01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14227-0405-018
27/10/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
L i i e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 - 2 ( 1 U R B E l y ( o p h n d c . 4 1
S T A A 1 . 0 1 " g r i m e i f é ? r e c e u a n k
A n t w e r p e n , a f d , T o n g e r e n
1 4 0 9 1 O - - 2 0 1 4
L A D g r I f f l e é r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 5 8 . 6 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e t e r r e i n N o o r d - N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 1 b u s 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E t e G e n k o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n k o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , r e g i s t e r 5 b o e k 5 5 6 b l e d
1 7 v a k 5 , o n t v a n g e n : 5 0 , 0 0 , g e t e k e n d v o o r d e o n t v a n g e r i . o . H a u b e n E . , b l i j k t d a t i s g e h o u d e n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E . P . A . " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 6 6 0 O p g l a b b e e k , i n d u s t r i e t e r r e i n N o o r d N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 1 b u s 1 , w a a r u i t b l i j k t d a t v o l g e n d e v o o r
p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r l i q u i d e m i d d e l e n b e s c h i k t d i e h a a r b e h o e f t e n o v e r t r e f t ,
h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E 4 1 2 . 5 2 0 , 0 0 n a a r E 2 1 2 . 5 2 0 , 0 0
d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n .
D e v é r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n
E 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l o p e l k a a n d e e l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n ,
. B i j g e v o f g b l i j f t h e t a a n t a l a a n d e l e n o n g e w i j z i g d , d o c h w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n g e w i j z i g d .
D e z e k a p i t a a l v e r r n i r i d e r i n g w o r d t v o l l e d i g a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l v o l g e s t o r t k a p i t a a l .
1 3 à t e r u g b e t a l i n g ' m a g , v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t p l a a t s h e b b e n z o ,
b i n n e n d e . t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s , e e n z e k e r h e i d g e ë i s t h e b b e n
v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e , o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g , n i e t v e r v a l l e n z i j n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n u i t h u n f u n c t i e i n g a a n d o p h e d e n e n v e r l e e n t d e
b e s t u u r d e r s a l g e m e n e k w i j t i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R . K . V V - H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 , B . T . W . - n r B E 0 4 5 8 . 1 5 6 . 6 3 5 R P R H a s s e l t , n i e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H E R L E G h i s l a i n A c h i l l e J o h a n , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 5 4 ( M N . 5 4 . 0 2 . 2 4 - 2 3 7 . 9 4 ) , w o n e n d e t e 3 7 3 0 H o e s e l t , D r o o g b r o e k s t r a a t 4 4 .
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D A V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , R u s s e l b e e k s t r a a t 1 7 , B . T . W . - n r B E 0 8 3 1 . 4 9 3 . 6 0 1 R P R H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D R E E S E N J a c q u e s , w o n e n d e t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , R u s s e l b e e k s t r a a t 1 7 ,
D e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , i n g a a n d o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D A V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , R u s s e l b e e k s t r a a t 1 7 , B . T . W . - n r B E 0 8 3 1 , 4 9 3 . 6 0 1 R P R H a s s e l t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D R E E S E N J a c q u e s v o o r n o e m d .
2 ) d e h e e r D R E E S E N J a c q u e s v o o r n o e m d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D A V v o o r n o e m d .
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n
t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 1 2 . 5 2 0 , 0 0 )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 1 7 6 a a n d e l e n d i e i e d e r 1 1 1 . 1 7 6 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
E . P . A .
1 1 1 1 M 1 1
M O N i T
2 0
B E L G J S C J .
I l i j l a g e n i i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o m t e s a m e n t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n g e m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , h e t f o r m u l i e r v o o r d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
N o t a r i s M o n i q u e S E R O N V A L L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 28.06.2013 13225-0283-017
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 28.08.2012 12447-0532-016
07/08/2012
ÿþ~ , , _ ; ; . , " . : . : : ~ m :
. . J . . _
t i l I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k y , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 7 - 0 7 - 2 0 1 2
D e H o o í d g r i f f i e r C ' r i f f i e
M o d w o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 1 b u s 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 j u n i 2 0 1 2 :
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s b e n o e m e n u n a n i e m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r J D A V B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a c q u e s D r e e s e n .
J D A V B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a c q u e s D r e e s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
* 1 2 1 3 8 6 3 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 5 8 . 6 7 5 B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E . P . A .
