15/07/2014
ÿþe
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i o d W o r d 1 1 . 1
W i e 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 9 1 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D W J H O L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a v e r m a r k t 1 6 b u s 2 , 3 5 0 0 H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( b o e k j a a r j a a r v e r g a d e r i n g )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n , t e O p g l a b b e e k , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D W J H O L D I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e r m a r k t 1 6 b u s 2 , r e c h t s g e b i e d H a s s e l t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 7 9 1 . 7 2 0 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
A l H e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r d a t a a n v i n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n d a t a f s l u i t o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 w o r d t v e r l e n g d n i e t 8 m a a n d e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , z o d a t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t v a n a f 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B I D e b e g i n d a t u m e n d e a f s l u l t i n g s d a t u m v a n d e v o l g e n d e b o e k j a r e n w o r d e n g e w i j z i g d , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r z a l a a n v a n g e n o p 0 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t j a a r d a a r n a ,
T W E E D E B E S L U I T
A I R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r 2 0 1 5 o m 1 9 . 0 0
B I D e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n , d i e v o l g e n s d e s t a t u - t e n t h a n s i e d e r j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m 1 4 . 0 0 u u r , z u l l e n , r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e b e g i n d a t u m e n v a n d e a f s l u i t i n g s d a t u m v a n e l k b o e k j a a r , v o o r t a a n i e d e r j a a r p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r ,
D E R D E B E S L U I T
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n 0 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t j a a r d a a r n a . "
* R e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n - ' g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n . "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
* d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N . a f d e l i n g H A S S E L T
0 4 M i l 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 1 3 6 6 0 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
) j o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.07.2013, GGK 28.03.2014, NGL 31.03.2014 14082-0151-010
11/04/2013
ÿþM n d W a d 1 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U L U I W r 1 n 1 0 . G r
r e c h t b a n k v , k o o p h a n d o i T O N G E R E N
0 2 - 0 4 . , 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
ï L ü i k , 4 3 A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I V I 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 7 9 1 . 7 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D W J H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
B E S L U I T V A N D E Z A A K V O E R D E R D E D A T O 2 1 M A A R T 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , M e e r k e n s s t r a a t 2 2 n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e r m a r k t 1 6 b u s 2 e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e z a a k v o e r d e r d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m i n h e t k a d e r v a n d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g v o o r o n z e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n w i j z i g i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 :
m e j u f f r o u w M i e n V a n A e r s c h o t ;
M e j u f f r o u w L e e n P e t r é .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r P a t r i c k V a n L e s s e n
S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n l u i k [ 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.07.2012, GGK 04.01.2013, NGL 17.01.2013 13010-0380-010
10/02/2012 : ME. - JAARREKENING 31.07.2011, GGK 06.01.2012, NGL 06.02.2012 12027-0075-008
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 31.07.2010, GGK 07.01.2011, NGL 11.01.2011 11007-0232-008
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 29.09.2015, NGL 30.09.2015 15624-0180-012
03/11/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 30.09.2016, NGL 27.10.2016 16665-0423-013