27/02/2014
ÿþ M o d 1 L 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 7 . 5 4 2 . 8 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D S O M E R S V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , B r u g s t r a a t 4 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t I b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 o p v i e r f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , b l i j k t d a t i n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e t e l a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ` E D S O M E R S V A S T G O E D ' , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G : B E S L I S S I N G T O T K A P I T A A L V E R H O G I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e l V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d . Î z i j n d e é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n 1
v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t i
( ¬ 1 . 4 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n z i j n d e , t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 , - ) a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r : d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t j
o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d
d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . I
T W E E D E B E S L I S S I N G : V E R Z A K I N G B E V O O R R E C H T I N S C H R I J V I N G S R E C H T Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n
o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n
u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 5 9 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . s
D E R D E B E S L I S S I N G : V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
e ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i i v i n a o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e
i i n b r e n g i
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n
I d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p . :
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
_ - v o l s t o r t i n g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ : 1 . 3 4 9 . 4 6 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r S O M E R S E d w i n , v o o r n o e m d ;
: - v o l s t o r t i n g v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 5 4 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r S O M E R S P a t r i c k v o o r n o e m d ; i
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e r h o g i n g o p d e b e s t a a n d e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t s t a n d g e k o m e n i s . j
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r :
B E 3 4 6 4 5 1 0 2 6 9 9 4 9 0 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . B a n B r e d a & C ° . 3
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , _
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i K B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , ¬ e e t z i t v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e , ,
i
i e
V I I
. ; _ s ; P y c : c U l t l ! y i t i l l d o e r
r e c h t b a n k v k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - a Z - 2 0 1 4
D e l i o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
L u i k B - v e r v o l g
W i j , n o t a r i s b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
( ¬ 1 . 4 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l 5 .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d
e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
( ¬ 1 . 4 1 1 . 9 7 3 , 3 8 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . ' :
Z E S D E B E S L I S S I N G : V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J o e l V A N G R O N S V E L D
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t d i e n e n d e v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , l i j s t m e t o p r i c h t i n g e n
w i j z i g e n d e s t a t u t e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
n . p f i V o o r -
. ' b e h o u d e n
a a n h e t
w - - 1 - é l . T i - J
S t a a t s b l a d
A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 1 2 Q 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 1
06/11/2014
ÿþV o o r b e h o u c a a n h i B a l g i s ! 5 t a a t s b
f L u r
1 1 0 i u i
0
* 1 4 2 0 3 9 9 8
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v e r u i t ) :
( v e t k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
)
0 4 5 7 . 5 4 2 . 8 6 2
E D S O M E R S V A S T G O E D
M o d P D F t 7 t
_ _ , . , ~ . ~ f " ' r : - a ~ \ I .
v , k f l o p Y i , F . e ) A r t m e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 8 - 1 0 - 2 0 1 4
D e Q r i f f i e r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
Z e t e l : B R U G S T R A A T 4 9 b u s . , 3 7 4 0 B i l z e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v a n a f 2 m e i 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- E d w i n S O M E R S , K l o k k e p l e i n 5 b u s 3 1 , 3 7 4 0 B i l z e n - B e z o l d i g d m a n d a a t
- C h r i s t i a n e B O E L E N , R o d e K r u i s l a a n 1 4 0 , 3 7 4 0 B i l z e n - O n b e z o l d i g d m a n d a a t
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
- E d w i n S O M E R S , K l o k k e p l e i n 5 b u s 3 1 , 3 7 4 0 B i l z e n - B e z o l d i g d m a n d a a t
E d w i n S o m e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e h l z , v a n L w k 8 v c r r n e l d a n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u n S e n t e r e r d e n o t a r i s . h e t z i i v a n d e p r = r . r q o f r i i c n )
b e v u e v d U e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a r r i e i d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a r n e n h a n d t e k e n i n g ,