16/01/2015
ÿþM o d W o l t i 1 1 . 1
Ï j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N G E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 6 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
I I I t 1 1 ~ R M M ~ I I ~ ~ N 1 I ~
~ 0 0 ~ ~ 5 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 6 3 6 . 7 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D y l a n i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : H e l d e n p l e i n 4 1 B t e 3 9 4 5 H a m
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 7 1 1 2 1 2 0 1 4 o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M i c h e l V R O N 1 N K S t e H a m o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D y l a n i " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 4 1 B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 8 . 6 3 6 . 7 0 4 , u n a n i e m o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
e e r s t e b e s l u i t
V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n
d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e
v e r e f f e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
. - A a n d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n -
d i g e t o e s t a n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E C K E R S , L O E N D E R S & C ° " , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t - H a s s e l t ,
D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , O N 0 4 3 0 . 8 9 8 . 8 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c B e c k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r ,
a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n .
O n t s l a g w o r d t v e r l e e n d v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n g e l i j k t i j d i g e v e r e f f e n i n g
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D y l a n i " t e
o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k w o r d t v o l t r o k k e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t :
e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g -
n e e r d ; B e w i j s h i e r v a n w o r d t v o o r g e l e g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n e i n d e d i t t e b e w a r e n I n z i j n
v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n
e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o t e n z e l f ;
z i j e r z i c h o n v o o r w a a r d e l i j k t o e v e r b i n d e n a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e k e n i n g t e
n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t a l d u s o p t e b e s t a a n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d v a n a f
d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n i n g t e 3 9 4 5 H a m , W a s s e v e n 5 0
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . G e m e l d e
z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d i t t e a a n v a a r d e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r h a a r b e s t u u r v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b v b a W i j c k m a n s D i e n s t v e r l e n i n g , k a n t o o r h o u d e n d e t e
3 9 4 5 H a m , H e l d e n p l e i n 3 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 2 8 2 . 5 6 6 R P R H a s s e l t , e v e n a l s a a n h a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r ( s ) , h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e i d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V i j f d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e n o d i g e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n f e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M i c h e l V r o n i n k s t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e ; h e t v e r s l a g d e r b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ; h e t b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r d d 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 ; e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþO n d s r n e m i n g g s n r : 0 8 9 8 6 3 6 7 0 4
B e n a n k r i p
( v o l u i t ) : D y l a n i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o g d i j s t r a a t 1 2 , 2 4 0 0 M o l
; r T r i l z é : O n t s l a g z a a k v o e r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
o p 3 0 j u n i 2 0 1 1 o m 1 8 . 0 0 u . b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r -
d e r , O o m s S o n i a w o n e n d e W a s s e v e n 5 t e 3 9 4 5 H a m , w e r d g o e d g e k e u r d .
T e v e n s w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r H e l d e n p l e i n 4 1 B , 3 9 4 5 t e H a m v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 .
L o p e z - G o n z a l e z N a d i a
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
i A i
I I
u
w
i
p l
i s
i u u
M o d 2 , 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _ n ,
F L F G O
1 G F U F F I I = R E C H T B A N K V A N R
U 7 S E P , 2 W 9
K O O P H A N D E L T U F i i k l H O U T
7 , ; m e e D e g r i f f i e r
* 1 1 1 4 1 1 7 6 *
B i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i a s E . 3 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d ? H e t e r s , h e t z i j v a n p e , s c ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .