16/01/2014
ÿþ
M o r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 2 1 . 9 2 7 . 3 2 2
i
1 0 1 6 6 1 *
0 7 - 0 1 - 2 0 1 / 1 I 6 i t i f f i é L T
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : D R . J O H A N V A N C A K E N B E R G H
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , P r o c e s s i e s t r a a t 2 6
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r m i j , F a b i e n n e H e n d r i c k x , n o t a r i s t e B e r i n g e n , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t g e e n v o l g t
E E R S T E B E S L I S S I N G - - K E N N I S N A M E V A N B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D
D e V o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d e e n i g e v e n n o o t o p e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , n a d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d , e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( £ 1 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t a l s d a n b e n a d r u k t d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , a f k o m s t i g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( W I B ) o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p n a i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
T W E E D E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e p a a l d o p A C H T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e
H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( £ 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( £ 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 )
z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L I S S I N G I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e h e e r V A N C A K E N B E R G H J o h a n P i e r r e , g e b o r e n t e A a l s t o p 3 0 m a a r t 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , P r o c e s s i e s t r a a t 2 6 , h o u d e r v a n a l l e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t t o t a a l b e d r a g v a n H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( E 1 0 7 . 1 0 0 , 0 0 ) e n d e z e v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
D i t b e d r a g i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s m e t z e t e l t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , K o e r s e l s e s t e e n w e g 1 0 m e t r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 1 4 0 8 3 - 7 2 o p n a a m v a n d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . J O H A N V A N C A K E N B E R G H " z o a l s b l i j k t u i t d e b e w i j z e n v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e m i j , n o t a r i s , z i j n o v e r h a n d i g d .
V I E R D E B E S L I S S I N G - V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
H e t e n i g e l i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t d e k a y i t a a t v e r h o g , h g i n t e g r a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A
V o o r b e h o u d e n a a r s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M
L u i k B - v e r v o l g
i s o n d e r s c h r e v e n e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D
Z E V E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N .
A l s g e v o l g v a n d e z e k a p i t a a I v e r h o g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D
E U R O ( 6 ' 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 )
e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
d i e e l k é é n l h o n d e r d z e s e n t a e h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m e i 2 0 1 0 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e
P r o c e s s i e s t r a a t 2 6 t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , z o d a t d i t a r t i k e l v o o r t a a n l u i d t a l s
v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , P r o c e s s i e s t r a a t 2 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t V l a a m s o f B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t b i j
e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r e n m i t s m e d e d e l i n g a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n
w a a r t o e d e v e n n o t e n b e h o r e n " .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T C O Ô R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
n o t a r i s F a b i e n n e H e n d r i c k x
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n