ELEN ROGER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ELEN ROGER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 441.615.264

Publication

06/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 02.12.2013, NGL 03.01.2014 14001-0187-011
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 01.12.2014, NGL 21.12.2014 14696-0319-011
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 03.12.2012, NGL 02.01.2013 13001-0020-011
14/02/2012
ÿþ Un de billagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

~

*nop

aan~~

and 11011111111111111111111111111111111111

*~ ~~KD~~~~~~ ~~~

_~~ ~= ~ ~~~~~

-

'

flECHTBANK VAN KOOPHANDEL'

- ---

Benaming ELEN ROGER

Rechtsvorm / naamloze vennootschap

Zetel : Horteistraat 37~3530

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Ult een akte verleden voor notaris Bart Drieskens

e standplaatsachtentwintig dacomba

hwuadubandan~~~' buitengewone algemene dehngvan de aandeelhouders van naamloze'

vennootschap"~~~~ ROGER",~~~~~'.woamand~zob~gevmst|Qd is te 3530 Houthalen-Helchteren, HpÓe|stramt87~.! | ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0441'815'264' volgende besluiten met

eenparigheid van stemmen heeft genomen:

~~~~T~

BESLISSING. ; Eenparig beslist de vergadering dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen van één Juli tot dertig jun i en bijgevolg het lopend boekjaar m,vewgm/xnoeuig juni tweeduizend en twaalf '~~~~~o~~~~u~~nxm

.

Eenparig wordt beslist dat de jaarvergadering voortaan dan ook zal plaatshebben op de eerste maandag van dei ' maand december om negentien uur. ; De eerstvolgende jaarvergadering heeft bijgevolg plaats op de tweede dinsdag van de maand december van heti | jaar tweeduizend en twaalf om negentien uur.

~

DERDE BESLISSING

. "

| De vergadering beslist rtikel 613 van het Wetboek vari'

vennootschappen, te verminderen met een bedrag honderd zevenenveertig duizend negenhonderd zeventig,

__- drie cent EUR), o_ het e bre vierhonderd -_'_

euro drie cen (2O0.470O3 EUR) opéAnanzostig duizend vijfhonderd mum(61.5O0,00EUR).en zonder vernietiging: | van aandelen. / De vergaderinghet werkelijk gestort kapitaal en'

ertoe kt het kapitaal van de vennootschap i overeenstemming t brengen met de huidige

! nodende De beslist

geschieden door in speciënvon eon bedragge~hoon het bedrag van de

terugbetaling '~kapitaalvermindering!'`l aan "==- aandeelhouder. VIERDE BESLISSING

: De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvemiindering van honderdduizend

zevenenveertignegenhonderd ° drie cent (147.970,03 EUR) daadwerkelljki

! verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebrach werd op éénenzestig duize dwijfhondenÍoum!

! 00 EU VIJFDE BESLISSING. \ Na vastgesteld te hebben dat alle aandeelhouders bil toepassing van

vennootschappen de omzetting van hun aandelen aan toonder in aandelen op naam hebben geVraagd, beslist;

|

de algemene vergadering tot de omzetting van aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal; vertegenwoordigen in aandelen op naam. De algemene vergadering beslist tevens dat de aandeelhouders desgevallend op een later tijdstip kunnmni vragen om, op hun kosten, over te gaan tot de omzetting van hun aandelen op naam in gedemateóal)smende; effecten via inschrijving op een effectenrekening. De aandelen zullen evenwel op naam moeten blijven tot ze! volledig zijn volgestort.

i De algmmene" veqgadedng stelt verder vast dat er buiten de aandelen die het maatschappelijk kapitaal!

(

vertegenwoordigen en andere effecten aan toonder circuleren binnen de vennootschap. |ZESOE BESLISSING

De algemene beslist om een bijzondere aan, hetzij twee bestuurders!

aomon~po~oano.neczgoeQoomegee~-o~o«uunnerm/nenopx~meno.om~

- tot de inzameling over te gaan van alle aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal: xeMsganvvoondiQen|

- tot de materiële vernietiging over te gaan van gezegde aandelen aan toonder en dit op de wijze die zij: opportuun achten;

Op de laatste biz. van Luik B vermelden:Recto : Naam em hoedanigheid van de instrumenterende notaris,

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

St-iiiïblia-:1470/21)12 - Annexes du Moniteur belge

OJD

Bijlagen bij 1ïët Belgiscfi Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Luik - veº%,n,ia

- tot de aanleg over te gaan van een register van aandelen op naam en de aandeelhouders uit te nodigen om de door de wet vereiste aantekeningen, vermeldingen en handtekeningen in dat register aan te brengen.

De algemene vergadering beslist dat het register van aandelen op naam desgevallend kan aangehouden worden in elektronische vorm.

Is vervolgens tussengekomen: de heer ELEN Roger, voornoemd, handelend in zijn hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, dewelke terstond is overgegaan tot de aanleg van het reg ister van aandelen op naam.

ZEVENDE BESLISSING" De algemene vergadering beslist tot de volgende statutenwijzigingen als gevolg van de beslissing tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam die voorafgaat:

* wijziging van artikel 9 van de statuten met betrekking tot de aard van de aandelen als volgt;

§1. De maatschappelijke aandelen zijn op naam.

§2. Van zodra de aandelen volledig zijn volgestort, kan de aandeelhouder van aandelen op naam aan de raad van bestuur vragen dat deze op zijn kosten worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen via inschrijving op een effectenrekening.

§3. De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten.

§4. Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de ovememer, of door hun gevolmachtigden.

§5. Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort. Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

* wijziging van artikel 22 van de statuten met betrekking tot de formaliteiten die moeten vervuld worden om tot een algemene vereaderinq te worden toegelaten als volgt:

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

ACHTSTE BESLISSING.

Eenpang beslist de vergadering het bestuursorgaan te machtigen om de genomen beslissingen uit te voeren en om de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coordineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend

Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering; -

- de gecoördineerde statuten;

Up de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/03/2015
ÿþ Mai 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0441.615.264

Benaming

(voluit) : Elen Roger NV

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Hortelstraat 37 , 3530 Houthalen

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

Uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van 01/12/2014, gehouden op de maatschappelijke zetel blijkt hetgeen volgt

Volgende bestuurders worden benoemd voor een periode van 6 jaar. ( algemene vergadering van het boekjaar 2020):

" De heer Elen Roger

" Romajo BVBA

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Vervolgens komt de raad van bestuur bijeen om te beslissen over de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Na bespreking wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder : De heer Elen Roger.

Eten Roger Romajo BVBA

vaste vertegenwoordiger

Elen Roger

gedelegeerd bestuurder Zaakvoerder

Op de raatste brz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdering HASSELT

18 FEB. 2015

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 30.06.2011 11217-0601-012
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 05.08.2010 10385-0537-011
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 08.07.2009 09367-0358-013
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08303-0200-014
03/07/2007 : HA077462
25/08/2006 : HA077462
28/06/2005 : HA077462
13/07/2004 : HA077462
26/05/2004 : HA077462
15/07/2003 : HA077462
07/08/2002 : HA077462
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 15.10.2015, GGK 15.10.2015, NGL 03.11.2015 15661-0209-010
03/04/2001 : HA077462
10/04/1999 : HA077462
27/04/1995 : HA77462
16/10/1990 : HA77462

Coordonnées
ELEN ROGER

Adresse
HORTELSTRAAT 37 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

Code postal : 3530
Localité : Helchteren
Commune : HOUTHALEN-HELCHTEREN
Province : Limbourg
Région : Région flamande