29/10/2014
ÿþ M o c t 1 1 . 1
1 1 1 1 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E c H T O A N f t v o r t R O O P F I A N r e t .
t @ A N T W U R P 4 N
2 0 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g H A s s a r -
! I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 : , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 , 1 3 9 . 6 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . I D E V O O G H T H E N R I
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
" D R . D E V O O G H T H E N R I "
B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
t e 3 8 0 0 S i n t _ T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V E E R T I E N .
O p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D E V O O G H T H E N R I " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t _ T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 8 . 1 3 9 . 6 7 5
G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g H a s s e l t .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s , o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 8 8 4 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r H e n r i D E V O O G H T , h i e r n a v e r m e l d .
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r s a m e n g e s t e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
- - -
I s a a n w e z i g d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r d i e v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n :
D e h e e r D E V O O G H T , H e n r i F r a n k M a r i a , g e n e e s h e e r , g e b o r e n t e W e z e m a a l o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 6 . 1 8 3 4 7 - 4 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S M E T S L u t g a r d e M a r i e J o s é e , z o n d e r b e r o e p , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n m e t g e m e e n s c h a p _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m o n t e r e n d e n o t a r i s , h o t ? i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B v e r v o l g
v a n a a n w i n s t e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T I R M A R C H E t e S i n t - T r u i d e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r , b e n o e m d b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O d e u r s , o p a c h t e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 8 8 4 1 , i s h i e r a a n w e z i g :
D e h e e r D E V O O G H T , H e n r i F r a n k M a r i a , g e n e e s h e e r , g e b o r e n t e W e z e m a a l o p a c h t t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 . 0 6 . 1 8 3 4 7 - 4 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w S M E T S L u t g a r d e M a r i e J o s é e , z o n d e r b e r o e p , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4 .
H i j v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j v e r k l a a r t t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h a a r k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n :
a ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 0 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
b ) V e r s l a g v a n d e r e v i s o r , J o F R A N C O I S t e S i n t - T r u i d e n , v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - K w i j t i n g .
4 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
5 . B e s l i s s i n g o m d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e w a r e n g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e t e r m i j n
6 . B e n o e m i n g v a n e e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d r i e ë n v i j f t i g ( 5 3 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e à t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 / D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t O p é é n s t e m .
5 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e V o o r z i t t e r d o e t v o o r l e z i n g v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e
v e r s l a g e n , t e w e t e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e
h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , J o F R A N C O I S t e S i n t - T r u i d e n , v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
, , .
( . . . ) "
B i j g e v o l g w e r d v o l l e d i g v o l d a a n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n v a n h e t
g e w i j z i g d e a r t i k e l 1 8 4 5 5 v e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e B V B V B A " D R . D E V O O G H T
H E N R I " t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t
v o l t r o k k e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
- a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d , z o a l s t e v e n s h i e r b o v e n
v e r m e l d w e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r J o F R A N C O I S d e d a t o 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d .
- a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n o p d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . - h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . ,
Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e
z a a k v o e r d e r v o o r z i j n b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
1 W 6 i F c - f r
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
I .
V I J F D E B E S L U I T
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e S j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g o p h e t a d r e s v a n d e h e e r H e n r i D E V O O G H T , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , Z e p p e r e n w e g 2 4 4 , d i e v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S B B A C C O U N T A N T S &