DUNGELHOEFF PRIVATE

Dénomination : DUNGELHOEFF PRIVATE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 845.724.588

Publication

11/06/2014

�� Mod Wald 11.1

i~ Y I s ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~.J , .!~ _ �

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

I11111111111.I11,11.(111,11)1011111111nous s

Ondernemingsnr: 0845.724.588

Benaming

(voluit) : Dungelhoeff Private (verkort) :

J" ~J_ .~ J..i ~.. 41.1v4111I

v, koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

2 8 -05- 2014

De grtrif#ie

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 18, 3730 Hoeselt, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 2 april 2014

1.De aandeelhouders nemen kennis van het ontslag van Carma BVBA, vast vertegenwoordigd door Carl' Van den Eynde, als B bestuurder van de vennootschap sinds 1 januari 2014 en beslissen te benoemen tot. nieuwe B bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 januari 2014 voor een periode die eindigt na de: gewone algemene vergadering van het jaar 2017:

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missauit.

De aldus benoemde bestuurder zal haar aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur van de vennootschap.

2.De aandeelhouders beslissen om mevrouw Julie Vanermen, wonende te Kluisdreef 11, 9300 Aalst, individueel bevoegd en met recht van indeplaatssteiling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsioket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de' gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties,

Julie Vanermen

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 26.06.2014 14256-0086-021
04/01/2013

��

i

10

r In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter gri

VIIII1111911IIII

+13002847+

j

~~ }~~ ~5r/~ /

\

I

Voo behou aan I Selgi: Staats

Mod PDF 11.1

-+" " " " " 'y+" " " " ~:i,;" :i.i.

" ., et 4.,,i ~,lilie! Utii

rectsibr� rdt v. {tv'bGh.~ttdrrl 1f3 t'ONC31"I~~N

--..~.Y.._._...

2 G Q12u 2�12

De Hoofdgriffier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr 0845.724.588

Benaming (voluit) : Dungelhoeff Private

(verkort) : Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Industrielaan 18 - 3730 Hoeselt

(volledig adres)

Onderwerpsen) akte : Benoeming commissaris - Volmacht

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders van 7/1212012

De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen te benoemen als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar vanaf heden, d.i. tot na de algemene vergadering van het jaar 2015, met betrekking tot de boekjaren 2012, 2013 en 2014:

VGD Bedrijfsrevisoren CVBA, kantoorhoudende te Brusselsesteenweg 562, 9050 Gent (Ledeberg), vertegenwoordigd door de heer Tony Moreels, bedrijfsrevisor.

Er wordt volmacht gegeven aan elke bestuurder van de vennootschap, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om alle nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Carme BVBA, vast vert. door Carl Van den Eynde

Bestuurder

Op de laatste B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vin de p�rsci(�)ri(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening.

09/02/2015

��Maf WPrc111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11 1 111111 I III IIIIIIIMII III II 11,

" 1521448"

Neer ter grime oer retiabaiili

v. koophandel Antwerpen aid To-eren

1

2 0 -01- 2015

9riffiarGriffie

Ondernemingsnr : 0845.724.588

Benaming

(voluit) : Dungelhoeff Private

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 18, 3730 Hoeselt, Belgi�

(volledig adres)

Onderwerp akte r Benoeming voorzitter

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 22 augustus 2014

1.Gezien het mandaat van Filip Cordeel als voorzitter van de raad van bestuur kwam te vervallen op 26 mei 2014, beslist de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen te benoemen als nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met terugwerkende kracht sinds 26 mei 2014 voor een periode van 2 jaar die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2016:

Mirre BVBA, met maatschappelijke zetel te Weststraat 34, 9940 Sleidinge, met ondernemingsnummer 0543.552.465, vast vertegenwoordigd door de heer Rik Missault.

