09/09/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 I I I J I I I F 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G
0 2 - 0 9 2 0 1 4 B i L G I S C H S T A A T S B
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e p e n , a t d . T o n g e r e n
2 2 - 0 8 - 2 0 1 4
g r i g e r i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 7 7 2 . 5 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . C A U B E R G H M I C H E L I N E
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e r s t e e n w e g 4 0
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r L u c T O U R N I E R , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T o u r n i e r & D e s p i e g e - l a e r e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B e v e r l o ( B e r i n g e n ) , K o o l m i j n l a a n 3 8 6 o p z e v e n t i e n j u l i : t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n - n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . C A U B E R G H M I C H E L I N E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 7 7 2 . 5 1 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a 1 N D E K E U t e N e e r o e t e r e n o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t l n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 2 - 0 2 - 0 9 / 3 4 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n - w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l - d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e " b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - V E R P L A A T S I N G Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k , n a a r V e n l o s e s t e e n w e g 1 6 , 3 6 8 0 M a a s e i k .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i - v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d p e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . V e n n . o v v C V B A ' V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 3 4 . 0 3 6 . 8 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B o g a e r t s , b e d r e r e v i s o r , k a n t o o r - h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , b u s 1 , o p g e s t e l d p e r z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e - s t e l d , m e t n a m e p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o m o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e - n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g . V e n n . o v v C V B A ' V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , v o o r n o e m d e n v e r - t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A D R . C A U B E R G H M I C H E L I N E , m e t m a a t - s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 6 1 3 0 M a a s e i k , H e p p e r s t r a a t 4 0 , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g
B i j l a g e n - E U E - e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R ! t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l w e e r g e e f t v a n 3 6 9 . 6 6 5 , 3 5 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 3 6 2 . 1 6 5 , 3 5 E U R .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e m o g e l i j k e n a d e - l i g e c o n s e q u e n t i e s v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w e r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r , d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n - o n t b e e r l i j k a c h t e n
H a s s e l t , 1 6 j u l i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B O G A E R T S
B e d e r e v i s o r
D E R D E B E S L U I T - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , m e v r o u w C A U B E R G H M i c h e l i n e , v o o r - n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r l d t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t - s c h a p p e n .
H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n / h a a r b e n o e - m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V I J F D E B E S L U I T - E I N D E M A N D A A T Z A A K V O E R D E R - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n - d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C A U B E R G H M i c h e l i n e v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r : g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
Z E S D E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e B u r g . V e n n . o v v N V V a n H a v e r m a e t G r o e n - w e g h e , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t 4 2 ) e n / o f m e - v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r - v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g o f w i j z i - g i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s - m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l e n m a c h t i g i n g t o t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
N o t a r i s L u c T o u r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i f a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e