05/03/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
. J 1 { z , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 . 2 4 6 . 2 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . J . C A E N E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P o p u t i e r e n s t r a a t 5 8
3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e i c h t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r G U I D O V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p " V A N A E N R O D E & V A N A E N R O D E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e p r o f e s s i o n e l e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e G e n k , o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t d i t n e t t o - b e d r a g D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n d e z e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k o p z i j n p r i v é - r e k e n i n g w e r d e n g e s t o r t e n h i j o n m i d d e l l i j k d i t b e d r a g d o o r g e s t o r t h e e f t o p n a g e m e l d e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d e h o o g t e g e b r a c h t t e z i j n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d a t e n k e l d e b e l a s t e r e s e r v e s i n a a n m e r k i n g k u n n e n k o m e n d i e b e s t o n d e n o p h e t e i n d e v a n h e t b e l a s t b a a r t i j d p e r k d a t a f s l o o t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n o v e r d e m a x i m u m g r e n s v a n d e z e d i v i d e n d e n ,
K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 1 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 1 0 , 4 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m e t c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 1 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e e l n e m e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 1 0 . 4 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d e n v i e r ( 1 . 1 0 4 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 2 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 , 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j b e s l i s t a r t i k e l 2 2 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t ,
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . Z o d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n l o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
!
u
s e x
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r d e a f h a n d e l i n g v a n z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n m o p d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r v a n d e p a t i ë n t e n e n / o f h e t
b e r o e p s g e h e i m v a n d e v e n n o t e n d i e n e n z i j b e r o e p t e d o e n o p g e n e e s h e r e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 1 t o t e n m e t 1 8 3 v a n d e
V e n n o o t s c h a p p e n w e t , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l u i t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n "
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 3 V A N D E S T A T U T E N .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g i n g e n o m d i t a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t e n v a n 2
a u g u s t u s 2 0 0 2 , 2 j u n i 2 0 0 6 e n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 o p h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j b e s l i s t a r t i k e l 2 3 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
' H e t l i q u ï d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e
a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a l e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e
m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e
v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k " .
M A C H T I G I N G .
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D V E R K L A A R D U I T T R E K S E L
G u i d o V a n A e n r o d e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g