DR. M. JANSSEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. M. JANSSEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 862.372.164

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 25.07.2014 14350-0483-009
24/02/2014
ÿþr

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

II~IIIIYIIIIIIIII II

+'19099176*

Neergelegd let griffie der rechtbank V. koophandel ta TONGEREN

~ 3 -02- 2014

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernerningsnr : 0862.372.164

Benaming

(voluit) : DR. M. JANSSEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Professionele Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3670 Meeuwen, Berenheide 6

(volledig adres)

Onderwerp akte ; BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- REGIME ARTIKEL 537 WIB  UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND -- ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR INBRENG IN SPECIËN DOOR DE DIVIDENDGERECHTIGDE ZONDER CREATIE VAN AANDELEN  AANPASSING DER STATUTEN.

Er blijkt uit een akte verleden op vijf februari tweeduizend en veertien om achttien uur, voor Meester Pasmine FAGARD, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "COLSON & FAGARD, geassocieerde notarissen", met zetel te Maasmechelen; geregistreerd te Maasmechelen op 11 februari 2014; boek 290, blad 99, vak 11, vier bladen, geen verzendingen; ontvangen: vijftig euro (50,00 ¬ ); de e.a. Inspecteur ai. getekend RUTTEN R., dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de vennoot verklaard heeft dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, tweehonderd negenentachtig duizend driehonderd eenenveertig euro drieëntwintig cent (289.341,23 EUR) bruto bedragen, zoals blijkt uit de jaarrekening van 31 december 2011, goedgekeurd door de jaarvergadering van 29 mei 2012.

TWEEDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG  BESLISSING TOT UITKERING VAN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De vergadering neemt kennis van het proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering van 19 december 2013, aangaande de beslissing tot tussentijdse dividenduitkering ten belope van tweehonderd achtentachtig duizend achthonderd achtentachtig euro achtentachtig cent (288.888,88 EUR) en van artikel 537 1 ° lid W.I.B. dat letterlijk als volgt luidt:

"In afwijking van de artikelen 171,30 en 269, §1, 1°, wordt het tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing vastgesteld op 10 pct voor de dividenden die overeenkomen met de vermindering van de belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de Algemene Vergadering op voorwaarde dat en in de mate dat minstens het verkregen bedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal en dat deze opneming plaatsvindt tijdens het laatste belastbaar tijdperk dat afsluit voor 1 oktober 2014.

(.)

Mevrouw JANSSEN Maria, voornoemd, hier aanwezig, verklaart vervolgens  na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van haar persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend  overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, onmiddellijk dit dividend te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend of achtentwintig duizend achthonderd achtentachtig euro achtentachtig cent (28.888,88 EUR). De kapitaalverhoging zal aldus tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR) bedragen.

DERDE BESLISSING: KAP ITAALVERHOGING.

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR) teneinde het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op tweehonderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (278.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat deze kapitaalsverhoging geen aanleiding geeft tot creatie van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLISSING: VOORKEURRECHT.

Vo( u

behor

aan

Belg

Staat





Aangezien er geen nieuwe kapitaalaandelen gecreëerd worden, dient er geen stelling genomen te worden aangaande het voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen,

VIJFDE BESLISSING: INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOGING.

Vervolgens is mevrouw JANSSEN Maria, voornoemd, hier tussengekomen, in persoonlijke naam, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële situatie van de vennootschap en die verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR).

Mevrouw JANSSEN Maria, voornoemd, in haar hoedanigheid van voorzitster, verklaart en erkent dat zij een som van tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR) gestort heeft. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR).

Deze inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE58 7350 3472 5479 op naam van de vennootschap bij de KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 13 januari 2014, dat door de notaris in haar dossier bewaard zal blijven overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig is ingeschreven en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal is verhoogd met tweehonderd zestig duizend euro (260.000,00 EUR) zonder creatie van nieuwe kapitaalaandelen.

ZEVENDE BESLISSING: WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot de kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

Artikel 5. Kapitaal - aandelen

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtenzeventig duizend zeshonderd euro (278.600,00 EUR).

Het is verdeeld in honderd (100) gelijke ondeelbare aandelen op naam zonder vermelding van waarde en die elk één honderdste (1/100e) van het kapitaal vertegen-'woordi" gen.

Alle aandelen hebben stemrecht."

ACHTSTE BESLISSING: HERBENOEMING ZAAKVOERSTER

De vergadering beslist te herbenoemen als zaakvoerster voor een termijn van tien jaar, te rekenen vanaf heden, voornoemde mevrouw JANSSEN Maria, hier aanwezig, die bevestigt niet te zijn getroffen door enige maatregel die zich tegen de benoeming verzet en in het bezit te zijn van de vereiste vestigingsgetuigschrift(en) en die tevens verklaart haar opdracht te aanvaarden.

NEGENDE BESLISSING: VOLMACHT COORDINATIE

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te !eggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

TIENDE BESLISSING: MACHTEN AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake, voor zover dit nog niet gebeurd zou zijn.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS YASMINE FAGARD

Tegelijk hiermee neergelegd:

Voor eensluidend afschrift

Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

oor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 30.07.2012 12360-0298-009
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 24.08.2011 11435-0094-009
06/01/2011
ÿþ

cLuik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Voor

behoua

aan hi Belgisl

Staatst

Neergelegd tel giiffic áer rechtbank v. koophandel te TONGEREN

De Hoofdggfiffie

I~WVIIMIHIVIIV~I~IMW

*11003369*

Benaming : Dr.M.Janssen

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Heggestraat 2, 3640 Kinrooi

Ondememingsnr : 862.372.164

Voorwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

Op de bijzondere algemene vergadering van 14/12/2010, waar alle aandeelhouders aanwezig waren, werd beslist, met algemeenheid van stemmen, om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Berenheide 6 te. 3670 Meeuwen-Gruitrode.

zaakvoerder Janssen Maria

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 28.07.2010 10359-0019-009
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 31.08.2009 09719-0183-010
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 05.08.2008 08543-0045-011
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 27.07.2007 07499-0012-010
03/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 01.08.2006 06602-4347-012
11/08/2005 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 05.08.2005 05636-1014-011
18/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 13.07.2005 05492-0766-011
30/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 26.07.2004 04521-2815-011

Coordonnées
DR. M. JANSSEN

Adresse
BERENHEIDE 6 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande