29/01/2014
ÿþ M W W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t
a t "
B e
S t a
B E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ M N
- 0 1 -
0
~ k
- ~ w r v
l e r t n E L T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 6 7 . 2 8 1 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . D O M I N I Q U E J A N S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , ' g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 8 0 1 , b l e d 7 5 , v a k 1 2 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K . ! S l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . D O M I N I Q U E J A N S E N , m e t ;
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 2 3 . "
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n
M e v r o u w J A N S E N D o m i n i q u e H e l e n a M a r i e J o s e p h L u c i e , a r t s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - !
T r u i d e r s t e e n w e g 5 2 3 .
E e r s t e K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n z a k e d o ;
b e s l i s s i n g d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k ; I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( § 2 1 3 . 0 0 0 . 0 0 . t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g n f . é é n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o & 2 1 . 3 0 0 . 0 0 . h e t z i j e e n n e t t o b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 7 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t , m e v r o u w J A N S E N D o m i n i q u e v o o m o m m d , b e v e s t i g t h a a r a k k o o r d o m v o o n n o d & d i v i d e n d v o r d e r i n g , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r b e f f i n g t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k :
m a n t e w a n d o n b o t x o d h o g i n g v o n h o t m o a t o c h o p p e | Ü k k m p ü m a | . z o m | n h i a m m x a n n a | ó |
~
T w e e d e b m u i ~ ~ n g : K a p ü a o ~ a r h o g i n g d o o r i n b r e n g | n n a t u r e V é ~ ~ g m n | n s o h d ~ | n g V o s t ~ e N n g v a n .
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ ] 9 1 . 7 0 0 ' 0 0 . o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o A ¬ 2 0 . 0 0 0 . 0 0 n a a r t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 7 0 0 . 0 0 ) ' m e t c r e a t i e v a n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 9 1 7 y n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l é w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 ) e d k , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n i v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r m e v r o u w J A N S E N D o m i n i q u e v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g v a n h a a r d i v i d e n d v n n d c r | n g , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ~ ( ¬ 1 9 1 J 0 8 . 0 0 ) .
V e r s a g e n :
M e t é é n p a r i g h e i d o n t s l a a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a W d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l e d e r e v e n n o o t e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e x o r s l a g o o , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n : K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l . I n s c h r i j v i n g :
D e v e n n o o t , m e v r o u w J A N S E N D o m i n i q u e v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b m m g . v a n h a a r d i v i d e n d v o n J o r [ n g , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 1 . 7 0 0 . 0 0 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 9 1 7 ) n i e u w e
a a n d e l e n o p n a a m u i t g e g e v e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k , d i e d e z e l f d e r e c h t e n
e e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s
g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ,
( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k .
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d ,
a l s v o l g t
" A r t i k e l v i j f :
P a r a g r a a f é é n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 1 1 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i e n ( 2 . 1 1 7 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n
n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) e l k . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : ( H e r ) b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w J A N S E N D o m i n i q u e v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w a a l f v a n d e s t a t u t e n .
Z i j v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
e n
n e r a n h B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e