23/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 4 0 3 . 0 6 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . L . H A L E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
I I Z e t e l : O u d e L u i k e r b a a n 1 4 0
3 5 0 0 H a s s e l t
I : O n d e r w e r p a k t e : B V B A : s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n o p n e g e n d e c e m b e r . : , I n h e t k a n t o o r v a n M e e s t e r B e r n a r d I N D E K E U , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z o u t l e e u w , i s g e h o u d e n d e : : ! b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n : I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . L . H A L E T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , :
O u d e L u i k e r b a a n 1 4 0 , B T W 9 E 0 8 9 2 . 4 0 3 . 0 6 7 , R P R H a s s e l t .
: I V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n
D e e n i g e v e n n o o t i s a a n w e z i g , z o d a t h e t b e w i j s v a n h a a r o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d .
1 ; D e z e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t ;
: : z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
:
: ; : E e r s t e b e s l i s s i n g - - K e n n i s n a m e d i v i d e n d u i t k e r i n g
? ; D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ; a w a a r b i j b e s l o t e n w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e ; ! : r e s e r v e s , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n ;
m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t ; : : W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 8 . 4 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a ! : i i z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d ,
; 1 D i t n e t t o - d i v i d e n d v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d t o e g e k e n d a a n d e ; : ; e n i g e a a n d e e l h o u d e r , m e v r o u w N A L E T L u t g a r d e v o o r n o e m d , e n b e t a a l b a a r g e s t e l d d o o r b o e k i n g o p h a a r ;
; : r e k e n i n g - c o u r a n t . :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m t e n b e l a s t i n g e n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d h e t .
v o l l e d i g b e d r a g v a n d i t n e t t o - d i v i d e n d t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e i I i v e n n o o t s c h a p 1 . , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
: D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t , a a n w e z i g o f ;
: ; v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e :
: ; v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e : f
; , n e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r m e v r c u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e : B V B A " I R A N I C O I A I J " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 6 5 , o p 2 d e c e m b e r ;
2 0 1 g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
; : D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n m e v r o u w I r a N I C O L A 1 J , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , ?
i
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V o v v B V B A D R , L . H A L E T m e t z e t e l t e H a s s e l t , O u d e : L u i k e r b a a n 1 4 0 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t e e n n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n ; : b e d r a g v a n 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n i s i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
H t : I ; H I B A N K V A N K U U F I I A N U I : L
1 1 - 1 2 - 2 0 1 3
H A S S E L T
G r i f f i e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l i l l e 1 1 1 § 1 1 1
! : w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r ' a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 0 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 8 6 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 7 . 2 4 2 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I G O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e r d e b e s l i s s i n g - - K a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n m e v r o u w H A L E T L u t g a r d e , v o o r n o e m d , v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " D R . L . H A L E T " , g e c r e ë e r d d o o r d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s v e r k l a a r t m e v r o u w H A L E T L u t g a r d e , v o o r n o e m d , d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R , L . H A L E T " , t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 5 . 6 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e K a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s I i s s i n g - - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n ; A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i j f d e b e s l i s s i n g C o b r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g - - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d , w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l u i t e n w e r d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
M E E S T E R B E R N A R D I N D E K E U , N O T A R I S T E Z O U T L E E U W
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g