14/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.06.2014, NGL 11.08.2014 14413-0521-013
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0396-013
25/10/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n , R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 1 7 6 3 1 2 * N I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 1 0 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B E 0 8 4 4 . 3 8 6 . 3 8 4
B e n a m i n g E d . P r o j . S i g m a
( v o l u i t ) N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m : 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1
Z e t e l : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
B E N O E M I N G E N
~
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E d . P r o j . S i g m a w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T E E R S T E K A P I T A A L S V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 8 3 . 1 6 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) t o t h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 4 4 . 6 6 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 8 3 . 1 6 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o n ' s .
O p d e d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 8 3 . 1 6 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n z a l i n g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T - - I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T - - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G & V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
1 . V e r v o l g e n s i s v e r s c h e n e n " E D I S O N E N E R G Y " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d , h i e r n a v e r m e l d " d e i n s c h r i j v e r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I N D A X B V B A , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E Y D E N D a v y , e n C R E B E R B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E d . P r o j . S i g m a e n i n t e s c h r i j v e n o p d e d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 8 3 . 1 6 0 ) K l a s s e A a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e 4 n t o t a a l d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 8 3 . 1 6 0 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e t e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 0 3 0 9 2 - 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 8 3 . 1 6 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 1 4 4 . 6 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 4 4 . 6 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 / 1 4 4 . 6 6 0 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I J F D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n n e g e n t i g v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E 9 6 . 4 4 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ¬ 1 4 4 . 6 6 0 t o t t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i s d u i z e n d h o n d e r d e u r o ¬ 2 4 1 . 1 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n
, t
e
L u i k B - v e r v o l g
z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 6 . 4 4 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o
r a t a t e m p o r i s .
O p d e z e z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 9 6 . 4 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n K l a s s e B z a l i n g e l d z a l i n
g e l d w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n
d r i e k o m m a z e s t w e e n e g e n t w e e c e n t ( ¬ 3 , 6 2 9 2 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
- é é n e u r o ( ¬ 1 , 0 0 ) p e r a a n d e e l K l a s s e B z a l g e b o e k t w o r d e n a l s k a p i t a a l , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 4 4 0 ) ;
- e n t w e e k o m m a z e s t w e e n e g e n t w e e c e n t ( ¬ 2 , 6 2 9 2 ) p e r a a n d e e l a i s u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) .
I e d e r n i e u w a a n d e e l K l a s s e B e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
Z E S D E B E S L U I T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N H E T V O O R K E U R R E C H T
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E V E N D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G & V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E K A P I T A A L A A N D E L E N
1 . " G E C O M A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 7 4 2 B i l z e n ( M a r t e n s l i n d e ) , R i e m s t e r w e g 1 7 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 5 1 . 4 0 7 . 2 1 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o e t s O d u l p h e t e B i l z e n o p 1 2 n o v e m b e r 1 9 9 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 d e c e m b e r 1 9 9 3 o n d e r n u m m e r 9 3 1 2 0 8 - 1 5 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r C A S T E R M A N S J o s s e , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 . 1 1 . 1 9 w o n e n d e t e 3 7 4 2 B i l z e n ( M a r t e n s l i n d e ) , R i e m s t e r w e g 1 7 9 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h .
H i e r n a v e r m e l d " d e i n s c h r i j v e r " , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E d . P r o j , S i g m a e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 7 , 5 5 4 ) K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e k o m m a z e s t w e e n e g e n t w e e c e n t ( ¬ 3 , 6 2 9 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l K l a s s e B , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) .
2 . " C O C O " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 6 6 . 2 4 3 . 9 6 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S c h o t s m a n s K a r e l t e b i l s e n - S t o k k e m o p 2 9 m e i 1 9 9 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i 1 9 9 9 o n d e r n u m m e r 9 9 0 6 2 4 - 2 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 7 7 0 9 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w P A N N E M A N S S a b i n e B e t t y D a i s y , g e b o r e n t e G e n k o p 2 2 a p r i l 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 2 1 7 4 - 6 9 , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n 1 2 1 , b e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e i n g e v o l g e e e n s t a t u t e n w i j z i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t i n b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 1 4 1 1 3 .
