26/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ = 4 1 1 1 k 0 : : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I R O
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N
1 5 M E I 2 0 1 4
e m a y i n i e n s
V c
b e l s
a a i B e l ! S t a a
I I
I I
, . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 2 1 4 . 1 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . V A N D E R V O O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 2 0 Z o n h o v e n , V V e l l e k e n s v e l d w e g 1 0 b u s B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c J e n s e n t e H a s s e l t t e r s t a n d p l a a t s K e r m t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r H a s s e l t 1 k a n t o o r o p 3 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 8 0 8 b l e d 0 1 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t . ) K . B l o n d e e l , a d v i s e u r .
B l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / L e z i n g w o r d t g e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U K O S T Y N " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , d d . 1 0 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 ` ) / 0 n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n b e d r a g v a n E 1 . 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p a f z o n d e r l i j k e p a s s i e f r e k e n i n g o p n a a m e n i n h e t v o o r d e l v a n d e h e e r P i e t e r V A N D E R V O O R T , h e t z i j 9 0 % v a n d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n 1 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 i n t o t a a l , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B u r g e r l i j k e B V B A D R . V A N D E R V O O R T g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n n a t u r a v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s m e t d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ,
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r g e b e u r e n . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 5 0 0 a a n d e l e n v a n 4 0 , 0 0 n a a r E 2 . 9 3 8 , 0 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t E 2 . 8 9 8 , 0 0 p e r a a n d e e l . N a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p E 1 . 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ( = 2 0 . 0 0 0 + 1 . 4 4 9 . 0 0 0 ) b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 5 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t ( ¬ 1 . 4 4 9 . 0 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n E 2 . 8 9 8 , 0 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a l i t e i t 1 . 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 ( = E 2 . 8 9 8 , 0 0 x 5 0 0 ) z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , "
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n d o o r o p n a m e a l s k a p i t a a l v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g , d i e z e k e r , v a s t s t a a n d e n o p e i s b a a r i s , t o t b e l o o p v a n g l o b a a l é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
e
V o o r - D e z e s c h u l d v o r d e r i n g b l i j k t u i t d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e v o l d o e n d e g e k e n d i s d o o r a l l e l e d e n v a n d e ' v e r g a d e r i n g .
b e e h i i u c i d i n a a n h e t B e l g i s c h A l s v e r g e l d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
S t a a t s b l a d D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d a a r n a i n t e g r a a l h e t n e t t o d i v i d e n d t e r u g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 4 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l d u s w e r d g e b r a c h t o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a a n d u i d i n g .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 d e c e m b e r 2 0 0 8 g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 2 6 7 6 6 ,
3 / D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e s t i l z w i j g e n d e v e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s e d e r t 2 6 m e i 2 0 0 5 v a n d e h e e r V A N D E R V O O R T P i e t e r , e n h e r b e n o e m t d e h e e r V A N D E R V O O R T P i e t e r v o o r e e n d u u r v a n 2 0 j a a r v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h e t g e e n d o o r d e z e l a a t s t e w o r d t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a r t i k e l s d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n ;
- a r t i k e l d r i e : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e t w e e d e b e s l i s s i n g w o r d t h e t e e r s t e l i d v e r v a n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W e l l e k e n s v e l d w e g 1 0 b u s B . "
- a r t i k e l v i j f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e e e r s t e b e s l i s s i n g , w o r d t h e t e e r s t e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t É É N M I L J O E N V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 . 4 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . "
- a r t i k e l t w a a l f : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d e r d e b e s l i s s i n g w o r d t h e t t w e e d e l i d v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 2 0 j a a r s e d e r t 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d e h e e r V A N D E R V O O R T P i e t e r , g e n e e s h e e r - c a r d i o l o o g , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , W e l l e k e n s v e l d w e g 1 0 b u s B , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . "
5 / D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n a f 2 8 m a a r t 2 0 1 4 ,
6 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) ;
" B U Y S E , D E V L I E G E R & C " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 3 4 1 , e v e n a l s a a n h a a r z a a k v o e r d e r s , b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e k n o p t o n t i e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
M a r c J A N S E N .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
- - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g