03/05/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
i : g ` t ; ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 3 1 . 1 9 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O C E N T E R B I L L E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 b u s 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E L E C T R O C E N T E R B I L L E N
3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 1
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 3 1 , 1 9 7
S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e d e n , d e z e n e g e n t i e n d e a p r i l v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
V o o r m i j , m e e s t e r F r a n k W i l s e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' W I L S E N S & C L E E R E N " , m e t z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , V o l m o l e n s t e e g 1 , i s g e h o u d e n :
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R O C E N T E R B I L L E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 1 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p 1 8 f e b r u a r i 1 9 9 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 m a a r t v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 1 9 9 1 - 0 3 - 0 5 / 0 5 1 . G e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p 2 9 j u n i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n
2 5 j u l i v o l g e n d e o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 0 7 - 2 5 1 8 3 6 . W a a r v a n d e s t a t u t e n n a d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d w e r d e n .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 3 1 . 1 9 7 ,
A a n w e z i g z i j n
1 ) D e h e e r B I L L E N E d d y H u b e r t J o z e f , g e b o r e n t e W e l l e n o p d r i e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w M o t m a n s n a g e n o e m d , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e i t e n , L a n g e n a k k e r s t r a a t 6 1 . H o u d e r v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 6 8 5 ) a a n d e l e n .
2 ) M e v r o u w M O T M A N S B e r n a r d i n e A l d a L u t g a r d e , g e b o r e n t e A l k e n o p t w a a l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B i l l e n v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 6 1
H o u d e r v a n v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) a a n d e l e n ,
E c h t g e n o t e n B i l l e n - M o t m a n s z i j n g e h u w d t e A l k e n o p 0 3 s e p t e m b e r 1 9 7 6 o n d e r h e t s t e l s e l v a n g e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n , k r a c h t e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - F r e d e r i c W I L S E N S t e W e l l e n o p 2 3 a u g u s t u s 1 9 7 6 . D i t h u w e l i j k s s t e l s e l i s v e r d e r v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n c o m p a r a n t o n g e w i j z i g d g e b l e v e n .
3 ) M e v r o u w B I L L E N K r i s t e ! M a r i a E d d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p z e s t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 5 9 .
H o u d e r v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 1 . 2 3 5 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 4 7 0 ) a a n d e l e n ,
i s t e v e n s a a n w e z i g :
D e h e e r B I L L E N D a v y E d d y H u b e r t J o z e f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 2 ;
A a n w e z i g a l s b e s t u u r d e r i n g e v o l g e b e s l i s s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 0 3 e n b e v o e g d d e ,
v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n k r a c h t e n s d e a r t i k e l e n v a n h a a r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r B i l l e n E d d y , v o o r n o e m d , o m t i e n u u r .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g z i j n .
N e e r g e l e g a t e r g r i l l e o e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
2 3 - 0 4 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
I t i m o n e t
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` f <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g k a n v a s t s t e l l e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v o o r - h e t g e e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d e n - d e a g e n d a v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n
1 - O n t s l a g b e s t u u r d e r s
2 - K w i j t i n g b e s t u u r d e r s
3 - B e k r a c h t i g i n g b e s t u u r s h a n d e l i n g e n
4 - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
5 - O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m e n m o g e l i j k h e i d t o t d e m a t e r i a l i s a t i e ; w i j z i g i n g a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n
6 - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n a a n d e p r o g r a m m a w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r .
7 - M a c h t i g i n g t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e o n t s l a a n u i t z i j n f u n c t i e :
- d e h e e r B I L L E N E d d y H u b e r t J o z e f , g e b o r e n t e W e l l e n o p d r i e s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ,
w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r s t r a a t 6 1 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r m e l d e b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l g e m e n e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
A a n g e z i e n d e t e r m i j n v a n b e n o e m i n g v a n a i l e b e s t u u r d e r s v ô ô r h e d e n v e r s t r e k e n w a s , b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k w a a m e m e n d e b e s t u u r d e r s t e b e k r a c h t i g e n e n b e s l i s t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d a t d e z e h a n d e l i n g e n e n w e r k z a a m h e d e n a l s c o r r e c t w e r d e n u i t g e v o e r d , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f
m e i 2 0 0 9 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , d i e z a l e i n d i g e n n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 ;
1 . M e v r o u w M O T M A N S B e r n a r d i n e A i d a L u t g a r d e , g e b o r e n t e A l k e n o p 1 2 f e b r u a r i 1 9 5 4 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 6 1 .
