07/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 8
* 1 A 0 5 8 1 1 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 8 8 . 2 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D U O - B R O U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I t t e r p l e i n 1 9 b u s 4 , 3 9 6 0 B r e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g 1 o n t s l a g b e s t u u r d e r 1 b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) B e v e s t i g i n g v a n h e t b e s l u i t d a t g e n o m e n w e r d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 o m d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
2 ) V o l g e n d e b e s t u u r d e r h e e f t z i j n o n t s l a g i n g e d i e n d
- d e h e e r J o s e p h u s C o r n e l i s s e n , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , 3 9 6 0 B r e e .
D i t o n t s l a g w e r d a a n v a a r d e n g a a t i n v a n a f h e d e n .
E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
3 ) V o l g e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d t o t d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- B V B A C o r - I m m o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , I t t e r p l e i n 2 7 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 3 3 6 . 2 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e N V J o m a - H o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 0 . 3 8 9 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 .
D e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , h i e r b o v e n v o o r n o e m d , w e r d i m m e r s i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n C o r - I m m o B V B A e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n J o m a - H o l d N V , b e i d e h i e r b o v e n v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d n a m e n s d e B V B A C o r - I m m o d e w e l k e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e N V J o m a - H o l d v o o r h e t m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n D u o - B r o u w N V .
D e z e b e n o e m i n g w e r d a a n v a a r d e n g a a n i n v a n a f h e d e n .
A l d u s i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- N V B o c k h o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 5 0 B o c h o l t , R e p p e l e r w e g 1 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 3 2 9 . 3 8 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l f o n s M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s s t r a a t 5 2 ;
- d e h e e r A l f o n s M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s s t r a a t 5 2 e n m e t a i s r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 . 0 1 . 1 3 - 2 3 9 - 3 5 ;
- N V J o m a - H o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 0 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e ' i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 4 - 0 2 - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ . V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B V B A C o r - i m m o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , l f t e r p l e i n 2 7 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 1 . 3 3 6 2 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e N V J o m a - H o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 0 . 3 8 9 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n u i t h e t v e r s l a g h i e r v a n b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
1 ) T e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s
- N V J o m a - H o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , g e k e n d o n d e r h e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 0 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 ;
- d e h e e r A l f o n s M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s t r a a t 5 2 ;
A l l e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
2 ) T e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N V J o m a - H o l d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 , g e k e n d o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 2 0 . 3 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n , w o n e n d e t e 3 9 6 0 B r e e , T o n g e r l o s t r a a t 3 5 .
D e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
3 ) T e b e n o e m e n t o t o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
- d e h e e r A l f o n s M a r t e n s , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s t r a a t 5 2 ,
D e w e l k e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
V o o r é é n s l u i t e n d a f s c h r i f t ,
J o m a - H o ! d N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e n t e v e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J e f C o r n e l i s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l f o n s M a r t e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g