02/12/2013
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 8 H i [ i a n k v a n k a o p h a n c a t
2 0 N O V , 2 0 1 3
H A s s E L Y
G r i f f i e
0 4 7 7 . 5 3 3 . 4 7 3
D R . D I R K S C H O O R E N S - A N E S T H E S I E
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M i z e r i k s t r a a t 8 9
i
A R T I K E L 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 - U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E m i l e J A G E N E A U t e D i e p e n b e e k o p 1 4 n o - ' v e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . D I R K S C H O O R E N S - A N E S T H E S I E " , m e t z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M i z e r i k s t r a a t 8 9 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V A S T S T E L L I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D - I N B R E N G N E T T O - D I V I D E N D K e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j :
- w e r d b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g e n u i t b e t a l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d ê é n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g E u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 8 1 . 9 4 8 , 9 9 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e a c h t e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g E u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 8 . 1 9 4 , 9 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 4 3 . 7 5 4 , 0 9 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ;
- w e r d v a s t g e s t e l d d a t d e z e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a f k o m s t i g i s v a n b e l a s t e r e s e r v e s ( b e s c h i k b a r e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e s ) e n o v e r g e d r a g e n w i n s t v a n d e u i t k e r e n d e v e n n o o t s c h a p d i e v o o r k o m e n o p ; d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e j a a r r e k e n i n g w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 8 j u n i 2 0 1 2 , h e t z i j t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 . ( . . . )
2 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e b e p a l i n g e n : v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 , m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , ' z i j n d e D R I E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G E U R O N E G E N C E N T ( ¬ 3 4 3 . 7 5 4 , 0 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 6 2 2 5 4 , 0 9 ) , d o o r u i t g i f t e v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 8 7 t o t e n m e t 2 8 1 , v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r d e l e n v a n a f 1 4 n o - . v e m b e r 2 0 1 3 , p r o r a t a t e m p o r i s .
M e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e g e n d e u i t g i f - t e p r i j s v a n 3 . 6 1 8 , 4 6 4 E u r o p e r a a n d e e l , m i t s e e n s t o r t i n g v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 4 3 . 7 5 4 , 0 9 ) .
D e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n i s g e h e e l g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g ( v o i u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) d o o r s t o r t i n g i n g e l d a f k o m s t i g v a n h e t v o o r m e l d v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d u i t g e k e e r d i n t o e p a s s i n g v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o n d e r n u m m e r 6 4 5 1 0 0 6 3 0 5 - 6 2 b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A N K J . V A N B R E D A & C ° , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n , u i t d i e n h o o f d e , o v e r e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 4 3 , 7 5 4 , 0 9 ) k a n b e s c h i k k e n .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d e n a a n d e i n b r e n g e r , d e v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) v o i l e - d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
3 ) W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , t e n e i n d e :
- d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n ,
- d e z e a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 n o v e m b e r 2 0 0 7 i n z a k e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r h e t h u i d i g e a d r e s ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 1 6 6 3 0 5 ) .
B i j g e v o l g :
- - w e r d d e e e r s t e a l i n e a v a n p u n t 3 . Z e t e l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , M i z e r i k s t r a a t 8 9 . "
w w e r d d e t e k s t v a n p u n t 5 . K A P I T A A L v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g E u r o n e g e n c e n t ( ¬ 3 6 2 . 3 5 4 , 0 9 ) , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 2 8 1 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 8 1 , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 2 8 1 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ( . . . ) "
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) E m i l e J A G E N E A U , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g