31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I M I N 1 0 1 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
1 C E C , 2 0 1 3
H A L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 9 6 3 . 1 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D R . J . M I E V I S - D R . A . M E R T E N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l R i d d e r s s t r a a t 3 9 , 3 8 9 0 G i n g e l o m ( M o n t e n a k e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e W i l d e t e G i n g e l o m o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v í r á r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D R . J . M I E V I S - D R , A . M E R T E N S v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l o t e n t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d ( d i v i d e n d n o g t e v e r m i n d e r e n m e t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ) t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 3 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a t o v e r e e n k o m t m e t e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 , g e m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r t k o m e n d e v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d ( v o o r t k o m e n d e u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s ) , u i t g e k e e r d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 0 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ' 9 2 ,
D E R D E B E S L U I T
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r M I E V I S J a n e n m e v r o u w M E R T E N S A n n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n s a m e n e l f e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n o p u n a n i e m e w i j z e :
- d a t h e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d u i t s l u i t e n d v o o r t k o m t u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g o p 1 3 j u n i 2 0 1 2 ;
d a t d e e f f e c t i e v e u i t b e t a l i n g v a n g e m e l d e u i t k e r i n g e n g e b e u r d e a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n b e z i t ;
- d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e v e r h o u d i n g s g e w i j z e u i t k e r i n g , z i j i n p r e c i e s d e z e l f d e v e r h o u d i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; h e t z i j d e h e e r M I E V I S J a n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 2 4 0 . 3 0 0 , 0 0 ) e n m e v r o u w M E R T E N S A n n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d k o m m a n u l n u ! e u r o ( E 2 4 0 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D i t b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h u n v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e e n p o s i t i e f b o e k h o u d k u n d i g r e s u l t a a t h e e f t b e h a a l d t i j d e n s h e t i n k o m s t e n j a a r 2 0 1 3 e n w a n n e e r e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e c r e t e e r d e d i v i d e n d e n z i j n v e r l e e n d o f t o e g e k e n d i n d e l o o p v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v i j f b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a n i n k o m s t e n j a a r 2 0 1 3
B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B e l f i u s B a n k m e t n u m m e r B E 4 0 0 6 8 2 5 1 2 1 4 2 6 3 , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n ,
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 4 8 0 , 6 0 0 , 0 0 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) . " . .
I n d e h i s t o r i e k w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d
" B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( ¬ 4 8 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d k o m m a n u l n u ! e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o - d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r v i j f h o n d e r d d u i z e n d z e s h o n d e r d k o m m a n u l n u l e u r o ( E 5 0 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . " .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e
A C H T S T E B E S L U I T
D e c o m p a r a n t e n s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a i d e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a i l e p r i v a t e o f p u b l i e k - ' r e c h t e l i j k e i n s t e l - ' l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B . T . W . , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r e n d e r g e l i j k e n e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s , m e t n a m e : B V B A C I P S C O N S U L T , M e y b r o e k s t r a a t 7 7 t e 3 5 1 0 H A S S E L T K E R M T , e n / o f a a n g e s t e l d e ( n ) .
V O O R G E L 1 J K V O R I V I 1 G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s F r a n k D E W I L D E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v o l m a c h t
- g e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o M n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g