H i e r n a v e r m e l d " d e i n s c h r i j v e r " , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E d . P r o j . S i g m a e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 4 1 . 3 3 0 ) K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e k o m m a z e s t w e e n e g e n t w e e c e n t ( ¬ 3 , 6 2 9 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l K l a s s e B , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 ) .
3 . " I N D A X " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 2 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o u g a e r t s G e o r g e s t e T o n g e r e n o p 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 6 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E Y D E N D a v v , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 2 b u s 4 , z a a k v o e r d e r , b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g e n h a n d e l e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
H i e r n a v e r m e l d " d e i n s c h r i j v e r " , d e w e l k e v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E d . P r o j , S i g m a e n i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 2 7 . 5 5 4 ) K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d r i e k o m m a z e s t w e e n e g e n t w e e c e n t ( ¬ 3 , 6 2 9 2 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l K l a s s e B , z i j n d e i n t o t a a l h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s :
i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l z e s e n n e g e n t i g v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o
( ¬ 9 6 . 4 4 0 ) , e n ;
d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , e v e n e e n s t e n b e t o p e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t , z i j n d e i n t o t a a l t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 0 0 1 - 6 8 0 3 0 9 2 - 7 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
4 4
~ o "
L u i k B - v e r v o l g
A C H T S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E T W E E D E K A - P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s e n n e g e n t i g v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 4 4 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 1 . 1 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 4 1 , 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 4 1 . 1 0 0 ) ( 1 / 2 4 1 . 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
N E G E N D E B E S L U I T O N B E S C H I K B A R E R E K E N I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) g l o b a a l t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g g e n a a m d « U i t g i f t e p r e m i e s » , d i e , z o a l s d e a n d e r e i n b r e n g e n s t r e k t t o t w a a r b o r g v a n d e r d e n , e n d i e s l e c h t s z a l k u n n e n v e r m i n d e r d o f o p g e h e v e n w o r d e n o p d e w i j z e v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I E N D E B E S L U I T D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 1 . 1 0 0 ) t o t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 4 . 6 6 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) .
D e z e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
E L F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 2 5 3 . 5 6 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( E 4 9 4 . 6 6 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 4 1 . 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n z e s t i g s t e ( 1 / 2 4 1 . 1 0 0 5 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T W A A L F D E B E S L U I T - - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
f& O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 4 9 4 . 6 6 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d ( 2 4 1 , 1 0 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d s t e
( 1 / 2 4 1 . 1 0 0 $ ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n a a n d e l e n v a n K l a s s e A , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 4 4 . 6 6 0 , e n i n a a n d e l e n v a n K l a s s e B , g e n u m m e r d v a n 1 4 4 . 6 6 1 t o t e n m e t 2 4 1 . 1 0 0 " .
f& B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 0 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s - v o o r k o o p r e c h t
D e o v e r d r a c h t v a n K l a s s e A A a n d e l e n i s a a n g e e n e n k e l e b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n , b e h o u d e n s v e r p l i c h t i n g z o a l s g e f o r m u l e e r d i n l i d 4 v a n a r t i k e l 1 0 .
D e z e r e g e l i n g i s v a n t o e p a s s i n g o p a l l e K l a s s e A A a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k o p a l l e e v e n t u e l e c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e K l a s s e B A a n d e l e n z i j n a a n d e v o l g e n d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g o n d e r w o r p e n :
O n v e r m i n d e r d d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e a a n k o o p o p t i e z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l 6 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t v a n 3 o k t o b e r 2 0 1 2 ( h i e r n a g e n o e m d d e " O v e r e e n k o m s t ' ) , i s d e o v e r d r a c h t v a n K l a s s e B A a n d e l e n o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l .
D e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s e n d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n s l e c h t s h u n A a n d e l e n o v e r d r a g e n a a n e e n K a n d i d a a t - K o p e r , d i e a l s A a n d e e l h o u d e r t o t d e O v e r e e n k o m s t t o e t r e e d t e n d i e a l l e v e r p l i c h t i n g e n o n d e r d e O v e r e e n k o m s t a a n v a a r d t d o o r e e n a d d e n d u m a a n d e O v e r e e n k o m s t t e o n d e r t e k e n e n .
1 0 . 1 O v e r d r a c h t D e f i n i t i e
( a ) O n d e r O v e r d r a c h t w o r d t b e g r e p e n , e l k e o v e r g a n g v a n K l a s s e B A a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , m e t i n b e g r i p v a n e e n o v e r d r a c h t t e n g e v o l g e v a n i n b r e n g , f u s i e , s p l i t s i n g , r u i l , i n b r e n g v a n a l g e m e e n h e i d o f v a n b e d r i j f s t a k ( " O v e r d r a c h t ) .
( b ) D e O v e r d r a c h t d o o r e e n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r a a n e e n m e t d e z e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r V e r b o n d e n
O n d e r n e m i n g i s n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e p e r k i n g e n v a n d i t a r t i k e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a r t i k e l 1 0 i n f i n e e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g d e K l a s s e B A a n d e l e n o p n i e u w m o e t o v e r d r a g e n a a n d e z e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r w a n n e e r z e z o u o p h o u d e n e e n V e r b o n d e n O n d e r n e m i n g t e z i j n .
( c ) E e n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r d i e n t s t e e d s d e t o t a l i t e i t v a n d e K l a s s e B A a n d e l e n d i e i n z i j n b e z i t z i j n o v e r t e d r a g e n .
( d ) D e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n z i c h e r t o e o m h u n K l a s s e B A a n d e l e n n i e t i n p a n d t e g e v e n n o c h h u n e i g e n d o m o p e n i g e r l e i a n d e r e w i j z e t e b e z w a r e n o f b e p e r k e n , t e n z i j m e t d e v o o r a f g a a n d e l i j k e s c h r i f t e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
1 0 . 2 . O v e r d r a c h t v a n d e A a n d e l e n
1 0 . 2 , 1 . K e n n i s g e v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- - g é l g ï s c F -
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
I n d i e n e e n K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r ( d e " K a n d i d a a t - v e r k o p e r " ) z i j n K l a s s e B A a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n a a n e e n a n d e r e A a n d e e l h o u d e r o f e e n d e r d e ( d e ' K a n d i d a a t - k o p e r ' ) , m o e t h i e r v a n v o o r a f a a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r k e n n i s w o r d e n g e g e v e n , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ( d e " K e n n i s g e v i n g " ) . ! n d e K e n n i s g e v i n g m o e t e n w o r d e n o p g e g e v e n :
( 1 ) d e b e v e s t i g i n g d a t d e t o t a l i t e i t v a n K l a s s e B A a n d e l e n v a n d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r w o r d t o v e r g e d r a g e n ( h i e r n a d e " O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n " ) ;
( 2 ) n a a m , a d r e s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n n a t i o n a l i t e i t v a n d e K a n d i d a a t - k o p e r ; e n
( 3 ) d e p r i j s e n a l l e v o o r w a a r d e n v e r b a n d h o u d e n d m e t d e o v e r d r a c h t .