2.Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Mevrouw Kelly Pattyn, wonende te Larstraat 15/A101, te 8930 Lauwe, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.ssing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Kelly Pattyn

Bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/05/2012

��,

I. i

-:~~;,

mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111111111111111111

*12091300*

ir

bel

a2

Be Sta,

Neergelegd ter griffie +er

rechtbank v . koophandel te TONGEREN

0 ~ -05- 2012

De Hootdgrih ier, Griffie

Ondernemingsnr : 0 8 4 5, 7 2 4. 5 B 8 Benaming (voluit) : DUNGELHOEFF PRIVATE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge (verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industrielaan 18

3730 Hoeselt

Onderwerp akte :Oprichting

Uit een akte verleden voor geassocieerde notaris Lucas NEIRINCKX, te Temse, op 2 mei 2012, voor registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel

Blijkt dat : een naamloze vennootschap werd opgericht met volgende kenmerken

Oprichters

1. De naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL HOESELT, met maatschappelijke zetel te 3730 Hoeselt, Industrielaan, nummer 18.

Hebbende als BTW-nummer 13E427,302.321 en als ondernemingsnummer 0427.302.321.

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "BOUWBEDRIJF VANGRONSVELD" bij akte, verleden voor notaris Jos Jansen, destijds te Kermt op achtentwintig mei negentienhonderd vijfentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van ��nentwintig juni daarna onder nummer 850621-3, waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, te Temse, op dertig september twee duizend en vijf, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes december daarna, onder nummer 05176035.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Lucas Neirinckx, voornoemd op zeven juni tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf juli daarna, onder nummer 06108451.

2, De Naamloze vennootschap WILMA PROJECT DEVELOPMENT, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat, nummer 27.

Hebbende ais ondernemingsnummer 0460.631.818.

Opgericht onder de benaming Wilma-Kairos, ingevolge akte verleden voor notaris Eric Deckers, te Antwerpen, op vijf mei negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien mei daarna, onder nummer 970517-379.

De statuten inhoudende de naamswijziging in huidige werden verleden voor notaris Eric Deckers, voornoemd, op ��nendertig augustus negentienhonderd achtennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september daarna, onder nummer 980919-143, De statuten werden voor het laatst verleden voor notaris Ren� Van Den Bergh, geassocieerd notaris, te Antwerpen op zeven februari tweeduizend en acht, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig februari daarna, onder nummer 08030290.

De verschijners verklaren een naamloze vennootschap op te richten met een kapitaal van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, waarop zij ingeschreven hebben in geld, als volgt :

1) door de naamloze vennootschap CORDEEL ZETEL HOESELT, welke verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van ��nendertigduizend euro (31.000,00 EUR)welk bedrag zij op dertig april tweeduizend en twaalfvolledig volstort heeft en waarvoor haar vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde worden toegekend, die behoren tot een categorie A van aandelen;

2) door de naamloze vennootschap Wilma Project Development, welke verklaart in te schrijven op het kapitaal voor een bedrag van ��nendertigduizend euro (31.000,00 EUR) welk bedrag zij op dertig april . tweeduizend en twaalfvolledig volstort heeft en waarvoor haar vijftig (50) aandelen zonder nominale waarde_wordeatoegekend,die_behoren tot een categorie B van aandelen,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De verschijners verklaren en erkennen dat de ingetekende aandelen volledig volgestort zijn door een deposito in geld en dat de vennootschap vanaf dertig april tweeduizend en twaalf kan beschikken over een som van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

De verschijners verklaren en erkennen dat de ingetekende aandelen volledig volgestort zijn door een deposito in geld en dat de vennootschap vanaf acht februari tweeduizend en twaalf kan beschikken over een som van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR).

Bankattest.

De instrumenterende notaris bevestigt dat een bedrag van twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig het Wetboek der Vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 363-1008125-44 . bij de ING Bank NV zoals blijkt uit een door voormelde financi�le instelling op dertig april tweeduizend en twaalf afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

STATUTEN.

Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap naar Belgisch recht onder de volgende naam : "Dungelhoeff Private".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelnota's en andere stukken uitgaande van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "naamloze vennootschap" of de beginletters "N.V.", leesbaar weergegeven. Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3730 Hoeselt, Industrielaan 18.

Hij kan naar een andere plaats in Belgi� warden overgebracht, met inachtneming van de taalwetgeving, zelfs bij gewoon besluit van de raad van bestuur, die de bevoegdheid heeft om deze overdracht bekend te maken.

De raad kan administratieve of exploitatiezetels, bijkantoren en dochtervennootschappen, depots, vertegenwoordigingen of agentschappen vestigen overal waar hij dit nodig acht, in Belgi� of in het buitenland.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-het oprichten, verkopen en ter beschikking stellen van private gebouwen te Lier.

Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten In rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Maatschappelijk kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestigduizend euro (62.000,00 EUR), het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde, elk dezelfde rechten en voordelen verlenend.

Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam, De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

6

Voorbehouden mod 11.1

aan het Belgisch Staatsblad gedateerd en getekend door de overdrager en de overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste vier leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Twee van de vier leden van de raad van bestuur worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie A en twee leden worden benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de categorie B, Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

ln geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur zal onder zijn leden een voorzitter benoemen, Deze wordt benoemd voor een maximum periode van twee jaar en zal afwisselend een A en een B bestuurder zijn. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, die dan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van ' deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, waarvan ��n A bestuurder en ��n B bestuurder, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Jaarvergadering..

De jaarvergadering wordt bijeengeroepen in de zetel van de vennootschap of op een andere in de uitnodigingen vermelde plaats, op de vierde maandag van de maand mei om 15u of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Deponering van de effecten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Vertegenwoordiging.,

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden

neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd. Aanwezigheidsfl st.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Boeklaar.

Het boekjaar begint op ��n januari en wordt afgesloten op ��nendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk, waarvan ��n A bestuurder en ��n B bestuurder, of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur. De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van Vennootschappen.

Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Interimdividenden.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. Ontbinding en vereffeninq.

Verliezen.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het nettoactief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken warden wanneer zij wordt goedgekeurd door ��n vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. in voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Ontbinding en vereffening.

Voor zover de statuten niet anders bepalen wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : petto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

11 E

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

"

mod 11.4

bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootsohap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank van koophandel wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het verzoekschrift wordt ondertekend door het bevoegde orgaan van de vennootschap dan wel door een advocaat, en wordt ingediend met een boekhoudkundige staat van activa en passiva. De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift is ingediend. De rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. ledere ' wijziging van deze aanwijzing moet overeenkomstig deze paragraaf worden besloten en overeenkomstig artikel 74, ten tweede worden neergelegd en openbaar gemaakt.

Verder wordt verwezen naar de artikelen 184 en volgende van het Wetboek der Vennootschappen. Vereniging van alle aandelen in een hand.

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

SLOT EN OVERGANGSBEPALINGEN.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, 4� van het Wetboek der Vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek der Vennootschappen.

Ten uitzonderlijken titel neemt het eerste boekjaar een aanvang op datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel met het oog op publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Ten aanzien van de duur van het eerste boekjaar verklaren partijen dat het eerste boekjaar een aanvang neemt op het ogenblik van de neerlegging van de statuten op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, met dien verstande evenwel dat de vennootschap de verrichtingen voor vandaag in haar naam tot stand gebracht door de oprichters, voor haar rekening neemt en dit te rekenen vanaf ��n januari tweeduizend en twaalf en dat het zal worden afgesloten op ��nendertig december tweeduizend dertien.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde maandag van de maand mei tweeduizend veertien om 15u.

BENOEMING VAN DE BESTUURDERS.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

, y 4 mod 11.1

.

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, verklaren verschijners het volgende. Het aantal bestuurders bedraagt vier, In deze hoedanigheid worden benoemd

" - De heer Ivens Paul, bestuurder A, wonende te Lier, Broechemsesteenweg 16,

- De heer Cordeel Filip, bestuurder A, wonende te Temse, Rotstraat 16.