2 . M e v r o u w B I L L E N K r i s t e l M a r i a E d d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 5 9 ,
3 . D e h e e r B I L L E N D a v y E d d y H u b e r t J o z e f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 8 3 0
W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 2 .
A l l e n a a n w e z i g , d i e v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r d e t i j d v a n z e s j a a r :
1 . M e v r o u w B I L L E N K r i s t e l M a r i a E d d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , L a n g e n a k k e r 5 9 .
2 . D e h e e r B I L L E N D a v y E d d y H u b e r t J o z e f , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 0 1 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 3 8 3 0
W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 2 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
- M e v r o u w B I L L E N K r i s t e l M a r i a E d d a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n ,
L a n g e n a k k e r 5 9 .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , t e n e i n d e d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e w i j z i g e n i n
e f f e c t e n o p n a a m .
A r t i k e l 9 w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 : A a n d e l e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
1 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E r w o r d t i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 , n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m
t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
4 . d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r . D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n , D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d i n g d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m .
2 ) E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n i n h o u d v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e s d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a a n d e w e t v a n z e v e n m e i
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n a a n d e p r o g r a m m a w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
v i e r .
Z i j b e s l i s t h i e r v o o r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t , w a a r b i j n a a m , d o e l , k a p i t a a l ,
r e c h t s v o r m e n z e t e l o n v e r a n d e r d b l i j v e n .
S T A T U T E N
A - I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
1 . N a a m ;
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " E L E C T R O C E N T E R B I L L E N " .
2 . D u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 3 0 W e l l e n , D o r p s s t r a a t 5 5 / b u s 1 1 .
4 , D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n v e r l i c h t i n g , d r i j f k r a c h t e n e l e k t r o n i s c h e s t u r i n g e n ;
- e l e k t r o t e c h n i s c h i n s t a l l a t e u r v o o r z o w e l p a r t i c u l i e r a l s i n d u s t r i e ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t i n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n , r a d i o t e c h n i s c h m a t e r i a a l ,
g e s c h e n k a r t i k e l e n , p o r s e l e i n e n a r t i k e l e n , k l e i n m e u b e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n ;
O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g , b r a n d d e t e c t i e e n
a l a r m i n s t a l i a t i e s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n v e n t i l a t i e , v e r w a r m i n g m e t w a r m e l u c h t ,
l u c h t c o n d i t i o n e r i n g e n h e t p l a a t s e n v a n i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n e n a l l e b i j b e h o r e n d e i n s t a l l a t i e s , z o a l s
w a t e r v e r z a c h t e r s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n l o o d - e n z i n k w e r k ;
- O n d e r n e m i n g v o o r m e t a a l c o n s t r u c t i e w e r k e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t s c h i l d e r e n , b e h a n g e n , s t o f f e r e n , p l a a t s e n v a n v l o e r - e n m u u r b e d e k k i n g e n i n
s y n t h e t i s c h m a t e r i a a l e n i n h o u t ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n a i l e s c h r i j n - e n t i m m e r w e r k v a n g e b o u w e n ;
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n e n o n t w e r p e n v a n a l l e b i n n e n h u i s d e c o r a t i e s ;
- B i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s l n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s ,
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
B - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
5 , K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 4 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n
t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 / 2 . 4 7 0 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l .
C - B E S T U U R V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N B E S T U U R D E R S
8 . O m v a n g b e v o e g d h e d e n b e s t u u r d e r s
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e v o e g d v e r k l a a r t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n
a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
e - , Y , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
n 9 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e
j a a r .
