25/02/2014
ÿþb e h l
a a i B e l S t a a
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 F E U , 2 0 1 4
t . Q
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s h r : 0 4 4 9 . 1 3 0 . 9 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e B e n a m i n g D o x i l a
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B a a n n a a r B r e e 1 2 6
3 9 9 0 P e e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
; U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p n e g e n t i e n d e c e m b e r v o o r M e e s t e r A n n B E R B E N N o t a r i s t e Z u t e n d a a l , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n " D O X I L A " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . v e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e 3 9 9 0 P e e r , B a a n n a a r B r e e 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e p a m e e É , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 1 3 0 . 9 8 2 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e t t :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r z o e k e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e l k e o p h e d e n z i j n g e d r u k t ,
"
I n l e v e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e z e t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n
s t e m p e l ' v e r n i e t i g d ' .
D e a l d u s v e r n i e t i g d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p h a a m i n h e t
a a n d e l e n r e g i s t e r . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
; D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e
a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 9 0 O v e r i j s e ,
W i t h e r e n d r e e f 1 1 7 n a a r 3 9 9 0 P e e r , B a a n h a a r B r e e 1 2 6 ,
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , B a a n n a a r B r e e 1 2 6 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n a a n t e h e m e n , t e n e i n d e d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e h h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n ,
i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 6 f e b r u a r i 2 0 0 1 a l s o o k m e t d e W e t " C o r p o r a t e G o v e r n a n c e " v a n 2 a u g u s t u s
2 0 0 2 , i n w e r k i n g g e t r e d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 2 e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e e v e n t u e l e n o o d z a k e l i j k e
i n h o u d e l i j k e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n .
D e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g
" D O X I L A " ,
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 9 0 P e e r , B a a n n a a r B r e e 1 2 6 .
' D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t h a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
b é v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g V i n h e t b e k i n . i - r S O r à d a n , - e x i - D - 1 - 6 1 - t a t i a i e f e - r à : a - d î n "
z e t e l s , f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e v o l g e n d e w e r k z a a m h e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d :
B u r e a u v o o r n i j v e r h e i d s s t u d i ë n .
D e v e r v a a r d i g i n g v a n h o u t e n s p e l e n , s p e e l g o e d e n s p o r t a r t i k e l e n ,
D e v e r v a a r d i g i n g v a n d i v e r s e a r t i k e l e n i n k u n s t s t o f , D e v e r v a a r d i g i n g v a n s p e e l g o e d , s p e l e n
e n s p o r t a r t i k e l e n v a n d i v e r s e s t o f f e n . U i t b a t i n g v a n e e n k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n .
T u s s e n p e r s o n e n i n d e h a n d e l ( i n c l u i s v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r ) ,
P u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ,
D a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u ,
I n f o r m a t i e k a n t o o r .
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e
, a a n g e l e g e n h e d e n . M a k e l a a r s - e n t a x a t i e k a n t o o r .
- B u r e a u v o o r c o n t r o l e v a n g o e d e r e n e n m a t e r i e e l . O c t r o o i b u r e a u , R o e p z a a l ,
H e t a g e n t e r e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n v e r z e k e r i n g e n , h y p o t h e k e n , f i n a n c i e r i n g e n , b e l e g g i n g e n
e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n .
D e u i t b a t i n g v a n i j s s a l o n s , k o f f i e h u i z e n , e e t h u i z e n , t a v e r n e s , h o t e l s , r e c r e a t i e c e n t r a e n
d e r g e l i j k .
F a b r i c a g e , a l s o o k d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t v a n
C h o c o l a d e h o u d e n d e p r o d u c t e n , d e b i s c u i t s , r o o m i j s e n c o n s u m p t i e - i j s o n d e r a l l e v o r m e n ,
, v a n a l l e g r o n d s t o f f e n e n o n d e r d e l e n e n v a n a l w a t k a n g e b r u i k t w o r d e n b i j d i e i n d u s t r i e .
- A l l e d i e p v r i e s a p p a r a t e n e n d i e p v r i e s p r o d u c t e n .
A i l e z u i v e l p r o d u c t e n ,
A l l e v o e d i n g s p r o d u c t e n .
P r o d u c t e n v a n s u i k e r g o e d .
D e b r o o d - e n b a n k e t b a k k e r i j .
O n d e r n e m i n g v o o r l a n d b o u w e n h e t u i t v o e r e n v a n d i v e r s e l a n d - e n t u i n b o u w w e r k e n .
O n d e r n e m i n g v o o r i n d u s t r i ë l e t e e l t v a n p a a r d e n , r u n d e r e n a l s m e d e a l l e n e e r h o f - e n
h u i s d i e r e n .
