05/06/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r l f f l e d e r r e c h t b a n k V . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 6 - 0 5 - 2 0 1 4
D e g r i f f l e r i f f i e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 0 5 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) : E & L T R A N S P O R T & L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 9 8 V o e r e n ( ' s G r a v e n v o e r e n ) , V i t s c h e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G T e k s t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " E & L T R A N S P O R T & L O G I S T I C S " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 9 8 V o e r e n ( ' s G r a v e n v o e r e n ) , V i t s c h e n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e e t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 1 2 . 3 0 5 . 2 1 9 , g e h o u d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l , o p 8 m e i 2 0 1 4 , h e e f t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m a l s z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r a a n t e s t e l l e n : M e v r o u w P i n c k e r s S y l v i a , w o n e n d e t e K w i n t e n 2 6 , 3 7 9 0 V o e r e n ( B T W B E 0 7 1 0 . 9 8 4 . 7 5 9 ) , R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 2 . 0 9 . 1 0 - 0 3 2 . 7 9 .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ( d e H e e r P I N C K E R S E r i c , e n i g e z a a k v o e r d e r ) , z a l M e v r o u w P i n c k e r s S y l v i a v a n r e c h t s w e g e i n z i j n p l a a t s t r e d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r n e m e n , d o c h e n k e l i n h e t g e v a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d z a l h e b b e n .
G e d a a n t e V o e r e n o p 8 m e i 2 0 1 4 , g e t e k e n d , d e a a n d e e l h o u d e r s , E r i c P i n c k e r s e n B r u n o L i l i a n e
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/03/2014
ÿþ N i o d 1 1 . 1
i - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m 4 r v a t r y f e i c t 8 r j
r e c h t b a n k v , k a o p h t l n d o l T g N G C * P i ~ N
1 0 = 0 3 u 2 t 1 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 1 2 . 3 0 5 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E & L T R A N S P O R T 8 ; L O G I S T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 9 8 V o e r e n ( ' s G r a v e n v o e r e n ) , V i t s c h e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e B o r g l o o n o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 / 4 4 b l a d 9 2 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) , d e A d v i s e u r ,
g e t e k e n d , J . V A N H E E R , d a t i n o n s k a n t o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " E & L T R A N S P O R T & L O G I S T I C S " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 9 8 V o e r e n ( ' s G r a v e n v o e r e n ) , V i t s c h e n 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 1 2 . 3 0 5 . 2 1 9 ,
B e r a a d s l a g i n g - B e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n ( u i t t r e k s e l ) : E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 . 5 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 9 4 . 5 0 0 E U R ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ " . t
L u i k B - V e N o i 9
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 1 0 0 E U R ) , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l , w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d . O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r s v a n a l d e h o n d e r d a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p
- d o o r d e H e e r P I N C K E R S E r i c : v o o r v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 7 5 . 6 0 0 e )
- d o o r M e v r o u w B R U N O L i l i a n e : v o o r a c h t t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 9 0 0 8 ) .
D i t b e d r a g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 E U R ) s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
p e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 9 4 . 5 0 0 E U R ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 1 3 . 1 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n ,
i t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : 1 " A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p H O N D E R D D E R T I E N D U I Z E N D
H O N D E R D E U R O ( 1 1 3 . 1 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 )
m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e , i é d e r
v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l " .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
l k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
n o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m , g e t e k e n d .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l
~ -
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t
h i e r n a w o r d t
b e v e s t i g d
o v e r h a n d i g d .
d e
a a n
h a n d v a n
d e
o v e r
2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t M U E 2 S t a a t s b l a d
21/06/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g o l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 1 - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o i d g r i f t i e r , G r i f f i e
" i 2 i i o a 4 e
w ~
r e ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 3 0 5 . 2 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E & L T R A N S P O R T & L O G I S T I C S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 9 8 V o e r e n , G e m e e n t e p l e i n 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S 1 N G
T e k s t
D e z a a k v o e r d e r , d e l i e e r P I N C K E R S E r i c h e e f t i n z i j n b e s l u i t v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 b e s l o t e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r :
3 7 9 8 V o e r e n , V i t s c h e n 3 , e n d i t t e r e k e n e n v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
G e t e k e n d , i n o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r , v o o r u i t t r e k s e l , d o o r N o t a r i s S t e f a n D ' H u y s t e K o r t e s s e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .