03/01/2014
ÿþ1 n r ) M a d P D F 1 1 . 1
- 1 i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
I E L I G E 2 0 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
. ' A T B L A D - 1 2 - 2 0 1 3
1 7
D e F i o o f d g r i t t i e r , G r i f f i e
I V I O N 1 T E U R
2 7 - 1 2 - i
* 1 4 0 0 5 1 1 4 * B E L 3 1 S C H S T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 2 8 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E g i d e M e e r t e n s A r c h i t e c t e n
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , I e r s K r u i s s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E G I D E M E E R T E N S A R C H I T E C T E N " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 7 7 0 R i e m s t , I e r s K r u i s s t r a a t 6 0 m e t b i j k a n t o o r g e v e s t i g d t e 8 4 2 0 D e H a a n , S n o e k s t r a a t 1 2 , i s s a m e n g e k o m e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d c c r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r d e i n b r e n g i n g e l d , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a a n t a l v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n g e l d u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . T W E E D E B E S L I S S I N G : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 3 . 4 2 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( 1 1 2 . 0 2 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n m e t h e t b e h o u d v a n h e t h u i d i g a a n t a l a a n d e l e n z i j n d e , h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 , - ) a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e v e n n o t e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r z a k i n g b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n d i e , o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e , v e r k l a r e n t e v e r z a k e n a a n h u n b e v o o r r e c h t i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s v o o r s c h r e v e n i n a r t i k e l 3 0 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
a ) T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g v o o r d e
i n b r e n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e
f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a l s v o l g t g e r e a l i s e e r d :
- v o l s t o r t i n g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 8 8 . 3 9 7 , 0 0 ) d o o r d e h e e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t
= e g i s c S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t r
r -
f
l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e I
L u i k B - v e r v o l g
( M E E R T E N S E g i d e , v o o r n o e m d ;
1 - v o l s t o r t i n g v a n v i j f d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 . 0 2 3 , 0 0 ) d o o r C O R N E L I S S o p h i e , v o o r n o e m d ;
1 D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j g e v o l g t o t
I s t a n d g e k o m e n i s .
l H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r
É B E 0 7 1 0 4 3 5 9 4 3 5 4 6 6 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p b i j C r e l a n B a n k .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
I i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
I W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n
= v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j
l w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
I D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e
I k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 9 3 . 4 2 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d e n I t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 2 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 , 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d t w a a l f d u i z e n d e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 2 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g - 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . T e n m i n s t e z e s t i g p r o c e n t ( 6 0 % ) v a n d e a a n d e l e n , a l s o o k v a n d e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n ` s t e m r e c h t e n , m o e t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n h e t b e z i t z i j n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e e r t o e g e m a c h t i g d w e r d e n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n .
A i l e o v e r i g e a a n d e l e n m o g e n s l e c h t s i n h e t b e z i t z i j n v a n n a t u u r l i j k e e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e e e n n i e t - o n v e r e n i g b a a r b e r o e p u i t o e f e n e n e n g e m e l d z i j n b i j d e R a a d v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n " Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e I s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
1
1 V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1 M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
1 N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
1
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
I - - e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
1 - - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
` h e t f o r m u l i e r I I
e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
I l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n .
30/01/2015
ÿþ1
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 6 . 0 2 8 . 0 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E G I D E M E E R T E N S A R C H I T E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 7 0 R i e m s t , I e r s K r u i s s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r J o e l V A N G R O N S V E L D , g e a s s o c i e e r d - n o t a r i s t e E i g e n b i l z e n ( B i l z e n ) , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V A N G R O N S V E L D & V R A N K E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e I B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 , o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E G I D E M E E R T E N S A R C H I T E C T E N " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e l k m e t e e n p a r i g h e i d h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e a a r d v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e b e n a m i n g " E G I D E M E E R T E N S p l u s A R C H I T E C T E N " .
D e v e n n o o t s c h a p s n a a m d i e n t s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b v b a . " . " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n : I
- D e H e e r M E E R T E N S E q i d e L a m b e r t V a l e n t i n u s , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 0 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , 1
n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 9 . 0 5 1 7 7 - 3 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C O R N E L I S S o p h i e , w o n e n d e t e 3 7 7 0 1
R i e m s t , I e r s K r u i s s t r a a t 6 0 . I
E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d . 1
D E R D E B E S L I S S I N G !
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e l
r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- d e H e e r M E E R T E N S E q i d e L a m b e r t V a l e n t i n u s , g e b o r e n t e T o n g e r e n o p 0 5 s e p t e m b e r 1 9 6 5 ,
n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 9 . 0 5 1 7 7 - 3 4 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C O R N E L I S S o p h i e , w o n e n d e t e 3 7 7 0
R i e m s t , I e r s K r u i s s t r a a t 6 0 , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . !
D e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Î
1
V I E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I I I
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 M I . 6 9 2 1 *
M o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
N e e r g e l e g d t e r g r r t h e d e r r e c t i t b a n k
v , k o o p h a n d e l a f d . T o n g e r e n
2 0 - 0 1 - 2 0 1 5
g r i # t i e r G r i f f i e
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
- D e H e e r T O L L E N A E R S J a s H e r m a n P e t e r , g e b o r e n t e B i l z e n o p 0 6 m e i 1 9 8 1 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 1 , 0 5 . 0 6 0 2 1 - 8 0 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w T U T S M a i t e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , M e e r s h o v e n 4 7 , d i e a l h i e r i s t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n ,
D e a l d a n n i e t b e z o l d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e p a a l d w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r J o e l V a n g r o n s v e l d
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e E i g e n b i l z e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- - h e t f o r m u l i e r I ( l u i k A e n B )
h e t f o r m u l i e r I l
e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- - l i j s t a r t i k e l 7 5 W . V e n n ,
V o i r - b e h o u d e n a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e