O n d e r n e m i n g v o o r n i j v e r h e i d s t e e l t e n .
D e t e e l t e n d e s e l e c t i e v a n p l a n t e n e n l a n d - e n t u i n b o u w z a a i z a d e n .
N i j v e r h e i d v o o r h e t b e r e i d e n v a n l a n d - e n t u i n b o u w p r o d u c t e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n p r o d u c t e n v a n d e l a n d b o u w , t u i n b o u w , v e e t e e l t e n
v o e d i n g s b e d r i j v e n . .
V e r h u r i n g v a n d i v e r s e m a t e r i e e l .
U i t b a t i n g v a n p a l e i z e n e n h a l l e n v o o r t e n t o o n s t e l l i n g e n , c o n g r e s s e n e n a n d e r e c u l t u r e l e e n
a r t i s t i e k e m a n i f e s t a t i e s .
G r o o t h a n d e l i n d i v e r s e a r t i k e l e n ( a r t i k e l e n v o o r s p o r t e n v i s v a n g s t , s p e e l g o e d e n a r t i k e l e n
v o o r k i n d e r e n ) .
K l e i n h a n d e l i n a r t i k e l e n v o o r s p o r t , v i s v a n g s t e n j a c h t , i n s p e e l g o e d e n k i n d e r a r t i k e l e n .
O n d e r n e m i n g e n v o o r h e t o n t w e r p e n v a n u i t s t a l r a m e n e n h e t p l a a t s e n v a n d e c o r s v o o r
s c h o u w b u r g e n , b i o s c o p e n , e n z .
V e r n i e t i g i n g v a n a r c h i e v e n .
- P r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g .
- E x p l o i t e r e n v a n k u u r o o r d e n e n r e v a l i d a t i e c e n t r a .
R e p a r a t i e t e n h u i z e v a n a l l e r h a n d e a p p a r a t e n e n m a c h i n e s .
A a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m e u b e l s , v l o e r e n w a n d b e k l e d i n g , g o r d i j n e n e n d r a p e r i e ë n , v e r l i c h t i n g , s i e r - e n k u n s t v o o r w e r p e n , a n t i e k - e n i n t e r i e u r b e n o d i g d h e d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
H e t o n t w e r p e n e n r e a l i s e r e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , h e t b o u w e n e n h e r b o u w e n v a n e t a l a g e s , w i n k e l s , b e d r i j f s g e b o u w e n , g e v e l s , h o r e c a z a k e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n .
- A l g e m e n e e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n .
_ A l g e m e n e s c h r e w e r k e r e e r k e n ,
V e r f - e n d e c o r a t i e w e r k e n , v l o e r e n e n t a p i j t e n .
A f b o u w , p l e i s t e r - e n p l a f o n d w e r k e n .
- P l a a t s e n e n v e r h u r e n v a n p u b l i c i t e i t s p a n e l e n .
A l g e m e n e c o ö r d i n a t i e - a c t i v i t e i t e n .
O n d e r n e m i n g v o o r b o s b o u w e n b o s o n t g i n n i n g .
Z a g e r i j e n w e r f v o o r h e t v e r d e l e n v a n h o u t .
_ N i j v e r h e i d v o o r h e t b e w e r k e n e n b e r e i d e n v a n h o u t .
F a b r i c a g e v a n t i m m e r w e r k e n s c h r i j n w e r k v o o r h e t b o u w b e d r i j f .
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
F a b r i c a g e e n g a r n e r i n g v a n n i e t - m e t a l e n m e u b e l e n .
M o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s , b r u g g e n e n v a k w e r k .
- F a b r i c a g e v a n d r i j f k r a c h t m a c h i n e s , p n e u m a t i s c h e e n h y d r a u l i s c h e m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s v o o r m e t a a l b e w e r k i n g .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n t e l e f o o n . W e r k p l a a t s v o o r h e t h e r s t e l l e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n .
- B i j z o n d e r e w e r k p l a a t s v o o r m e t a a l b e w e r k e n d e n i j v e r h e i d .
V e r v a a r d i g i n g v a n d i v e r s e a r t i k e l e n v a n k u n s t s t o f .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t a a n l e g g e n v a n s p e e l p l e i n e n , s p o r t v e l d e n , p a r k e n e n t u i n e n .
A l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o n * e n v o o r h e t p l a a t s e n v a n a l l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h o u t .
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n h e t p l a a t s e n v a n a l l e h o u t e n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k v o o r g e b o u w e n .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l g e m e n e v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n .
A l l e i m p o r t - e n e x p o r t a c t i v i t e i t e n .
G r o o t h a n d e l i n g e z a a g d h o u t
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u c t e n e n b o u w m a t e r i a l e n .
