03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.09.2013, NGL 30.09.2013 13609-0234-015
30/10/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 8 5 0 7 *
1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 9 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e a n d e _ a k t a
N e e r g s t e g d t e r g r i f f i e d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 8 8 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l . S l a k w e i d e s t r a a t 3 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g o n t s l a g b e s t u u r d e r / v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r / p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 o m 1 2 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t é é n p a r i g d a t d e h e e r H . W . A . B e u r s k e n s , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C K S c h i n n e n , N e d e r l a n d , i s o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
W . N . H . O n k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 o m 1 5 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t :
D e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t b e v e s t i g d :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j n o g m a a l s d a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d e h e e r H e n r i c u s W . A . B e u r s k e n s , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C l < S c h i n n e n , N e d e r l a n d , o n t s l a a n i s i n d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g D a r r e n t n v e s t m e n t s B V e n E c o N e d e r l a n d B V . D e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r g e n o m e n d o o r d e h e e r W o l f g a n g H . H . O n k e n , w o n e n d e t e M n h l e n s t r a s s e S a , 8 5 8 0 A m r i s w i l , Z w i t s e r l a n d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j d a t v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d e h e e r H e n r i c u s W , A . B e u r s k e n s , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C l < S c h i n n e n , N e d e r l a n d , o n t s l a a n i s a i s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
W . H . H , O n k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d : - i c a t s t e b l z v a n l u i r < 6 v e r m e i d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 30.08.2012 12508-0092-015
24/02/2012
ÿþ " b d w m d s 1 l
i n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 0 . 4 8 8 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l t ' , t j : E C O B E L G I U M
{ V e r : k r a r t i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 1 2 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e d e h e e r H . W . A . B e u r s k e n s , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C K S c h i n n e n , N e d e r l a n d , t e o n t s l a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e h e e r W o l f g a n g H e r m a n n H e i n r i c h O n k e n , w o n e n d e t e M ü h l e n s t r a s s e 6 a , 8 5 8 0 A m r i s w i l , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
W . H . H . O n k e n
B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o m 1 5 u 0 0 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t v a n a f h e d e n d e h e e r W o l f g a n g H . H . O n k e n , w o n e n d e t e M ü h l e n s t r a s s e 6 a , 8 5 8 0 A m r i s w i l , Z w i t s e r l a n d , d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g D a r r e n i n v e s t m e n t s B V z a l o v e r n e m e n v a n d e h e e r H e n r i c u s W . A . B E U R S K E N S , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C K S c h i n n e n , N e d e r l a n d .
2 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r W o l f g a n g H . H . O n k e n , w o n e n d e t e M ü h l e n s t r a s s e 6 a , 8 5 8 0 A m r i s w i l , Z w i t s e r l a n d t e b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z o d a t z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
W . H . H . O n k e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d a l a a t s t e i b i z v a n L u l k L u l S v e r r n e l d e n ; r R e c t o ' N a a m e n h o e d c n i g h e d v a n d e ; n s t r u i r e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o } n ( e n ) b e v o e g d c i s r e , , t t t s p e s s s v n t e l e e n z s e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e s } v a o o r d , g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t c k c n i n g
1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 j 1 1 1 , I
1 1 1 1
Y o a r - t 3 e h u u d e n a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s h i a r
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 3 - 0 2 - 2 0 1 2
D e t i o o f d g r i t f i e r , C r i f f l e
B i j l a g e n W a f g ë I g i s è f i S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 4 8 8 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S l a k w e l d e s t r a a t 3 7 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O v e r l i j d e n b e s t u u r d e d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - A a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e v o o r z i t t e r d e e l t h e t d r o e v i g e o v e r l i j d e n m e e v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r W o l f g a n g O n k e n , w o n e n d e M ü h l e n s t r a s s e 6 a , 8 5 8 0 A m r i s w i l , Z w i t s e r l a n d o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 , M e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w o r d t d e h e e r T u r g a y A l t a n , w o n e n d e J u p p - D e r w a l l - S t r a s s e 2 3 , 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n , D u i t s l a n d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
u i t t r e k s e l t i l t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4
D e v e n n o o t s c h a p w e r d s c h r i f t e l i j k l n k e n n i s g e s t e l d v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r T u r g a y A l l e n , w o n e n d e J u p p - D e r w a l l - S t r a s s e 2 3 , 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n , D u i t s l a n d , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D a r r e n I n v e s t m e n t s B V v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t I n d e v e n n o o t s c h a p , i n t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n g e v o l g e d e w e t v a n 2 a u g u s t u s 2 0 0 2 h o u d e n d e w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r T u r g a y A l t a n , w o n e n d e J u p p - D e r w a l l - S t r a s s e , 5 2 1 4 6 W ü r s e l e n , D u i t s l a n d , w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
T u r g a y A l t a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y _ a n : d e a k t
i l e a r i r d . - 1 , 1 t e e 1 M i i e i i r t r q t i t t p u ' . k
v . k o o p e t " i r - =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.05.2011, NGL 16.08.2011 11404-0466-015
11/03/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 4 8 8 . 0 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E c o B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S l a k w e i d e s t r a a t 3 7 - 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 1 j u l i 2 0 0 9 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t v a n a f 3 1 j u l i 2 0 0 9 d e h e e r H e n r i c u s W . A . B e u r s k e n s , w o n e n d e t e S t a t i o n s s t r a a t 1 7 , 6 3 6 5 C K S c h i n n e n , N e d e r l a n d , d e f u n c t i e v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o n d e r n e m i n g D a r r e n I n v e s t m e n t s B V z a l o v e r n e m e n v a n d e h e e r W o l f g a n g H e r m a n n H e i n r i c h O n k e n , w o n e n d e t e M ü h l e n s t r a s s e 6 a , 8 5 8 0 A m r i s w i l l , Z w i t s e r l a n d .
D a r r e n I n v e s t m e n t s B V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r H . W . A . B e u r s k e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M y d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
+ 1 1 0 3 9 0 5 3 *
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.05.2010, NGL 30.08.2010 10498-0593-015
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.05.2009, NGL 30.09.2009 09794-0311-015
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 29.08.2008 08697-0209-015
07/09/2007 : TG082407
28/06/2006 : TG082407
10/10/2005 : TG082407
23/11/2004 : TG082407
26/05/2004 : TG082407
02/01/2004 : TG082407
17/01/2003 : TG082407
30/05/2000 : TG082407
29/11/1997 : TG82407
29/11/1997 : TG82407
12/06/1997 : TG82407