04/09/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 9 1 0 N e e r p e l t , H e e r s t r a a t 6 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , W e n d y G E U S E N S t e H a m o n t - A c h e l ( H a m o n t ) o p v i j f a u g u s t u s t w e e - d u i z e n d v e e r t i e n , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g i s a a n g e b r a c h t " G e r e g i s t r e e r d o p h e 1 s t K a n t . R e g , H a s s e l t 1 o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 . B l a d e n : t i e n . V e r z e n d i n g e n : g e e n . R e - g i s t e r 5 B o e k 8 0 5 B l a d 7 2
v a k 1 3 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( E O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : . D e o n t v a n g e r K .
E 3 l o n c l e e l ( g e t . ) " .
B l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a b e s p r e k i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , z o a l s t o e g e - i l i c h t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
e n h e t d a a r b i j h o r e n d v e r - i s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c - i t i v a e n p a s - i s i v a , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e - r i n g d e v e n - m o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n - i d e n ,
2 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L
1 8 4 § 5 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
D d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v e m e e r z i j n e n d e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a i s n o d i g , i n
t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v e .
D d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r b e n o e m d i s ;
O d e t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
3 . V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E B E S T U U R D E R - K W I J T I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e
b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e b e - i ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j n t i n g a a n d e
b e s t u u r d e r s v o o r h u n b e s t u u r s e d e r t d e a f - ' s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
4 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
5 . B E S L I S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N
G E D U R E N D E D E D O O R D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u - r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n
b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 3 9 1 0 N e e r p e l t , H o r k 5 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e
s t e m m e n .
6 . 1 3 E N O E M I N G B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
A l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n / o f
a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d i e n s t e n , w o r d t b e n o e m d : N V D E G R A E F - L I N S E N & C O t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , B o s e i n d
8 9 . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( G e t . ) W e n d y G e u s e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 M M U I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 6 1 6 . 0 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D O M M E L M A R K T
( v e r k o r t ) :
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
2 6 A U G . 2 0 1 4
" "
e b e e e 4 . 4 e , d e e r
f f l i b m o 4 i . . 4
06/11/2013
ÿþ M e d P O F 1 1 . 1
L u i e r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t a l à 1 1 1 1 1 1 1 1
E
1 1
h
R E C H T B A N K V A N K O O P u & N D E t
2 - 1 Q - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
0 4 2 9 . 6 1 6 . 0 6 7
D O M M E L M A R K T
© n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e e r s t r a a t 6 3 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , B e l g i ë
' ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r T e k s t :
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 7 j u n i 2 0 1 3 w o r d e n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s m n J e h o u l E r i k , S p a a s J e a n e n G e e b e l e n O r t w i n h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j a a n v a a r d e n d e z e m a n d a t e n d i e o n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n e n z u l l e n l o p e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 6 .
D a d e l i j k n a a f s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 j u n i 2 0 1 3 i s d e r a a d v a n b e s t u u r i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n t o t
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n : J e h o u l E r i k , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D i t m a n d a a t w e l k o n b e z o l d i g d z a l z i j n , z a l l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
J e h o u l E r i k
A f g e v . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j ' v à n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 05.08.2013 13397-0458-013
06/11/2012
ÿþ+
l ~ =
L I I I I M 1 1 1 J 1 1 1 1
i n s
M o d P O F 1 1 . 1
J 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 k - 1 0 - 2 0 1 2
H p s e t T
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e T e k s t :
O p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 j u n i 2 0 1 2 w o r d t t o t c o m m i s s a r i s - r e v i s o r h e r b e n o e m d : d e h e e r H u b e r t V e n c k e n n a m e n s d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H u b e r t V e n c k e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 .
H e t m a n d a a t g a a t i n v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 2 , e n g e l d t v o o r d r i e j a a r .
J e h o u l E r i k
A f g e v . b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , : A e C t 0 ; N a a r n e n t í 6 e d a n i g h é l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n ó t á r l s , h e t z i j v a n d é ' p e r " s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 2 9 . 6 1 6 . 0 6 7
D O M M E L M A R K T
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
H e e r s t r a a t 6 3 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , B e l g i ë
: H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 17.08.2012 12419-0242-010
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 05.07.2011 11261-0560-014
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 14.07.2010 10305-0115-013
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.07.2009, NGL 31.08.2009 09719-0266-013
25/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.09.2008, NGL 18.09.2008 08736-0190-010
26/07/2007 : HA068300
25/07/2007 : HA068300
02/10/2006 : HA068300
29/07/2005 : HA068300
22/07/2005 : HA068300
31/12/2004 : HA068300
10/12/2004 : HA068300
31/10/2003 : HA068300
28/10/2003 : HA068300
10/11/2000 : HA068300
24/08/1999 : HA068300
05/11/1993 : HA68300
01/01/1992 : HA68300
01/01/1989 : HA68300