G r o o t h a n d e l i n i j z e r w a r e n .
G r o o t h a n d e l i n m a c h i n e s , w e r k t u i g m a c h i n e s , g e r e e d s c h a p e n t o e b e h o r e n v o o r d e
h o u t b e w e r k i n g e n d e m e t a a l b e w e r k i n g .
G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n r i j w i e l e n e n t o e b e h o r e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n m o t o r r i j w i e l e n e n t o e b e h o r e n , n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e m o t o r v o e r t u i g e n , a l s o o k o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n .
G r o o t h a n d e l i n e l e k t r i s c h e m a c h i n e s , t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l , e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n e n a r t i k e l e n v o o r h u i s h o u d i n g e n v e r l i c h t i n g , r a d i o , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n e n m a t e r i e e l .
G r o o t h a n d e l i n a r t i k e l e n v o o r s p o r t e n v i s v a n g s t , s p e e l g o e d e n a r t i k e l e n v o o r k i n d e r e n . K l e i n h a n d e l i n g e a s s o r t e e r d e t e x t i e l w a r e n , k l e d i n g e n s c h o e i s e l .
K l e i n h a n d e l l n d a m e s - , h e r e n - e n k i n d e r c o n f e c t i e .
K l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n k a n t o o r m e u b e l e n .
K l e i n h a n d e l i n s a n i t a i r e a r t i k e l e n , e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n e n r a d i o - e l e k t r i s c h m a t e r i e e l .
- K l e i n h a n d e l i n b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n .
K l e i n h a n d e l i n p a p i e r w e r k e n e n k a n t o o r b e h o e f t e n , k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r m e u b i l a i r .
K l e i n h a n d e l i n s p o r t a r t i k e l e n , s p e e l g o e d e n k i n d e r a r t i k e l e n .
K l e i n h a n d e l m e t m e e r d a n é é n a f d e l i n g ,
T a x i b e d r i j f .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t v e r h u r e n v a n a u t o v o e r t u i g e n .
O n d e r n e m i n g v o o r h e t g o e d e r e n v e r v o e r l a n g s d e w e g .
O n d e r n e m i n g v o o r d e g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
O p s l a g p l a a t s e n m a g a z i j n e n .
T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
P l a a t s i n g s b u r e a u .
V e r h u r i n g v a n d i v e r s m a t e r i e e l .
O n d e r n e m i n g v o o r o n r o e r e n d e g o e d e r e n . B e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" A a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H u u r e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . V e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e i m m o b i l i ë n v e r r i c h t i n g e n .
O p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r z o w e l p r o m o t i e v a n g e b o u w e n , v e r k a v e l i n g e n a l s u r b a n i s a t i e p r o j e c t e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n a i l e s t u d i e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r p r i v é a l s v o o r h a n d e l s c o m p l e x e n . A l l e c o ö r d i n a t i e v e r r i c h t i n g e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . M a n a g e m e n t e n b e s t u u r s m a n d a a t .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z o w e l n a t u u r l i j k e a l s r e c h t s p e r s o n e n .
A l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n , z o w e l i n b i n n e n l a n d a l s i n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
i B o v e n d i e n k a n z i j f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n . Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e ! t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n l n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f
w w w w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i s c h S t a a t s b a d
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B V e r v o l g
v e r r i c h t i n g e n - d i e ' - ' 6 e n - g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l K e 6 6 - e - n - - O f - d i e . - . V - a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n - - h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e b i j a r t i k e l z e v e n t i g b i s v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L .
; H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 4 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n ; d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n N o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E
V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f d e ; c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d .
! V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n m o g e n s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e f a x g e g e v e n w o r d e n e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d ,
S T E M R E C H T .
W a n n e e r d e a a n d e l e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , g e v e n z e e l k r e c h t o p é é n s t e m .
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r
- e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
D e b e s l i s s i n g e n o v e r b o v e n v e r m e l d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
; a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t
e e n , a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m , e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e
, k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b ô e k j a a r r t i a a k t , d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e , b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d è , r i n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r
o f d c o r e e n p e e s o o n b e l a s t m e t h e t / d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e
r a a d v a n b e s t u U r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i è n i è a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t '
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a [ S i D e n 2 D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n t i o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 ,
e e r s t e l i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r
d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t
s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
; V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e
: g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T o n g e r e n .
; Z E S D E B E S L I S S I N G .
; D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e
b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
" Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " H e l s e n & P a r t n e r s " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , N e e r s t r a a t 1 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g a l s m e d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e b t w , d e s o c i a l e k a s , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n z o v o o r t m e t i n b e g r i p v a n a i l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
" A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
W A A R V A N O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s A n n B e r b e n t e Z u t e n d a a l
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g