B i j l g é n l i l ï é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0131-016
12/05/2011
ÿþ M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N a e i g c l e y d t a i g r i f f i e d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 I I I 9 5 " I I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 5 5 8 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E . P . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e t e r r e i n N o o r d N i j v e r h e i d s l a a n 1 5 1 1 b u s 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 7 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . P . A . i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 2 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d e u r o ( 6 1 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e s h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 5 2 0 , 0 0 E U R ) .
D i t é é n ( 1 ) n i e u w e a a n d e e l z a l v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z a l d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p h e t n i e u w e a a n d e e l a l s v o l g t .
l n s c h r i i v i n g
B a n k a t t e s t
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
T W E E D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s z e s h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 6 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) o p v i e r h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r d e r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) a a n d e l e n v a n w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , b i j v o o r r a n g a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e t e r u g b e t a l i n g m a g s l e c h t s p l a a t s h e b b e n m i t s i n a c h t n a m e v a n d e t e r m i j n e n g e s t e l d i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l z a l g e s c h i e d e n d o o r m i d d e l v a n a f s t e m p e l i n g , w e l k e o p d e h u i d i g e t i t e l z a l a a n g e b r a c h t w o r d e n , e n d i t i n e e n b a n k i n s t e l l i n g o f t e n o v e r s t a a n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f e e n g e v o l m a c h t i g d e e n n a v o o r a f g a a n d e b e k e n d m a k i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , w e l k e b e k e n d m a k i n g d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n g e p a s t e t i j d e z a l g e s c h i e d e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n i n z o n d e r h e i d o m d e a a n d e l e n a f t e s t e m p e l e n o f t e l a t e n a f s t e m p e l e n e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e h e r l e i d e n t o t h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e m i n i m u m d o o r o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r s c h i l n a a r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e r a a d w o r d t i n z o n d e r h e i d g e l a s t d e u i t b e t a l i n g t e d o e n o f t e l a t e n d o e n , z o d r a d i t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n i s e n d e a a n d e l e n a f t e s t e m p e l e n o f t e l a t e n a f s t e m p e l e n .
M O N I T E U R E L c e e . h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N D I R E C T I O N
G
- 4 - 0 5 - ; . : J 1 1
B E L á I S C H S T A A T S B f o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
B E S T U U R J
2 8 - 0 4 - 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s l o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 1 2 . 5 2 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g s t e ( 1 1 1 . 1 7 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n ( 1 ) t o t e n m e t d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 . 1 7 6 ) . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . Z E S D E B E S L U I T K E N N I S N A M E O N T S L A G B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n h a a r t w e e b e s t u u r d e r s i n g a a n d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , m e t n a m e : 1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . P . A . I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , O p h o v e n s t r a a t 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 5 9 7 . 8 7 1 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P R I N C E N R o b e r t J e a n G u i l l a u m e , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , O p h o v e n s t r a a t 3 9 e n 2 ) d e h e e r P R I N C E N R o b e r t , v o o r n o e m d . T e v e n s k o m t a a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P R I N C E N R o b e r t v o o r n o e m d , e e n e i n d e v a n a f 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s , i n g a a n d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 3 0 m a a r t 2 0 1 1 , o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d J D A V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , R u s s e l b e e k s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 3 1 . 4 9 3 . 6 0 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D R E E S E N J a c q u e s , v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n d e h e e r D R E E S E N J a c q u e s v o o r n o e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p J D A V B V B A .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R . K . W . - H O L D I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , I n d u s t r i e w e g 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 8 . 1 5 6 . 6 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R L E G h i s l a i n v o o r n o e m d . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n s t e l l i n g a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n d e h e e r V A N H E R L E G h i s l a i n v o o r n o e m d v o o r d e v e n n o o t s c h a p R . K . W . - H o l d i n g N V .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2010 : TG066771
21/04/2010 : TG066771
19/02/2010 : TG066771
22/09/2009 : TG066771
25/07/2008 : TG066771
07/06/2007 : TG066771
18/07/2006 : TG066771
22/12/2005 : TG066771
02/08/2005 : TG066771
25/07/2005 : TG066771
22/06/2004 : TG066771
11/12/2003 : TG066771
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07/07/2003 : TG066771
06/06/2001 : TG066771
25/07/2000 : TG066771
22/02/1997 : TG66771
17/07/1992 : TG66771
01/01/1992 : TG66771
04/11/1989 : TG66771