18/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l B e r g e y k s e w e g 4
3 9 0 0 O v e r p e l t
O n d e r w e r p a k t e :
U i t e e n a k t e V e r l e d e n v o o r M e e s t e r H a d e w y c h D E B A C K E R E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L o m m e l o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e i v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D R . ! S O N I A P O E S E N " , m e t z e t e l t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e r g e y k s e w e g 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e w . E e r s t e b e s l i s s i n g b e v e s t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 0 , i b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 o k t o b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 0 2 4 - 6 2 , w a a r b i j w e r d b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 3 9 0 0 O v e r p e l t , Z a v e l s t r a a t 2 0 , n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , t e w e t e n t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e r g e y k s e w e g 4 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 j u n i 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r n t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e n é é n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 2 0 1 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) , a a n t e r e k e n e n o p d e b e l a s t e r e s e r v e s . D e d i v i d e n d u i t k e r i n g k a d e r t i n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 . D e z e r e g e l i n g m a a k t h e t m o g e l i j k o m r e s e r v e s u i t t e i : k e r e n t e g e n i n h o u d i n g v a n 1 0 V o r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p v o o r w a a r d e d a t d e n e t t o d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l . N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f m g b l i j f e e r t n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o : ( 1 8 1 . 5 7 5 , 0 0 , 0 0 E U R ) , t e n g u n s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e b e s l o t e n h e e f t h e t a l d u s v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I E 9 2 .
D e r d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d i : v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 1 . 5 7 5 , 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n ; a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 2 0 0 . 1 7 5 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e n w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v o o r z o v e e l a l s n o d i g v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g : ; v a n n e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E j f d e b e s l i s s i n g I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g
1 . V e r v o l g e n s v e r k l a a r t d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p " D R S O N J A P O E S E N " e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g n a a r v e r h o u d i n g v a n h a a r a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o i ( 1 8 1 . 5 7 5 , 0 0 E U R ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 6 0 8 8 2 1 9 3 6 0 6 4 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e i f i u s B a n k N V z o a l s ; !
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a t t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 1 3 9 9 8 5 *
R E C H T B A N K v a n I M P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f i r l e l i n g H A S S E L T
0 9 J U L 1 2 0 1 k
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n d e a k t e
O r i d e m e m i n g s n r 0 4 6 6 . 6 5 3 . 4 3 9 - R P R H a s s e l t .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . S o n j a P o e s e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 1 8 1 . 5 7 5 , 0 0 E U R )
d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 2 0 0 . 1 7 5 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a r t i k e l e n 2 e n 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e - Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , B e r g e y k s e w e g 4 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l k a n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e
b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
l e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a a n d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e d e r G e n e e s h e r e n , w a a r t o e d e e n i g e v e n n o o t
b e h o o r t . "
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l - K a p i t a a l
l i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 2 0 0 . 1 7 5 , 0 0 . E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
A c h t s t e b e s l i s s i n g
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n ' V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n ' , t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
N e g e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s H a d e w y c h D e B a c k e r e .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n 3 ) c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d