1 0 2 2 . V o o r k o o p r e c h t
( a ) D e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s b e s c h i k k e n o v e r e e n v o o r k o o p r e c h t o p d e t o t a l i t e i t v a n d e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n . I n d i e n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t w e n s e n u i t t e o e f e n e n , d e l e n z i j d i t p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , t e v e r z e n d e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n 2 0 d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n p o s t a f s t e m p e l i n g v a n d e K e n n i s g e v i n g , m e e a a n d e K a n d i d a a t - v e r k o p e r e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s t e g e n d e p r i j s d i e d e K a n d i d a a t - k o p e r h e e f t g e b o d e n e n p r o r a t a h u n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e V e n n o o t s c h a p ( L e . h e t d e e l v a n d e A a n d e l e n d i e e e n A a n d e e l h o u d e r a a n h o u d t i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l A a n d e l e n a a n g e h o u d e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r a l l e A a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n ) , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e u i t g e o e f e n d e v o o r k o o p r e c h t e n s t e e d s d e t o t a l i t e i t v a n d e O v e r t e D r a g e n A a n d e l e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
( b ) I n g e v a l d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s n i e t b i n n e n d e i n v o r i g e a l i n e a v e r m e l d e t e r m i j n h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n g e b o d e n A a n d e l e n , z i j n d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a a g b a a r a a n d e K a n d i d a a t - k o p e r o n d e r d e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i n g . D e r g e l i j k e O v e r d r a c h t d i e n t p l a a t s t e v i n d e n b i n n e n d e 4 0 k a l e n d e r s l a g e n n a d e K e n n i s g e v i n g ( e n c o n f o r m a l l e v o o r w a a r d e n v e r m e l d i n d e K e n n i s g e v i n g ) , b i j g e b r e k e w a a r a a n d e h e l e p r o c e d u r e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n A r t i k e l 1 0 . 2 . 1 . e n 1 0 . 2 . 2 m o e t w a r d e n o v e r g e d a a n .
1 0 . 2 . 3 . S a n c t i e s
E l k e O v e r d r a c h t d i e w o r d t u i t g e v o e r d m e t m i s k e n n i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l i s n i e t i g e n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e g e n o v e r d e V e n n o o t s c h a p e n d e o v e r i g e A a n d e e l h o u d e r s . D e o v e m e m e r v a n A a n d e l e n d i e m e t m i s k e n n i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l w e r d e n o v e r g e d r a g e n z a ! n i e t e r k e n d w o r d e n e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e r g e l i j k e A a n d e l e n ( o n d e r m e e r s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i v i d e n d r e c h t e n ) z u l l e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g g e s c h o r s t w o r d e n . "
" B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n
v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 4 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
( a ) D e R a a d v a n B e s t u u r z a l b e s t a a n u i t 5 B e s t u u r d e r s :
w a a r v a n 3 B e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n
d o o r d e K l a s s e A A a n d e e l h o u d e r s ( d e " B e s t u u r d e r s v a n K l a s s e A " )
w a a r v a n 2 B e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n o p b a s i s v a n e e n l i j s t k a n d i d a t e n d a a r t o e v o o r g e d r a g e n
d o o r d e K l a s s e B A a n d e e l h o u d e r s ( d e " B e s t u u r d e r s v a n K l a s s e B ' )
( b ) P a r t i j e n z u l l e n s t e e d s m i n s t e n s t w e e k a n d i d a t u r e n p e r i n t e v u l l e n m a n d a a t v o o r l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
( c ) T u s s e n P a r t i j e n w o r d t b e d o n g e n d a t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e R a a d v a n B e s t u u r s t e e d s z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n B e s t u u r d e r v a n K l a s s e A .
