21/01/2014
ÿþM a t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 4 4 1 V
! A n
M O N I T E U F F E L G E N e e r g e e g M E T - 7 " h e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
o 1 4 - 0 1 - 2 0 1 4 0 2 - 0 1 - 2 0 1 4
B E G I S C H S T A A T S L A
i l
I l I * 1 1 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
D e H o o f d g r i f f i a r r i f f l e
1 .
e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 7 . 9 7 1 . 9 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) D r . K A M P I L J O S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , R o d e K r u i s l a a n 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h a r i n a P r a g t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " d e S C H A E T Z E N - P R A G T " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e T o n g e r e n , L e o p o l d w a l 2 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D r . K A M P I L J O S E " , i s s a m e n g e k o m e n e n d a t z i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e n n o o t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( £ 1 9 3 . 8 1 2 , 0 0 ) .
D i t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s g o e d g e k e u r d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 e n w o r d t a a n d e v e n n o o t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v i a z i j n r e k e n i n g - c o u r a n t . I n z a k e d e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g i s r e e d s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e t o e p a s s i n g v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t v e r b i n d t z i c h e r t o e , e n e r z i j d s , h e t v e r w o r v e n d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n t e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , e n a n d e r z i j d s , d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e d u r e n d e d e t e r m i j n b e p a a l d i n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e b e h o u d e n .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , e n b e d r i j f s r e v i s o r M i c h e l W e r a t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , o p g e m a a k t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d t a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g l n n a t u r a v e r k l a a r i k d a t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t
d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t .
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . T . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( £
2 1 5 . 3 4 6 , 6 7 ) a l s d i v i d e n d z o u w o r d e n u i t k e e r b a a r g e s t e l d . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 2 1 . 5 3 4 , 6 7 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( . ¬ 1 9 3 . 8 1 2 , 0 0 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o o t d i e n t d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e d i t d i v i d e n d g o e d k e u r t m o m e n t e e l n o g n i e t h e e f t p l a a t s g e h a d , b e s l u i t m i j n v e r s l a g o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t d e z e d i v i d e n d t o e k e n n i n g w o r d t g o e d g e k e u r d i n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t h i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t , d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e B u r g . B V B A D R . K A M P I L J O S E , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 1 . 0 4 2 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B u r g . B V B A D R . K A M P I L J O S E . D e z e n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r J o s é K A M P I L .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 1 . 0 4 2 ) e n d e f r a c t i e w a a r d e ( f r a c t i e w a a r d e v a n £ 1 8 6 , 0 0 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e H e e r J o s é K A M P I L .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t i m m e r s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T o n g e r e n , s a m e n m e t d e e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) B e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( £ 1 9 3 . 8 1 2 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 1 2 . 4 1 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( £ 2 1 5 . 3 4 6 , 6 7 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( £ 2 1 . 5 3 4 , 6 7 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( £ 1 9 3 . 8 1 2 , 0 0 ) .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ ~ I c 3 1 5 G í ~
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
'
L u i k B - v e r v o l g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e h e e r J o s e K A M P I L , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' D r . K A M P I L J O S E " , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 1 9 3 . 8 1 2 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 0 4 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 2 1 2 . 4 1 2 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 1 4 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v i j f - K W I T A A I
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( e 2 1 2 . 4 1 2 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 . 1 4 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n S B B A c c o u n t a n t s e n a a n g e s t e l d e n t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , A n i c i u s p a r k 1 6 , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e e v e n t u e l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A l l e b e s l u i t e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 2 3 d e c e m b è r 2 0 1 3 c f r . a r t i k e l 1 7 3
W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n ;
- k o p i j v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ;
- k o p i j v e r s l a g z a a k v o e r d e r ;
e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i l a g e n i r e e g i s c a a s l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n f l e t
S t a a t s b l a d