21/05/2012
ÿþ" . s
a . i . . M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 - 0 5 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
V o o r - 1 1 1
b e h o u d e n " i a o s s a a s
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 8 . 7 4 0 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l g i t ) . D R . P Y L S R U D I
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , B - 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
V o l g e n s d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 6 m a a r t 2 0 1 2 w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s e n d a t d e B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A D r . P y l s R u d i " i n
v e r e f f e n i n g " , m e t z e t e l t e B - 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e p a s s i e f b e s t a n d d e l e n w e r d e n a a n g e z u i v e r d c . q . b e t a a l d m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e b e l a s t i n g e n n i . d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i .
V o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f a a n d e v e n n o t e n , z a l h e t s a l d o o p d e b a n k r e k e n i n g b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d w o r d e n o m h o g e r v e r m e l d e s c h u l d t e v o l d o e n . D e v e r e f f e n a a r z a l d i t b e d r a g b i j g e v o l g i n h o u d e n o p d e b a n k r e k e n i n g m e t h e t o o g o p d e b e t a l i n g v a n v o o r m e l d b e d r a g . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m h i e r v o o r a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n .
H e t o v e r b l i j v e n d e a c t i e f n a v o o r m e l d e b e t a l i n g z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a a n m e v r o u w M i c h e l i n e C a u b e r g h , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r , w a a r b i j d e z e d e v e r p l i c h t i n g z a l h e b b e n o m d e o p b r e n g s t e r v a n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , p r o r a t a h e t t h a n s g e k e n d e a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z e p e r s o o n d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n t d e z e a c t i v a i n t e v o r d e r e n v o o r r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p . M e v r o u w M i c h e l i n e C a u b e r g h v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n m e v r o u w M i c h e l i n e C a u b e r g h , w o n e n d e t e B - 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t i e n j a a r .
V e r e f f e n a a r
M i c h e l i n e C a u b e r g h
O p r e e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2011
ÿþ M p d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i
N e e r g e l e g d t e r g r i t l i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 L - 1 1 - 2 0 1 1
C } P H n o t d g r i t t i e r ,
m u f t i I i I l l 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 8 3 4 3 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 4 0 . 7 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R . P Y L S R U D I
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
I n e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s L u c T o u m i e r t e B e r i n g e n , m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r c o o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d b i j h e t 1 s t e k a n t o o r t e B e r i n g e n o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 4 2 5 , b l a d 3 4 , v a k 1 3 , s t a a t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
I S B I J E E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . P Y L S R U D I " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H e p p e r s t e e n w e g 4 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 7 4 0 . 7 2 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n i t a I N D E K E U t e N e e r o e t e r e n o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h ' ; S t a a t s b l a d o n d e r r e f e r e n t i e 2 0 0 2 - 1 1 - 1 8 / 0 1 3 8 3 3 6 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t e r o p h e d e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s - v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T - O N T B I N D I N G
a l V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e m a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d p e r t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- v e r s l a g v a n e e n b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d p e r n e g e n t i e n ; o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f .
c / B e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H U B E R T V E N C K E N " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t ; b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p D R . P Y L S R U D I B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t ; a f g e s l o t e n o p 3 1 . 0 7 . 2 0 1 1 o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 5 1 1 . 8 8 1 , 7 6 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 4 3 0 . 9 5 4 , 9 9 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e z a a k v o e r d e r t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 4 2 . 7 4 0 , 6 7 , d e w a a r d e v a n d e f i n a n c i ë l e a a n d e l e n v e r m e l d i n d e r u b r i e k G e l d b e l e g g i n g e n e n L i q u i d e M i d d e l e n e n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r .
b e o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
f t e
B i j l a g e n b y h e t B é i g i i c h - S t a a t s b r á d - - 0 6 f 1 2 / Z O T I
D e b o e k h o u d k u n d i g e t u s s e n t i j d s e s t a a t o p d a t u m v a n 3 1 . 0 7 . 2 0 1 1
c o n t i n u ï t e i t s w a a r d e n .
O p g e m a a k t t e B r e e , 1 9 o k t o b e r 2 0 1 1 .
( g e t e k e n d )
H u b e r t V E N C K E N
B e d r i j f s r e v i s o r
B V B A H U B E R T V E N C K E N "
T W E E D E B E S L U I T - B E N O E M I N G V E R E F F E N . A A R
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , m e v r o u w C A U B E R G H y N i c h e U n o , v o o n ` o a m d , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n . D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g e n z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e
h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n ,
m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n . H e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e v e r e f f e n a a r o m b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n - d e l e e n v e r z o e k s c h r i f t
i n t e d i e n e n t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T - E I N D E M A N D A A T Z A A K V O E R O E R - K W I J T I N G
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C A U B E R G H M i c h e l i n e v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r
g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V I J F D E B E S L U I T - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n h e t p r n c e m ' v e d n o o | , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
m a c h t i g i n g t o t b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
N o t a r i s L u c T o u m i e r .
w e r d e v e n w e l o p g e s t e l d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n . u i k 8 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n 2 i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g