15/05/2014
ÿþR e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K a p e l s t r a a t 2 A - 3 7 4 0 B i l z e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N A A M W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s T u e r l i n c l o c , n o t a r i s t e B i l z e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e o v e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
" W i j z i g i n g v a n d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n ' D u b o i s T R C %
" V e r w i j d e r i n g u i t d e s t a t u t e n n a a r a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
" V a s t s t e l l i n g u i t k e r i n g d i v i d e n d .
" V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e B V B A B R 1 E R S , B E K K E R S & C o , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e i n b r e n g e n i n n a t u r a h i e r n a b e p a a l d , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d .
" K a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 6 5 , 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d r i e ë n t a c h t i g ( 8 3 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n n a t u r e i n g e s c h r e v e n d o o r a l l e v e n n o t e n m i t s i n b r e n g v a n h u n r e k e n i n g ( e n ) - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . D e z e a a n d e l e n w o r d e n g e h e e l v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g .
" V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
" V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n a c h t ( 2 0 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , e n i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
" W i j z i g i n g e n / O f t o e v o e g i n g v a n d e v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n / a a n d e s t a t u t e n :
- a r t i k e l 5 : o m d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ;
- a r t i k e l 5 b i s : o m d e h i s t o r i e k v a n d e k a p i t a a l v o r m i n g w e e r t e g e v e n ;
- a r t i k e l e n 1 , 7 , 1 1 , 2 6 , 3 4 e n 3 5 : o m d e z e a a n d e r e c e n t s t e w e t g e v i n g o f v o o r g a a n d e b e s l u i t e n a a n t e
p a s s e n ;
- a r t i k e l 6 : s c h r a p p i n g v a n d i t a r t i k e l , a l s o o k h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n d e r s t a t u t e n v a n a f h e t
a r t i k e l n u m m e r 6 .
" V o l m a c h t v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s l u i t h e t v o l g e n d e :
« D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D u b o i s O i l c o
b e s t a a t u i t d e i n b r e n g h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p d i v i d e n d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , t e n g u n s t e
v a n d e h e e r D u b o i s E r i k , m e v r o u w T h o e l e n H i l d e , d e h e e r D u b o i s O l i v i e r e n m e v r o u w D u b o i s S a b i n e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e b o e k w a a r d e , b e d r i f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n - m i n s t e - o v e r e e n k o m e n - m e t . h e t , - a a n t a l - e n _ d e _ f r a c t i e w a a r c l a - v a n _ d e _ t e g e n _ d e _ i n b r e n g _ g e v e n _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M c d 1 1 . 1
I k e D l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e m e l e g d t e r g r i t f l e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
3 0 - 0 4 - 2 0 1 4
M O N I T E U R E E L G E 0 7 - Ü 5 - ; O N
B E L G I S C H S T A A T S B L A p e
g r i f f i e r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 8 . 3 2 8 . 2 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D u b o i s O i l c o
( v e r k o r t ) : ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
V o o r b e h o u d e n i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d _ .
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e . 9 0 0 . 0 0 0 - ) b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 8 3 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e O p g l a b b e e k , o p 1 0 m a a r t 2 0 1 4 . »
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
( g e t . ) Y v e s T U E R U N C K X , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
- E e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
- B i j g e w e r k t e t e k s t d e r s t a t u t e n .
- R e v i s o r a a l v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t