25/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 7 . 2 7 6 . 9 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . M A R I A G Y S E N
( v e r k o r t ) :
R e e t S V O r M : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n b v b a
Z e t e l : 3 6 0 0 G e n k , S t r i p p e s t r a a t 2 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r B e r t V R A N C K E N , N o t a r i s t e A s o p 2 8 j u l i 2 0 1 4 , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R , M A R I A G Y S E N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , S t r i p p e s t r a a t 2 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n 0 8 6 7 . 2 7 6 . 9 0 1 , d i e d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T K e n n i s n a m e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
T W E E D E B E S L U I T k e n n i s n a m e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t r e v i s o r a a i v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e . : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 2 8 j u l i 2 0 1 4 w a a r i n o n d e r m e e r w o r d t u i t e e n g e z e t w a t h e t o o g m e r k i s v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( i n b r e n g i n k a p i t a a l v a n e e n t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n d e c i r c u l a i r e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ) .
V e r d e r n e e m t d e v e r g a d e r i n g o o k k e n n i s v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d e d a t o 2 4 j u l i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a B r i e r s , B e k k e r s & C o , b e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n B r i e r s .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . M A R I A G Y S E N b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W B , t e n g u n s t e v a n m e v r o u w G Y S E N M a r i a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e t e n b e l o p e v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 3 0 0 , - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 1 9 5 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 2 4 j u l i 2 0 1 4 .
B r i e s , B e k k e r s & C o B V B A b u r g v e n .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i m o n B r i e r s - b e d r i j f s r e v i s o r , "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
D E R D E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e a a n d e l e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b v b v b a D R . M A R I A G Y S E N t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) , ( o v e r e e n k o m s t i g h e t u i t g e k e e r d e n e t t o -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e r g r i e e r r e C h W a r i i ( k o o p h a r r r f o l A f f l c r p o n , a f t f . T o r n e : e n
" " " " " 1 . 1 1 w m
1 1 - 0 8 - 2 0 1 4
9 5 t D g r i f f i e r , G r i f f i e
4
I i u h I I i i i ) 1 1 1 . 1 5 1 1 9 1 1 1 1 1 1
M a l
M O N I T E U R
1 1 I I 1 - 0 8 -
B E _ G I S C H S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i v i d e n d ) , m i s t u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ' w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e v e n n o o t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p , g e l i j k a a n d e n e t t o d i v i d e n d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p . D e w a a r d e r i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e , w e r d b e p a a l d i n h e t v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g .
D o o r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e z e b v b v b a g e b r a c h t w o r d e n o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 8 5 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L U I T i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o o r k e u r r e c h t
D e v o o m o e m d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s u i t d r u k k e l i j k , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e o n t s t a a n i s u i t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n d i t v o o r h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d M d e n d v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 7 . 3 0 0 , 0 0 ) .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s t e a c t e r e n , d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a D R , M A R I A G Y S E N i n g e v o l g e d i t b e s l u i t w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 5 . 8 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
V I J F D E B E S L U I T - a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o d a t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t ;
" A r t i k e l v i j f : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D A C H T H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 1 0 5 . 8 5 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 2 9 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n e e n e x e m p l a a r v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n a f d e l i n g T o n g e r e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " F i n e k o " N V , m e t z e t e l t e 3 6 0 0 G e n k , T o e k o m s t l a a n 3 8 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r n u m m e r 0 4 6 8 . 9 1 6 . 0 0 7 , a l s m e d e a a n h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n a a n g e s t e l d e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e l a t e r e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
- r e v i s o r a a l v e r s l a g d d , 2 4 j u l i 2 0 1 4
N o t a r i s B e r t V r a n c k e n t e A s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V 9 o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e