13/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 2 J A N , 2 0 1 4
V e r 1 I r S I L T
G r i f f i e
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 2 0 . 2 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D r . I s a b e l l e V a n d e r h e y d e n b . v . b . a .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , M e e l b e r g s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p { e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D r , I s a b e l l e V a n d e r h e y d e n b . v . b . a . v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i r t i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e
g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a
t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 4 0 0 , 0 D ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
H e t d i v i d e n d w e r d t o e g e k e n d a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w V A N D E R H E Y D E N i s a b e l l e , v o o r e e n b r u t o b e d r a g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s B i s s c h o p s s i n g e l 3 6 / 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M O L E N A E R S S t e f a n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A O R . I S A B E L L E V A N D E R H E Y D E N , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g d i e d e e n i g e v e n n o o t z a l v e r k r e g e n h e b b e n , m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e v o o r o p g e s t e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n n e t t o 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t u i t k e r e n v a n h e t b e s c h r e v e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , v a n o o r d e e l
a ) D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
e r 1 3 1 . . , D a t d e v o o r i n b r e n z r i n À . n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e l t h l e n , v a n w a a r d e r i n g
n p - e i O p r s e ,
v o e ¢ a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a . g l p t a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t T e t x i } . , g t i ~ u l p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 2 . 0 1 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A D R . I S A B E L L E V A N D E R H E Y D E N , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A D R . I S A B E L L E V A N D E R H E Y D E N e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
H a s s e l t , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ( g e t e k e n d ) B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , V e n , C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e f a n M O L E N A E R S . "
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d i v i d e n d v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n
d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n
d e l e n v a n a f h e d e n .
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
M e v r o u w V A N D E R H E Y D E N I s a b e l l e , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n t w e e h o n d e r d é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g o p h a a r n a a m i n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e s c h r e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
M e v r o u w V A N D E R H E Y D E N I s a b e l l e , v o o r n o e m d v e r d u i d e l i j k t n o g m a a l s d a t v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g t o t s t a n d i s g e k o m e n t e n g e v o l g e v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
V e r g o e d i n g ,
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . .
D e z e t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t t e - a a n d e l e n , w o r d e n t o e g e w e z e n a a n m e v r o u w V A N D E R H E Y D E N I s a b e l l e , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d
e u r o ( ¬ 2 2 0 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 1 ;
- t w e e h o n d e r d é é n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 1 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B
( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ( 2 . 2 0 2 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r e e n v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n s t e e d s o n d e e l b a a r e n k u n n e n s l e c h t s v e r w o r v e n w o r d e n d o o r g e n e e s h e r e n
i n g e s c h r e v e n o p d e I j s t v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n e n d i e b e v o e g d z i j n o m i n B e l g i ë d e g e n e e s k u n d e u i t t e
o e f e n e n e n d i e h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
V I E R D E B E S L U I T
~ . " . . s 4 . . . ' ~ t , .
r ' 1 / . ' ' r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t £ ' g E s c 5 t a a t s b i a d
L u i k B - v e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
.
r
r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
e e l g l s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþM O 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
k
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 2 0 . 2 8 7 "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . I s a b e l l e V a n d e r h e y d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e I a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , M e e l b e r g s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
i
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . I s a b e l l e V a n d e r h e y d e n b . v . b . a . " v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n : B E S L U I T E N
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j 1 s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e I o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n ,
1 D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T
1 a ) V e r s l a g e n
Î D e v o o r z i t t e r o v e r h a n d i g t e e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 m e i 2 0 1 2 o m t r e n t d e
v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I B i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e d a t o 3 1 m a a r t 2 0 1 2 g e v o e g d , h e t z i j m i n d e r d a n
I d r i e m a a n d e n v ô d r h e d e n v a s t g e s t e l d .
I E e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t
1 u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t i n e x t e n s o v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b i j
i d e v o o r g e s t e l d e d o e l w i j z i g i n g , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . A l l e a a n w e z i g e n
v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
I b ) U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l
! M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t d e h o g e r o m s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
c ) W i j z i g i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
: z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t :
I " A r t i k e l 4 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- n e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o l l e d i g e m e d i s c h e a c t i v i t e i t a i s h u i s a r t s d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n , m e t
e e r b i e d i g i n g v a n d e r e g e l s v a n d e m e d i s c h e p l i c h t e n l e e r e n o n d e r d e e i g e n o n b e p e r k t e p r o f e s s i o n e l e
a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e g e n e e s h e e r , D e b e d o e l d e b e r o e p s a c t i v i t e i t o m v a t d e i n n i n g v a n d e e r e l o n e n
e n d e u i t k e r i n g v a n e e n v e r g o e d i n g n a a r r a t o v a n d e p r e s t a t i e s d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
I v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d w o r d e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n d e d e s k u n d i g e b i j s t a n d e n v e r s l a g g e v i n g d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n i n d e
j a f w i k k e l i n g v a n v e r z e k e r i n g s d o s s i e r s .
* i a o s s ~ s ~ * i u
3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
- H e t v e r s t r e k k e n v a n m e d i s c h e a d v i e z e n e n r a a d g e v i n g e n m o g e l i j k t e m a k e n d o o r d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n .
- H e t i n r i c h t e n v a n a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e i n r i c h t i n g v a n e e n m e d i s c h s e c r e t a r i a a t .
- H e t a a n k o p e n e n h u r e n v a n a l l e m e d i s c h e a p p a r a t u u r e n m a c h i n e s .
- H e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s m e t h e t o o g o p d e a a n s c h a f v a n a l l e n o d i g e g e b o u w e n e n a p p a r a t u u r .
- H e t s c h e p p e n v a n m o g e l i j k h e d e n o m d e g e n e e s h e r e n - v e n n o t e n t o e t e l a t e n z i c h v e r d e r t e b e k w a m e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t e l l i n g e n v e r r i c h t e n e n o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n
v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e z e g o e d e r e n v e r w e r v e n e n b e h e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h i e r m e e i n v e r b a n d s t a a n o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n t e b e v o r d e r e n , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e n o c h h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n o c h h a a r p r i o r i t a i r m e d i s c h o o g m e r k w i j z i g e n e n d a t d e z e h a n d e l i n g e n g e e n a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e a a n p a s s i n g e n e n a a n v u l l i n g e n v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n e n t e a a n v a a r d e n :
- i n h e t b i j z o n d e r : t o e v o e g i n g v a n a r t i k e l 4 b i s l u i d e n d a l s v o l g t : " D e g e n e e s k u n d e w o r d t u i t g e o e f e n d o n d e r d e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e b i j k o m e n d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e s p e c i f i e k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n d i e n t v e r z e k e r d t e w o r d e n b i j e e n e r k e n d e v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j . "
- I n h e t b i j z o n d e r : i n a r t i k e l 5 , A a n v u l l e n v a n d e l a a t s t e z i n a l s v o l g t : " e n d i e b e v o e g d z i j n o m i n B e l g i ë d e g e n e e s k u n d e u i t t e o e f e n e n e n d i e h u n m e d i s c h e a c t i v i t e i t u i t o e f e n e n i n h e t k a d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- I n h e t b i j z o n d e r : I n a r t i k e l 9 , A a n v u l l e n v a n d e t w e e d e z i n a l s v o l g t " v a n n i e t - m e d i s c h e a a r d , " e n o p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l h e t v o l g e n d e t o e v o e g e n : " l n g e v a l v a n m e e r h o o f d i g h e i d i s d e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e p e r k t t o t z e s j a a r , h e r n i e u w b a a r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n . D e z e b e z o l d i g i n g d i e n t o v e r e e n t e s t e m m e n m e t d e w e r k e l i j k u i t g e o e f e n d e b e s t u u r s a c t i v i t e i t e n . "
- I n h e t b i j z o n d e r : I n a r t i k e l 1 5 , O p h e t e i n d e v a n h e t a r t i k e l h e t v o l g e n d e t o e v o e g e n : " T o t h e t a a n l e g g e n v a n e e n b i j k o m e n d e r e s e r v e k a n b e s l o t e n w o r d e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . " - i n h e t b i j z o n d e r ; T o e v o e g i n g v a n n i e u w e t i t e l V i . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g e n n i e u w a r t i k e l 1 7 l u i d e n d a l s v o l g t :
" T i T E l V L - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 7 . B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n b e n o e m d e n o e f e n e n h u n b e v o e g d h e d e n u i t c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n d i e n e n d e v e r e f f e n a a r s b e r o e p t e d o e n o p g e n e e s h e r e n . " E n a a n p a s s i n g v a n d e h e r n u m m e r i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n ,
D e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g w e r d v o o r g e l e g d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , p r o v i n c i a l e r a a d L i m b u r g i n z i t t i n g v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O O R O N T L E D E N D U i T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B ë [ g ` E s c h
S t a a t s b l a d