" -CMDI BVBA, met maatschappelijke zetel te Roterijstraat 10, 8500 Kortrijk, vast

vertegenwoordigd door de heer Adel Yahia, bestuurder B (nationaal nummer 79.02.07035.70), wonende te Wiegstraat 15/3, 2000 Antwerpen, en

-Carma BVBA, met maatschappelijke zetel te Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door de heer Van den Eynde Carl, bestuurder B, (nationaal nummer 68.04.09-255.58), wonende te Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke.

Deze bestuurders zijn hier aanwezig of zijn rechtsgeldig vertegenwoordigd en aanvaarden deze opdracht. Deze bestuurders worden benoemd voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van het jaar 2017,

Hun mandaat is onbezoldigd.

De bestuurders worden benoemd vanaf heden met dien verstande dat zij vanaf heden tot op de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank, zullen optreden als volmachtdragers van de gezamenlijke aandeelhouders en dat zij vanaf het ogenblik van de neerlegging zullen optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek der Vennootschappen. Zij hebben de bevoegdheid om reeds voor de neerlegging over te gaan tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en eventueel een gedelegeerde bestuurder op de wijze zoals voorzien in de hiervoor vastgelegde statuten, welke benoemingen ook na de neerlegging zullen blijven gelden voor de rechtspersonen, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de ter zake geldende wettelijke bepalingen.,

Er wordt voorlopig geen commissaris benoemd gelet op de wettelijke en statutaire bepalingen terzake.

Overeenkomstig hetgeen hiervoor werd bepaald besluiten de aldus benoemde bestuurders vervolgens, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank met ��nparigheid van stemmen, de heer Filip Cordeel, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen. De mandaten van de aldus benoemde voorzitter van de raad van bestuur en de bestuurders gaan in op het ogenblik van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte en van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank,

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek der Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf ��n januari tweeduizend en twaalf, Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek der vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

De notaris (get) Els De Block, geassocieerd notaris, handelend overeenkomstig artikel 51 � 5 alinea 2 van de organieke wet op het notarisambt.

Samen neergelegd met dit uittreksel

-de expeditie van de akte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor,

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/06/2015

��Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ier grIffle der rechtbank y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

2 9 -05- 2015

De grlfflriffie

Ondernemingsnr : 0845.724.588

Benaming

(voluit) : DUNGELHOEFF PRIVATE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Industrielaan 18 _ 3730 Hoeselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de Schriftelijke Besluitvorming van de aandeelhouders dd. 4 mei 2015

- De aandeelhouders nemen kennis van en aanvaarden het ontslag van Adel Yahia Consult BVBA (hierna "AYC BVBA"), met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Veldkantvoetweg 84, met ondernemingsnummer 0892.792.255, vast vertegenwoordigd door de heer Adel Yahia, als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 16 april 2015.

- De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om te benoemen als nieuwe bestuurder met ingang vanaf 16 april 2015 voor een periode die eindigt na de gewone algemene vergadering van 2017:

Brunim NV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Solhofdreef 35, met ondernemingsnummer

0442.802.129, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno

Vande Vyvere

De aldus benoemde bestuurder zal zijn mandaat aanvaarden in een afzonderlijk document of door deelname aan de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

- De aandeelhouders beslissen om mevrouw Kelly Pattyn, wonende te Larstraat 15/A101, 8930 Lauwe, individueel bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigde, om aile documenten, instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de voorgaande beslissingen te publiceren en de nodige formaliteiten te vervullen bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving cq. aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale en sociale administraties.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NIII~IIIIINII I IV~IVI iuu

*15081235*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DUNGELHOEFF PRIVATE

Adresse
INDUSTRIELAAN 18 3730 HOESELT

Code postal : 3730
Localité : HOESELT
Commune : HOESELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

DUNGELHOEFF PRIVATE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées DUNGELHOEFF PRIVATE

Coordonnées
DUNGELHOEFF PRIVATE