1 0 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e l k j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
E - B E S T U U R S O R G A A N
2 4 , S t a t u u t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n d i e d e z e s j a r e n n i e t t e b o v e n m a g g a a n . H u n t a a k e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . I e d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . i n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e d o e t d e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d e t i j d u i t v a n d i e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
U i t z o n d e r l i j k k a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a a r u i t t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n a l l e v o o r w a a r d e n h i e r t o e z o a l s v e r m e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n d a t g e v a l h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , g e e n u i t w e r k i n g , t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t .
D e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s i s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
2 5 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , d i e d e t i t e l v a n d i r e c t e u r d r a g e n . H u n b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e d e n z u l l e n a a n d e r d e n w o r d e n b e k e n d g e m a a k t d o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d k a n e v e n t u e e l o o k e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t e l l e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e d e n b e p a a l t .
D e h i e r v o o r g e m e l d e o r g a n e n e n f u n c t i o n a r i s s e n k u n n e n i n h e t k a d e r v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n a l l e g e m a c h t i g d e n .
D e b o v e n v e r m e l d e d e l e g a t i e s e n v o l m a c h t e n k u n n e n s t e e d s w o r d e n h e r r o e p e n . E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g e n t e b e p a l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e h i e r v o o r g e m e l d e d e l e g a t i e s ,
2 6 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n é é n o f m e e r p e r s o n e n o n d e r h e n d e b e v o e g d h e i d g e v e n o m c o n f o r m a r t i k e l a c h t
v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n - o p t r e d e n d r e c h t s g e l d i g z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s i n
r e c h t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e z e p e r s o n e n d r a g e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n ,
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m e l f u u r .
V e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r
N a a f h a n d e l i n g v a n a l l e v o o r m e l d e a g e n d a p u n t e n e n d e b e s l u i t v o r m i n g d a a r o m t r e n t , v e r z o e k e n a l l e
a a n d e e l h o u d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e
a k t e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n a m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
H i e r t o e d o e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e r s t o n d a f g i f t e v a n h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r a a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r / b e s t u u r s o r g a a n , d i e w o r d t g e m a c h t i g d o m o p h e d e n a a n s l u i t e n d o p d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e z e a a n d e l e n o v e r t e g a a n , i n r u i l v o o r d e i n s c h r i j v i n g o p h u n
r e s p e c t i e v e n a a m v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n h e t a a n d e e l r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n , o n d e r m e e r d o o r c o n t r o l e v a n d e
i d e n t i t e i t s k a a r t e n .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 5 , 0 0 ) w e r d b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n d e p a r t i j e n
v o o r n o e m d .
W A A R V A N A K T E .
H e t o n t w e r p e r v a n w e r d v o o r a f n a a r d e p a r t i j e n e n / o f d e t u s s e n k o m e n d e p e r s o n e n v e r z o n d e n . P a r t i j e n
v e r k l a r e n d i t v o l d o e n d e t i j d i g t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o d a t z i j d e n o t a r i s o n t s l a a n v a n d e v e r p l i c h t i n g o m d e a k t e
i n t e g r a a l v o o r t e l e z e n .
H i e r d o o r k o n d e v o o r l e z i n g b e p e r k t b l i j v e n t o t d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v a n d e n o t a r i s s e n e n d e p a r t i j e n , d e d a t u m e n d e p l a a t s v a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e e n v a n d e w i j z i g i n g e n d i e w e r d e n a a n g e b r a c h t a a n h e t v o o r a f m e e g e d e e l d e o n t w e r p .
N a t o e l i c h t i n g v a n d e a k t e e n e e n g e d e e l t e l i j k e v o o r l e z i n g , m e t a i l e e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n o p h e d e n a a n h e t e e r d e r o v e r g e m a a k t e o n t w e r p , w e r d d e a k t e d a n v e r l e d e n t e W e l l e n o p h e t k a n t o o r v a n d e n o t a r i s . V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n e n i k , n o t a r i s , g e t e k e n d .
G e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T O N G E R E N
- e x p e d i t i e
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d