EK INVEST

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. EK INVEST
Dénomination : EK INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 400.952.171

Publication

24/04/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN

11 APR. 2014

Puislimillefflfi e

be 111111 II

a

Bi

st



1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge A i

Ondernemingsnr : 0400.9521 71

Benaming (voluit):EK INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel Steenweg 233

3590 Diepenbeek

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, aandeelhouder van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk, op 21 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

KENNISNAME VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 28 FEBRUARI 2014 TOT UITKERING VAN EEN DIVIDEND.

De enige aandeelhouder stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 28 februari 2014 besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van honderd zevenendertigduizend zevenhonderd zevenenzeventig euro zevenenzeventig eurocent (¬ 137.777,77) in toepassing van artikel 537, 10 lid W1B92.

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van honderd vierentwintigduizend euro (¬ 124000,00), hetwelk integraal en onvoorwaardelijk wordt aangewend voor een verhoging van het maatschappelijk kapitaal.

De enige aandeelhouder verklaart dat het bedrag van deze uitgekeerde gelden onmiddellijk op zijn privé-rekening werden gestort en hij onmiddellijk dit bedrag heeft doorgestort op nagemelde geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap.

De enige aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris op de hoogte gebracht te zijn van de voorwaarden opgelegd in de Programmawet van 28 juni 2013, meer in het bijzonder dat enkel de belaste reserves in aanmerking kunnen komen die bestonden op het einde van het belastbaar tijdperk dat afsloot op 31 maart 2012 en over de maximumgrens van deze dividenden.

KAPITAALVERHOGING IN GELD.

pe enige aandeelhouder beslist het kapitaal te verhogen met honderd vierentwintigduizend euro (¬ 124.000,00) om het kapitaal te brengen van tweehonderd vijftigduizend Euro (¬ 250.000,00) op driehonderd vierenzeventigduizend euro (¬ 374.000,00) door inbreng in geld en zonder creatie van nieuwe aandelen,

VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR HOUDENDE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL TOT OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID, DE SAMENVATTENDE STAAT VAN HET ACTIEF EN HET PASSIEF EN HET VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OMTRENT DE OMZETTING;

Pe voorzitter legt volgende stukken voor aan de vergadering:

het verslag van de raad van bestuur houdende een toelichting bij de voorgestelde omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

de samenvattende staat van het actief en het passief van de vennootschap per eenendertig december tweeduizend dertien, hetzij niet ouder dan drie maanden;

het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 36, vertegenwoordigd door Stefan Molenaers, bedrijfsrevisor, en dit omtrent de omzetting.

Dit verslag werd opgesteld op 21 maart 2014.

De besluiten van het verslag luiden als volgt:

5. Besluit

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11.1



Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 december 2013 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de NV EK IN VEST werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, blijkt een overwaardering van het netto-actief ten bedrage van 3,759,08 EUR. Dit betreft het tussentijds resultaat per 31 december 2013, nog niet onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Het netto-actief volgens deze staat, na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt 417.814,78 EUR en is niet kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 250.000,00 EUR vermeld in de staat van activa en passive.

Voorafgaandelijk aan het besluit tot omzetting zou het kapitaal worden verhoogd met 124.000,00 EUR om het fe brengen van 250.000,00 EUR op 374.000,00 EUR, door inbreng in geld.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichfing.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de NV EK IN VEST ln een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt; Hasselt, 21 maart 2014."

De enige aandeelhouder neemt inzage in gemelde stukken en ontslaat de voorzitter van de lezing ervan.

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS ONDER OPSCHORTENDE VOORWAARDE VAN OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEIQ GOEDKEURING VAN DE STATUTEN EN BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS:

De enige aandeelhouder beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar voltallige raad van bestuur zijnde:

- De heer KEIJERS Erik Joseph Mathijs Laurent, geboren te Hasselt op 4 december 1954, echtgenoot van mevrouw KNIPPENBERG Marlean, geboren te Bree op 2 mel 1966, wonende te 3590 Diepenbeek, Steenweg 233.