( d ) I n g e v a l i n d e v e r v a n g i n g v a n e e n o p e n g e v a l l e n m a n d a a t v a n B e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n v o o r z i e n , k o m t h e t r e c h t o m d e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n t o e a a n d e h o u d e r v a n d i e k l a s s e v a n A a n d e l e n o p w i e r v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n B e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d ;
( e ) V o o r d e h i e r n a l i m i t a t i e f v e r s n e l d e b e s l i s s i n g e n k o m e n P a r t i j e n o v e r e e n d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l l e e n o p g e l d i g e w i j z e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r t e n m i n s t e 2 K l a s s e A B e s t u u r d e r s e n 2 K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n :
G e l d s t r o m e n - - v a n w e l k e a a r d d a n o o k n a a r A a n d e e l h o u d e r s o f n a a r V e r b o n d e n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d i e A a n d e e l h o u d e r s ; H e t a a n g a a n v a n n i e u w e k r e d i e t e n , v o o r w e l k b e d r a g d a n o o k , o f h e t w i j z i g i n g e n o f u i t b r e i d e n v a n d e h u i d i g e k r e d i e t e n ;
- H e t a a n g a a n v a n d e e l n e m i n g e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
D e z e l i m i t a t i e f v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n e n k e l a a n g e n o m e n m i t s f o r m e l e g o e d k e u r i n g d o o r m i n s t e n s 2 K l a s s e B B e s t u u r d e r s .
I n d i e n e v e n w e l g e e n K l a s s e B B e s t u u r d e r a a n w e z i g i s o p d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , h o e w e l d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g w a s b i j e e n g e r o e p e n , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n d i e r e c h t s g e l d i g z a l k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e B e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , s t e e d s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r t w e e B e s t u u r d e r s v a n K l a s s e A s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n e n b e é i n d i " i n . v a n d e o . d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n
" c
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
w ` ~ é f g i s c i ~ i `
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
É
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e 1 g Î 1 o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
S t a a t s b l a d D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . "
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t r e s p e c t i e v e l i j k h e r b e n o e m t a l s h a a r b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n
d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 7 g o e d k e u r t , d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
V o o r d e K l a s s e A a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d e v o l g e n d e d r i e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d :
1 ) " I N D A X " B V B A , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , R P R H a s s e l t 0 8 2 5 . 6 6 3 . 2 0 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E Y D E N D a w , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 2 b u s 4 ;
2 ) " D 1 B A " B V B A , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , R P R T o n g e r e n 0 8 2 5 . 6 6 3 . 4 0 6 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A E T E D i e d e r i k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L a z a r i j s t r a a t 1 4 1 b u s 7 ;
3 ) " C R E B E R " B V B A , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , R P R H a s s e l t 0 8 2 5 . 6 6 3 . 1 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , z a a k v o e r d e r .
V o o r d e K l a s s e B a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n d e v o l g e n d e d r i e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
4 ) " G E C O M A " B V B A , g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , R i e m s t e r w e g 1 7 9 , R P R T o n g e r e n 0 4 5 1 . 4 0 7 . 2 1 7 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A S T E R M A N S J o s s e , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 1 9 n o v e m b e r 1 9 5 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 5 , 1 1 . 1 9 w o n e n d e t e 3 7 4 2 B i l z e n ( M a r t e n s l i n d e ) , R i e m s t e r w e g 1 7 9 ;
5 ) " C O C O " B V B A , g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n 1 2 1 , R P R T o n g e r e n 0 4 6 6 . 2 4 3 . 9 6 0 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w P A N N E M A N S S a b i n e B e t t y D a i s y , g e b o r e n t e G e n k o p 2 2 a p r i l 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 4 . 2 2 1 7 4 - 6 9 , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , E u r o p a l a a n 1 2 1 .
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s v e r m e l d s u b 1 t o t e n m e t 5 z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
V E E R T I E N D E B E S L I S S I N G M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a
21/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i g e t i m p t
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
0 8 M E I 2 0 1 2
t e H A S S e f f 1 e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 8 4 4 . 3 8 6 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d . P r o j . S i g m a
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p n e g e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e n v o l g e n d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g e n
N a d a t d e s t a t u t e n z i j n v a s t g e l e g d e n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t f e i t d a t z i j h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e k o m e n b i j d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , k o m e n d e c o m p a r a n t e n m e t e e n s a m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s s e n é é n p a r i g
a . h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e s :
- " C R E E E R " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 1 0 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R E E M E R S B e r t w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 e n ;
- " I N D A X " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 2 0 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E Y D E N D a v y , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 2 b u s 4 e n ;
" D I B A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 4 0 6 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B A E T E D i e d e r i k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L a z a r i j s t r a a t 1 4 1 b u s 7 .
