16/12/2013
ÿþ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 , 1 3 I 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 . 1 1 . 1 i i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
Q - 1 2 - 2 0 1 3
G A B B E L T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 8 . 6 2 7 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C T X - c o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 4 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T . 5 3 7 W I B D O O R 1 N R B E N G I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v ô ô r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E C T X - c o n s u l t " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 4 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ( b i j u i t t r e k s e l ) :
E E R S T E B E S L U I T
K a p i t a a l v e r h o g i n c g i n s p e c i ë n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ° o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d ' v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; t o t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r d e b e i d e v e n n o t e n , v o o r e e n : b e d r a g v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o n t s t a a n i n g e v o l g e d e : d i v i d e n d u i t k e r i n g d e d a t o 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e v e n n o t e n , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t , e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o ( 1 5 7 . 1 1 1 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) ' n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o ( 1 5 7 . 1 1 1 , 0 0 E U R ) , ; w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t ' i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
T u s s e n k o m s t - - i n s c h r i i v i n g v e r g o e d i n g E n z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , d e b e i d e v e n n o t e n , w e l k e , n a v o o r l e z i n g v a n w a t v o o r a f g a a t , e n n a v e r k l a a r d t e :
h e b b e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n h e t b e d r a g d e r k o s t e n , l a s t e n , v e r g o e d i n g e n o f u i t g a v e n , o n d e r w e l k e = v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e z e a k t e , o n s v e r k l a a r d h e b b e n e e n ' i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , z o a l s v o l g t :
d e h e e r B R O U W E R S A n t o n i u s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 9 8 . 9 8 0 , 0 0 E U R ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n w a a r v o o r d e z e i n r u i l v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 5 3 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
m e v r o u w S C H R E U R S M a r l e e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( 4 2 . 4 2 0 , 0 0 E U R ) , d i e h i j v e r k l a a r t v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n w a a r v o o r d e z e i n r u i l t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g n i e u w e a a n d e l e n ( 2 2 8 ) w o r d e n t o e g e k e n d .
D e g e l d e n d i e w o r d e n i n g e b r a c h t b e d r a g e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e t o t a l e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l i s t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o ( 1 5 7 . 1 1 1 , 0 0 E U R ) , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7
W I B 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V o l s t o r t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n i n t e g r a a l v o l s t o r t , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 4 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
E e n b e w i j s v a n d e z e s t o r t i n g z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e N o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g h e t k a p i t a a l t h a n s i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " E C T X " ,
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e
v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 6 5 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
D E R D E B E S L U I T
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e V o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , a a n g e z i e n d e v e n n o t e n
v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r t e h e b b e n o n t v a n g e n é n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r e e n n i e u w e t e k s t ,
t e n e i n d e h e t a a n t e p a s s e n a a n d e h e r o r i ë n t a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
- c o n s u l t i n g ;
- l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k ;
- m a t e r i a a l t e s t e n ;
- b e h e e r o n r o e r e n d g o e d ;
- h a n d e l i n e d e l m e t a l e n e n m u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n
n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t
t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f
v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z e z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p
e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r
v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
V I E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 , 4 e n 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e t e k s t v a n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n
i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , z o a l s v o l g t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b e n a m i n g d r a g e n " E C T X " .
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- c o n s u l t i n g ;
- l a b o r a t o r i u m o n d e r z o e k ;
- m a t e r i a a l t e s t e n ;
- b e h e e r o n r o e r e n d g o e d ;
- h a n d e l i n e d e l m e t a l e n e n m u n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , h a n d e l s - e n n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n o m h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n , u i t t e b r e i d e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n , e n i n r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t a l l e g e l i j k a a r d i g e o f v e r b a n d h o u d e n d e d o e l e n . Z e z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n o p e e n d e r w e l k e m a n i e r g e b e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n o f b e s t u u r d e r s o f a a n d e e l h o u d e r s a a n g e g a a n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 8 6 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e l k
é é n / a c h t h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 8 6 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. ~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
:
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e e n u i t g i f t e v a n d e n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d e a k t e
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g