- Mevrouw KNIPPENBERG Marleen, geboren te Bree op 2 mei 1956, echtgenote van de heer Keilers Erik, wonende te 3590 Diepenbeek, Steenweg 233.

Flet ontslag van bestuurders werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de goedkeuring der statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en benoeming van de zaakvoerder.

OMZETTING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID:

De enige aandeelhouder beslist de naamloze vennootschap om te zetten ln een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij toepassing van artikel 775 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zodat deze omzetting geen verandering brengt in de rechtspersoonlijkheid van de vennootschap, die onder de nieuwe vorm blijft bestaan,

De activiteiten en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

De activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en waardevermeerderingen blijven dezelfde en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit, die door de naamloze vennootschap worden gehouden voortzetten,

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap afgesloten per 31 december 2013. Alle verrichtingen, die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid wat betreft het opmaken van de maatschappelijke bescheiden.

De aandeelhouder beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door duizend (1.000) aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHE1D't

Vervolgens beslist de enige aandeelhouder de statuten van de vennootschap in haar nieuwe vorm en rekening houdend met de voorheen genomen beslissingen vast te stellen zoals hierna volgt (bij uittreksel):

1. Rechtsvorm en naam:

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de benaming

'EK INVEST'.

2. Zetel:

De vennootschap is gevestigd te 3590 Diepenbeek, Steenweg 233.

3. Kapitaal

Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op driehonderd vierenzeventigduizend euro 374.000,00) en is

vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam zonder nominale waarde.

4. Duur:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur, vanaf het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

5. Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

a) de aan- en verkoop, de ruiling, of het in optie nemen van gronden of gebouwen met de eventuele aanleg van wegen op deze gronden en de verkaveling ervan;

b) het bouwen of verbouwen van huizen en appartementsgebouwen en de verkoop ervan;

J. Voor-behodden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I mod 11.1



voor-

behStelen aan het Belgisch Staatsblad



---------

c) bouwwerken in het algemeen, met eigen middelen of met de uitgave der werken in onderaanneming.

d) consultancy in de bouwsector in het algemeen en wegenbouw in het bijzonder,

e) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke onderneming, van Belgische of buitenlandse commerciële, industriële of andere vennootschappen.

f) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van aile bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of het financiële beheer.

g) Het waarnemen van aile bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijke doel verband houden,

h) Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrote;

" het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandelen met leveranciers en klanten;

" het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie;

*consultancy in de bouwsector in het algemeen en wegenbouw in het bijzonder;

I) Het ontwikkelen, kopen, verkopen in licentie nemen of geven van brevetten en octrdoien, know-how en aanverwante

immateriële duurzame vaste activa, alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.

j) Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

k) Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, huren en verhuren, het doen bouwen of doen verbouwen, evenals alle onroerende verrichtingen in de meest ruime zin en dit voor eigen beheer. I) De aankoop, het beheer en de verkoop van alle mogelijke roerende en onroerende waarden, van alle mogelijke maatschappelijke rechten en meer algemeen, aile mogelijke verrichtingen met betrekking tot het beheer van de aldus gevormde portefeuille, dit evenwel voor eigen rekening.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De rechtstreekse of onrechtstreekse participatie in alle mogelijke commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende vennootschappen of ondernemingen.

Zij kan binnen de perken van haar maatschappelijk doel, zowel in België als in het buitenland, aile roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële, of burgerlijke verrichtingen doen,

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door aile middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

6. Bestuur en vertegenwoordiging:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om te handelen in naam der vennootschap, in aile

omstandigheden en om al de daden te stellen of toe te laten, die betrekking hebben op het doel der vennootschap, zoals

dit bepaald werd In artikel drie van deze statuten,

Zij hebben allen de maatschappelijke handtekeningen en mogen samen of afzonderlijk optreden.