d i e a l l e n v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ,
d . h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t t e v e r g o e d e n , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
e , g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
2 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e d u r e n d e d e t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e J a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
B i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l d e v e r b i n t e n i s s e n o p n e m e n d i e d e o p r i c h t e r s h e b b e n a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
3 . E e r s t e b o e k j a a r :
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l a l s d a n v o o r d e e e r s t e m a a l d e i n v e n t a r i s o p s t e l l e n v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a
b e s t a n d d e l e n ; d e j a a r r e k e n i n g z a l d a n o o k v o o r d e e e r s t e m a a l a f g e s l o t e n w o r d e n .
4 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o c b e h o i a a n
B e l g l ;
S t a a t s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
F r e i g r s c f r S t a a t s b l a d
t a
V
L u i k B - v e r v o l g
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- - d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d f h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
15/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 1 5 8 9 *
N e e r g e l e g d
1 3 - 0 3 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 4 3 8 6 3 8 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n , o p
0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 , b l i j k t d a t :
1 . " E D I S O N E N E R G Y " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 3 . 0 6 8 . 0 6 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o u g a e r t s G e o r g e s t e T o n g e r e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 3 0 0 8 9 3 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 4 j u n i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 1 j u n i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 3 2 4 1 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I N D A X , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 6 6 3 . 2 0 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V E R H E Y D E N D a v y , h i e r v e r t e g e w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 m a a r t 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 3 . 0 5 0 2 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 5 m a a r t 2 0 1 2 , e n d o o r C R E B E R , B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 6 6 3 . 1 0 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C R E E M E R S B e r t .
2 . " D I B A " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 4 0 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o u g a e r t s G e o r g e s t e T o n g e r e n o p 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 6 2 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B A E T É D i e d e r i k F r e d d y L u t g a r d e , g e b o r e n t e B i l z e n o p 1 4 j u n i 1 9 7 8 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 8 . 0 6 . 1 4 0 8 3 - 1 3 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , L a z a r i j s t r a a t 1 4 1 b u s 7 , z a a k v o e r d e r , b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g e n h a n d e l e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d e w e l k e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 m a a r t 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 3 . 0 5 0 2 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 8 m a a r t 2 0 1 2 .
3 . " I N D A X " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 2 0 8 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o u g a e r t s G e o r g e s t e T o n g e r e n o p 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 6 2 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H E Y D E N D a v y , g e b o r e n t e L i e r o p 3 0 j u n i 1 9 8 0 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 0 . 0 6 . 3 0 0 6 7 - 7 4 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , H a v e n s t r a a t 2 b u s 4 , z a a k v o e r d e r , b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g e n h a n d e l e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n , d e w e l k e h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 m a a r t 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 3 . 0 5 0 2 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 i n g e v o l g e e e n o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D . P R O J . S I G M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g e n s t a t u t e n - B e n o e m i n g ( e n )
.
4 . " C R E B E R " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t ,
B a k k e r s l a a n 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 2 5 . 6 6 3 . 1 0 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H o u g a e r t s G e o r g e s t e T o n g e r e n o p 5 m e i 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m e i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 3 0 2 6 1 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C R E E M E R S B e r t , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 m a a r t 1 9 8 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 3 . 0 3 . 0 5 0 2 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , z a a k v o e r d e r , b e n o e m d d o o r d e o p r i c h t e r s v e r g a d e r i n g e n h a n d e l e n d k r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m E D . P R O J . S I G M A .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . E D I S O N E N E R G Y B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , t i t u l a r i s v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 1 4 9 7 ) a a n d e l e n ;
2 . D I B A B V B A , m e t z e t e l t e 3 7 3 0 H o e s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e l e n
3 . C R E B E R B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B a k k e r s l a a n 2 5 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e l e n
4 . I N D A X B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , t i t u l a r i s v a n é é n ( 1 ) a a n d e l e n .
