L A U W E R S G e e r t e n m e v r o u w V A N H O E S T E N B E R G H E M a r i e - R o s e , b e i d e n v o o r n o e m d . O v e r d i e r e k e n i n g z a l a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r p e r s o n e n d i e b e v o e g d z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n e n n a d a t d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a a n b o v e n g e n o e m d e b a n k b e r i c h t h e e f t g e g e v e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s t o t s t a n d g e k o m e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( E 3 8 7 . 5 9 2 , 0 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
~ L G i s C I ~ s 0 8 - 0 1 - 2 0 1 4 A A T S B L P m
` _ _ G r i f t t e - -
D e H o o f d g r i f f i e r .
i
u i
B
* 1 4 0 2 5 0 6 0 *
M O N I T E U R B E L G E
1 7 - 0 1 - 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V i e r d e b e s l u i t T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t r ! g , e u r t é é n c e n t ( ¬ 3 8 7 . 5 9 2 , 0 1 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d i e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , "
V i i f d e b e s l u i t
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a a n d e a a n h e f v a n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e t e v o e g e n : " B e h o u d e n s i n d i e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g i n é é n a k t e i s v o l d a a n , g e l d e r f , b e n e v e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s t e r z a k e , v o l g e n d e r e g e l s v o o r d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : "
Z e s d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R C K E N E N C O " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H e i d e s t r a a t 4 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e . A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L i e B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g