De zaakvoerders hebben het recht, onder hun persoonlijke verantwoordelijkheid, zich te doen helpen of

vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, hiertoe bestuurders te benoemen, hun bevoegdheid vast te

stellen, alsmede hun wedde en voorwaarden van hun indiensttreding en hun ontslag.

7. Controlerecht:

Indien de wet het vereist of, bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de Algemene Vergadering hiertoe beslist, wordt het toezicht op de vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren.

8. Algemene vergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste dinsdag van de maand september om vijftien (15.00) uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de daarop volgende werkdag.

De Algemene Vergaderingen zullen gehouden worden in de maatschappelijke zetel of in een andere plaats, vermeld in

de oproepingsberichten. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij middel van een aangetekende brief,

toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen v6ár de vergadering,

met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen.

De oproeping kan evenwel met een ander communicatiemiddel gebeuren indien de bestemmeling er individueel,

uitdrukkelijk en schriftelijk mee instemt.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en

eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Lulk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De vennoten mogen zich doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die zelf stemrecht heeft.

Elk maatschappelijk aandeel geeft recht op één stem, binnen de door de wet bepaalde perken.

Welke ook de op de Algemene Vergadering vertegenwoordigde aandelen wezen, de besluiten worden genomen bij

gewone meerderheid van stemmen behoudens toepassing der wetbepalingen inzake wijziging van de statuten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslfist bijgehouden.

9. Boekjaar:

Het maatschappelijk jaar begint op een april en eindigt op eenendertig maart van het daaropvolgende jean

10. Bestemming van de winst:

Het batig saldo van de resultatenrekening maakt de nettowinst van de vennootschap uit; op deze nettowinst wordt vijf

procent voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds.

Deze voorafname is niet meer vereist wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

heeft.

De overblijvende winst zal verdeeld worden volgens de beslissingen van de Algemene Vergadering.

11. Vereffenincrssaldo:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde

zaakvoerders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de

bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van de benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de

aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate

werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de

verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank.

BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDER;

De enige aandeelhouder beslist tot niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur, ingaande op heden,

de heer KEIJERS Erik, voornoemd.

Hier aanwezig die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel

die zich daartegen verzet.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE;

De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap omgezet is in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid goedgekeurd werden en

de zaakvoerder benoemd werd, zodat de opschortende voorwaarde vermeid in agendapunt G, gerealiseerd is en het

ontslag van de bestuurders definitief is,

MACHTIGING.

De enige aandeelhouder geeft aan de zaakvoerder de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en

machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Guida Van Aenrode

Geassocieerd Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte

- coördinatie der statuten

- verslag van de raad van bestuur omtrent de omzetting van de NV in een BVBA

- samenvattende staat van actief en passief

- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omzetting

Op de laatete blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

C

Voor-

413klottden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 02.09.2014, NGL 29.09.2014 14602-0201-012
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 03.09.2013, NGL 09.10.2013 13623-0018-011
27/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 04.09.2012, NGL 26.11.2012 12644-0174-011
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 28.09.2011 11553-0408-010
01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 07.09.2010, NGL 29.09.2010 10554-0526-009
17/02/2010 : HA035387
30/09/2009 : HA035387
18/11/2008 : HA035387
11/10/2007 : HA035387
26/09/2007 : HA035387
09/11/2006 : HA035387
28/10/2005 : HA035387
01/10/2004 : HA035387
20/10/2003 : HA035387
06/12/2002 : HA035387
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 22.09.2015 15591-0520-012
12/10/2001 : HA035387
10/11/2000 : HA035387
13/07/1996 : HA35387

Coordonnées
EK INVEST

Adresse
STEENWEG 233 3590 DIEPENBEEK

Code postal : 3590
Localité : DIEPENBEEK
Commune : DIEPENBEEK
Province : Limbourg
Région : Région flamande