T o t a a l é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
I I . S T A T U T E N ( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g E D . P R O J .
S I G M A .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 .
D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , f i l i a l e n ,
a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 D o e l
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t
d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , h e t z i j m i t s h e t i n s c h a k e l e n v a n
o n d e r a a n n e m e r s :
1 . V e r z a m e l e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n v o o r i n v e s t e r i n g e n i n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e p r o d u c t i e ;
2 . P r o d u c t i e v a n a l t e r n a t i e v e , d u u r z a m e e n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e ;
3 . D e a a n k o o p , v e r k o o p , i n s t a l l a t i e , u i t b a t i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n e l e k t r i c i t e i t s p r o d u c t i e m i d d e l e n e n d e g e p r o d u c e e r d e e l e k t r i c i t e i t ;
4 . O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e ;
5 . O n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n i n h e t d o m e i n v a n d e g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
6 . H e t b e s t u r e n o f d e d i r e c t i e v o e r e n v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e ;
7 . H a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n o f o p s l a g p l a a t s e n o p r i c h t e n , d a a r w a a r z i j n u t t i g a c h t i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , v a n a a r d z i j n h a a r o n d e r n e m i n g t e o n d e r s t e u n e n o f t e o n t w i k k e l e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n i n l e v e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j z a l h a a r d o e l k u n n e n r e a l i s e r e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n e n m o d a l i t e i t e n d i e z e g o e d v i n d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A r t i k e l 1 4 S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p v o o r w a a r d e d a t v o l d o e n d e k a n d i d a t e n w o r d e n v o o r g e d r a g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d i t a r t i k e l , z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s . H u n m a n d a a t k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 5 B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t w e e b e s t u u r d e r s , t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e d a t u m v o o r z i e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i l .
E l k e b e s t u u r d e r d i e e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d b i j w o o n t o f z i c h e r o p l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n b e s t u u r d e r k a n e r e v e n e e n s a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g e n d i t v o o r o f n a d e v e r g a d e r i n g w a a r o p h i j n i e t a a n w e z i g i s .
D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t . 1 3 2 2 a l . 2 B . W . ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r e c h t e r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , m o e t e n b e i d e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v e r g a d e r e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e .
E l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d w o r d t g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s , e n b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r o n d e r h e n , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e v o l m a c h t e n w o r d e n g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r d e w e l k e z e z i j n g e g e v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d e l e g e r e n .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 6 b i s D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . ]
A r t i k e l 1 7 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 7 : 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 2 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e z e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
A r t i k e l 3 0 S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g « j a » , « n e e n » o f « o n t h o u d i n g » . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t , i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 3 4 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
A r t i k e l 3 5 W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
E l e k t r o n i s c h :
- - e e n e l e k t r o n i s c h a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
- - h e t e l e k t r o n i s c h a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
P e r p o s t :
* * - - 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/05/2015
ÿþe
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' L Ç Y L ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i f f i g j e j f k l
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 3 A P R 2 0 1 5
G r i f f i e
B e n a m i n g : E d . P r o j . S i g m a
R e c h t s v o r m : N v
Z e t e l : B e d r i j f s s t r a a t 2 1 b u s 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 4 3 6 6 3 6 4
V o o r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 a p r i l 2 0 1 5 o m 0 9 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B e d r i j f s s t r a a t 2 1 / 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t n a a r K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 1 1 / 2 . 1 1 t e 3 5 0 0 H a s s e l t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
C r e b e r b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e r t C r e e m e r s
B e s t u u r d e r
D i b a b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D i e d e r i k B a e t é
P a s t e n n i e r
I n d e x b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D a v y V e r h e y d e n
R . i u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 16.07.2015 15311-0249-013